LIFE IS HARD - Work Soft (LIH), in calitate de emitent de instrumente financiare, informeaza partile interesate cu privire la adoptarea Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor LIH intruniti in data de 26.05.2026, orele 10.00 pentru AGOA si 11.00 pentru AGEA.
In continuarea raportului prezentam HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR LIFE IS HARD S.A. din data de 26.05.2026:
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
LIFE IS HARD S.A. din data de 26 Mai 2026
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) Societatii Life is Hard S.A., s-a intrunit in data de 26.05.2026 ora 10:00, la sediul societatii din Floresti, str. Avram Iancu, nr. 500, judetul Cluj, in conformitate cu dispozitiile Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile legale incidente domeniului pietei de capital si cu prevederile Actului constitutiv actualizat al Societatii, in prezenta a 10 actionari ce detin un numar de 29.391.923 actiuni, reprezentand 73,0249% din capitalul social total.
Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul-verbal de sedinta, ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) a adoptat urmatoarele hotarari:
1. Se aproba, Raportul Consiliului de Administratie, privind situatia financiara individuala aferenta exercitiului financiar incheiat la 31.12.2025.
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 29.391.923 voturi valabile, reprezentand 73,0249% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).
2. Se aproba, situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2025, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 29.391.923 voturi valabile, reprezentand 73,0249% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).
3. Se aproba, Raportul auditorului financiar AMNIS AUDITEVAL S.R.L., privind situatia financiara individuala aferenta exercitiului financiar incheiat la 31.12.2025.
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 29.391.923 voturi valabile, reprezentand 73,0249% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).
4. Se aproba, descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2025.
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 7.281.334 voturi valabile, reprezentand 18,0906% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 2 abtineri si 0 neexprimari de vot).
5. Se aproba, Bugetului de Venituri si Cheltuieli, respectiv a Planului de investitii aferent exercitiului financiar 2026.
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 29.391.923 voturi valabile, reprezentand 73,0249% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).
6. Se aproba, repartizarea rezultatului aferent exercitiului financiar 2025. Se propune ca rezultatul sa fie repartizat dupa cum urmeaza:
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 29.391.923 voturi valabile, reprezentand 73,0249% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).
7. Se aproba, politica de remunerare a Consiliului de Administratie si conducerii executive a societatii aplicabila la nivelul anului 2026, in conformitate cu prevederile art. 106 din Legea 24/2017 modificata.
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 29.391.923 voturi valabile, reprezentand 73,0249% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).
8. Se aproba prelungirea mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administratie al Societatii pentru o perioada de 2 (doi) ani, in conformitate cu prevederile legale si statutare aplicabile, incepand cu data expirarii ultimului mandat, respectiv 29.04.2026.
In consecinta, sunt desemnati in calitate de administratori ai Societatii, pentru un mandat de 2 (doi) ani fiecare, urmatorii:
Se ratifica si se confirma toate deciziile, actele si masurile adoptate sau intreprinse de Consiliul de Administratie in perioada cuprinsa intre data de 29.04.2026 si data prezentei hotarari.
Pe durata mandatului, fiecare administrator va beneficia de o remuneratie fixa lunara individuala, in cuantum brut de 1.000 euro. De asemenea, pentru proiectele noi atrase in cadrul LIH, fiecare administrator va avea dreptul la un bonus suplimentar, calculat ca procent din profitul generat de respectivele proiecte. Totodata, fiecare administrator va putea beneficia de bonusuri suplimentare conditionat de indilinirea KPIs si in conformitate cu Politica de tip Stock Option Plan a companiei, aprobata de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 29.391.923 voturi valabile, reprezentand 73,0249% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).
9. Se aproba mandatarea d-lui Chis Ioan-Catalin, in calitate de Director General sa negocieze si sa semneze Contractele de administrare, in numele si pe seama actionarilor, cu respectarea limitelor remuneratiilor aprobate prin Politica de remunerare a Consiliului de Administratie si conducerii executive a societatii.
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 29.391.923 voturi valabile, reprezentand 73,0249% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).
10. Se aproba numirea auditorului financiar al Societatii, respectiv MIKK EMILIAN LORANT – Cabinet Audit Financiar si Expertiza Contabila, cu sediul in judetul Mures, Sancraiu de Mures, str. Bradului, nr. 10C CUI: 41097181, pentru un mandat de 2 ani. In acest sens se imputerniceste dl. Chis Ioan-Catalin, in calitate de Director General al Societatii sa negocieze si sa semneze contractul de audit financiar, precum si orice acte aditionale aferente acestuia, in numele si pe seama Societatii.
