Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29 aprilie 2026

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 29.04.2026

Eveniment important de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29 aprilie 2026

Adunarea generala ordinara a actionarilor Societatii Lion Capital S.A., infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, (in continuare denumita „Lion Capital” sau „Societatea”), cu sediul in Bucuresti, Sector 2. Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, et. 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J1992001898023, in Registrul A.S.F. AFIAA sub numarul PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 si in Registrul A.S.F. FIAIR sub numarul PJR09FIAIR/020004/ 01.07.2021, avand Codul unic de inregistrare 2761040 si capitalul social subscris si varsat de 50.751.005,60 lei, tinuta in data de 29 aprilie 2026, incepand cu ora 10⁰⁰ (ora Romaniei), la sediul secundar al societatii din Arad, Calea Victoriei nr. 35A, la prima convocare (denumita in continuare „AGOA”),

Avand in vedere:

• Convocarea pentru AGOA comunicata in data de 25.03.2026 catre Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare si Bursa de Valori Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1869 din 27 martie 2026, in publicatiile online www.aradon.ro si www.FinancialIntelligence.ro din 26 martie 2026, pe pagina de Internet a Lion Capital, (www.lion-capital.ro) si pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti in data 25 martie 2026,

• Completarea ordinii de zi AGOA comunicata in data de 15 aprilie 2026 catre Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare si Bursa de Valori Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 2249 din 16 aprilie 2026, in publicatia locala on-line www.aradon.ro si publicatia online www.FinancialIntelligence.ro din 16 aprilie 2026 pe pagina de Internet a Lion Capital, (www.lion-capital.ro) si pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti in data 15 aprilie 2026,

• Actul Constitutiv al Lion Capital S.A. in vigoare,

• Legea societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

• Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative,

• Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

• Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare

Cu respectarea conditiilor de cvorum si majoritate cerute de lege si de actul constitutiv, hotaraste:

Art. 1:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 265.638.573 actiuni, reprezentand  53,36% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 80,95% din voturile exprimate, aproba alegerea secretarilor sedintei adunarii generale ordinare a actionarilor societatii, respectiv a actionarilor Laurentiu Rivis, Adrian Marcel Lascu si Daniela Vasi, avand datele de identificare disponibile la sediul secundar al societatii, care vor verifica indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii si vor intocmi procesul verbal de sedinta al adunarii.

Art. 2:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 265.638.573 actiuni, reprezentand  53,36% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 80,95% din voturile exprimate, aproba alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor, compusa din Laurentiu Rivis, Daniela Vasi si Adrian Marcel Lascu, avand datele de identificare disponibile la sediul secundar al societatii.

Art. 3:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 265.638.573 actiuni, reprezentand  53,36% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 80,86% din voturile exprimate, aproba situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2025, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar, inclusiv a raportului de remunerare al Lion Capital pentru anul 2025, in conformitate cu prevederile art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/2017, republicata, anexa la raportul anual al Consiliului de administratie.

Art. 4:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 265.638.573 actiuni, reprezentand  53,36% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 80,28% din voturile exprimate, aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2025, in suma de 470.882.265 lei la Alte rezerve, ca surse proprii de finantare.

Art. 5:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 265.638.573 actiuni, reprezentand  53,36% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 80,95% din voturile exprimate, aproba situatiile financiare consolidate intocmite pentru anul incheiat la 31 decembrie 2025, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar.

Art. 6:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 265.638.573 actiuni, reprezentand  53,36% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 79,58% din voturile exprimate, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025.

Art. 7:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 265.638.573 actiuni, reprezentand  53,36% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 80,56% din voturile exprimate, aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si a Programului de activitate pentru anul 2026.

Art. 8:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 265.638.573 actiuni, reprezentand  53,36% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 80,64% din voturile exprimate, aproba remuneratia cuvenita membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2026, la nivelul stabilit prin hotararea AGOA din 26 aprilie 2016.

Art. 9:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 265.638.573 actiuni, reprezentand  53,36% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 80,87% din voturile exprimate, aproba limitele generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administratie si limitele generale ale remuneratiei directorilor pentru exercitiul financiar 2026, la nivelul stabilit prin hotararea AGOA nr. 7 din 27 aprilie 2020.

Art. 10:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 265.638.573 actiuni, reprezentand  53,36% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 80,74% din voturile exprimate, aproba forma contractului de administrare care urmeaza a se incheia de catre Societate cu membrii Consiliului de administratie, pe perioada exercitarii mandatului de administrator al societatii.

Art. 11:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 265.638.573 actiuni, reprezentand  53,36% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 80,95% din voturile exprimate, aproba data de 19 mai 2026 ca data de inregistrare (18 mai 2026 ca ex date) in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Presedinte Consiliu de administratie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         RC Conformitate

Bogdan-Alexandru Dragoi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ilie Gavra