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 29.391.923 voturi valabile, reprezentand 73,0249% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).
11. Se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a d-lui Chis Ioan-Catalin, Director General, pentru ducerea la indeplinire a Hotararii AGOA, pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 29.391.923 voturi valabile, reprezentand 73,0249% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).
12. Se aproba data de 16.06.2026 ca „data de inregistrare”, conform art. 87 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si conform art. 2 alin. 2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 29.391.923 voturi valabile, reprezentand 73,0249% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).
13. Se aproba data de 15.06.2026 ca „ex-date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 29.391.923 voturi valabile, reprezentand 73,0249% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).
Prezentele Hotarari au fost adoptate la Cluj-Napoca, la data de 26.05.2026, intr-un numar de 4 exemplare originale
Director General Secretar prezent la sedinta
Dl. Chis Catalin Nicoleta Teslovan (Szakacs)
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
LIFE IS HARD S.A. din data de 26 Mai 2026
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA) Societatii Life is Hard S.A., s-a intrunit in data de 26.05.2026 ora 11:00, la sediul societatii din Floresti, str. Avram Iancu, nr. 500, judetul Cluj, in conformitate cu dispozitiile Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile legale incidente domeniului pietei de capital si cu prevederile Actului constitutiv actualizat al Societatii, in prezenta a 10 actionari ce detin un numar de 29.391.923 actiuni, reprezentand 73,0249% din capitalul social total.
Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul-verbal de sedinta, ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA) a adoptat urmatoarele hotarari:
1. Se aproba, contractarea de la una si/sau mai multe institutii de credit supravegheate si autorizate de Banca Nationala Romana, a unei/unor linii de credit si/sau plafon de garantie in limita a maxim 7 mil Lei pentru finantarea activitatii curente, in conditiile de contractare negociate. In acest sens se autorizeaza si imputerniceste Consiliul de Administratie al LIFE IS HARD, cu putere si autoritate deplina, sa decida si respectiv sa semneze orice documente necesare contractarii si garantarii liniei/liniilor de credit.
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 29.391.923 voturi valabile, reprezentand 73,0249% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).
2. Se aproba, autorizarea si imputernicirea Consiliului de Administratie al Life Is Hard, cu putere si autoritate deplina, sa decida si respectiv sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor companiilor in cadrul carora Life Is Hard S.A. are detineri.
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 29.391.923 voturi valabile, reprezentand 73,0249% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).
3. Se aproba, desfiintarii urmatoarelor puncte de lucru:
-
punctul de lucru din Buzau, str. Obor, nr. 6, jud. Buzau;
-
punctul de lucru din Sibiu, str. Serbota, nr. 9, jud. Sibiu;
-
punctul de lucru din Iasi, str. Armeana, nr. 12, demisol, jud. Iasi
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 29.391.923 voturi valabile, reprezentand 73,0249% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).
4. Se aproba, prelungirea duratei de functionare a urmatoarelor puncte de lucru:
-
punctul de lucru din Braila, Bdul Dorobantilor, nr. 344-346
-
punctul de lucru din Bucuresti, Sector 6, Bld. Regiei, nr. 6B, bl. 2, Birou nr. 6B et. IV si mansarda.
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 29.391.923 voturi valabile, reprezentand 73,0249% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).
5. Se aproba, deschiderea unui punct de lucru la Iasi, cladirea de birouri din Soseaua Nationala nr. 178-180, etaj 3, jud. Iasi.
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 29.391.923 voturi valabile, reprezentand 73,0249% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).
6. Se aproba, modificarea, avand in vedere punctele 3, 4 si 5 a hotararii AGEA, a Art. 3 pct. 3.4 din Actul Constitutiv al societatii. Astfel, Art. 3 pct. 3.4 “Sediile secundare ale societatii sunt urmatoarele:
- Braila, Bdul Dorobantilor, nr. 344-346
- Buzau, str. Obor, nr. 6, jud. Buzau
- Sibiu, str. Serbota, nr. 9, jud. Sibiu
- Iasi, str. Armeana, nr. 12, demisol, jud. Iasi
- Bucuresti, Sector 6, Bld. Regiei, nr. 6B, bl. 2, Birou nr. 6B et. IV si mansarda.”
se modifica si va avea urmatorul continut: “Sediile secundare ale societatii sunt urmatoarele:
- Braila, Bdul Dorobantilor, nr. 344-346
- Iasi, cladirea de birouri din Soseaua Nationala nr. 178-180, etaj 3, jud. Iasi
- Bucuresti, Sector 6, Bld. Regiei, nr. 6B, bl. 2, Birou nr. 6B et. IV si mansarda.”
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 29.391.923 voturi valabile, reprezentand 73,0249% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).
7. Se aproba, modificarea, avand in vedere punctul 10 a hotararii AGOA, a Art. 21 pct. 21.4 din Actul Constitutiv al societatii. Astfel, Art. 21 pct. 21.4 “Auditorul financiar este Amnis Auditeval SRL, cu sediul social in Sibiu, Valea Viilor, nr. 336, inregistrata la ONRC cu nr. J32/1038/2016, CUI: 36395912, autorizatie nr. 1334/2016, reprezentata legal prin dl. Nistor M. Aurel, numit pe o perioada de 2 ani, cu o remuneratie anuala de 15.000 lei.” se modifica si va avea urmatorul continut: “Auditorul financiar este MIKK EMILIAN LORANT – Cabinet Audit Financiar si Expertiza Contabila, cu sediul in judetul Mures, Sancraiu de Mures, str. Bradului, nr. 10C CUI: 41097181, numit pe o perioada de 2 ani.”
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 29.391.923 voturi valabile, reprezentand 73,0249% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).
8. Se aproba, investirea unui capital in valoare de 2.500.000 RON in Societatea LIH Ventures S.R.L., detinuta integral de catre Life is Hard S.A., in vederea realizarii de investitii/achizitii de participatii de la societati care detin si/sau dezvolta modele de afaceri sau tehnologii noi si inovative in industria de servicii de asigurari sau suport pentru industria de asigurari si conexe si in dezvoltarea unui ecosistem de asigurari in regiune. In acest sens, se autorizeaza si imputerniceste Consiliul de administratie al Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa stabileasca societatile in care se realizeaza investitia, forma si conditiile investitiei, planul de implementare si functionare, inclusiv sa stabileasca, sa negocieze si sa semneze, in numele si pe seama Societatii, orice documente necesare ducerii la indeplinire a prezentului punct. Acest mandat se acorda Consiliului de administratie pentru o durata de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea de prelungire.
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 29.391.923 voturi valabile, reprezentand 73,0249% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).
9. Se aproba, anularea actiunilor proprii detinute de societate, dobandite in cadrul programului de rascumparare aprobat prin Hotararea AGEA din 01.11.2023, ulterior finalizarii alocarii actiunilor aferente programelor de tip Stock Option Plan (SOP). In acest sens, se mandateaza Consiliului de Administratie sa stabileasca numarul exact de actiuni proprii care urmeaza a fi anulate, ca diferenta intre totalul actiunilor proprii detinute de societate si actiunile alocate in cadrul programelor SOP, sa aprobe reducerea corespunzatoare a capitalului social al societatii, sa aprobe actualizarea Actului Constitutiv al societatii in mod corespunzator noii valori a capitalului social si numarului de actiuni si respectiv sa aprobe data de inregistrare, conform prevederilor legale aplicabile.
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 29.391.923 voturi valabile, reprezentand 73,0249% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).
10. Se aproba, imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a d-lui Chis Ioan-Catalin, Director General, pentru ducerea la indeplinire a Hotararii AGEA, pentru a semna hotararile actionarilor,precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 29.391.923 voturi valabile, reprezentand 73,0249% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).
11. Se aproba, data de 16.06.2026 ca „data de inregistrare”, conform art. 87 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si conform art. 2 alin. 2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 29.391.923 voturi valabile, reprezentand 73,0249% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).
12. Se aproba, data de 15.06.2026 ca „ex-date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 22.226.400 voturi valabile, reprezentand 55,2220% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 5 neexprimari de vot).
Prezentele Hotarari au fost adoptate la Cluj-Napoca, la data de 26.05.2026, intr-un numar de 4 exemplare originale
Director General Secretar prezent la sedinta
Dl. Chis Catalin Nicoleta Teslovan (Szakacs)