Hotararile AGEA din data de 29 aprilie 2026

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 29.04.2026

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
din data de 29 aprilie 2026

Adunarea generala extraordinara a actionarilor Societatii Lion Capital S.A., infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, (in continuare denumita „Lion Capital” sau „Societatea”), cu sediul in Bucuresti, Sector 2. Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, et. 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J1992001898023, in Registrul A.S.F. AFIAA sub numarul PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 si in Registrul A.S.F. FIAIR sub numarul PJR09FIAIR/020004/ 01.07.2021, avand Codul unic de inregistrare 2761040 si capitalul social subscris si varsat de 50.751.005,60 lei, tinuta in data de 29 aprilie 2026, incepand cu ora 12⁰⁰ (ora Romaniei), la sediul secundar al societatii din Arad, Calea Victoriei nr. 35A, la prima convocare (denumita in continuare „AGEA”),

Avand in vedere:

• Convocarea pentru AGEA comunicata in data de 25 martie 2026 catre Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare si Bursa de Valori Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1869 din 27 martie 2026, in publicatiile on-line www.aradon.ro si www.FinancialIntelligence.ro din 26 martie 2026, pe pagina de Internet a Lion Capital, (www.lion-capital.ro) si pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti in data 25 martie 2026,

• Actul Constitutiv al Lion Capital S.A. in vigoare,

• Legea societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

• Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative,

• Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

• Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Cu respectarea conditiilor de cvorum si majoritate cerute de lege si de actul constitutiv, AGEA a adoptat urmatoarele rezolutii:

Rezolutia 1:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 266.241.023 actiuni, reprezentand  53,48% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 80,92% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba alegerea secretarilor sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii, respectiv a actionarilor Laurentiu Rivis, Adrian Marcel Lascu si Daniela Vasi, avand datele de identificare disponibile la sediul secundar al societatii, care vor verifica indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii si vor intocmi procesul verbal de sedinta al adunarii.

Rezolutia 2:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 266.241.023 actiuni, reprezentand  53,48% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 80,92% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor, compusa din Laurentiu Rivis, Daniela Vasi si Adrian Marcel Lascu, avand datele de identificare disponibile la sediul secundar al societatii.

Rezolutia 3:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 266.241.023 actiuni, reprezentand  53,48% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 79,97% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba incheierea de catre Lion Capital S.A., pe parcursul exercitiului financiar 2026, de acte juridice de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Lion Capital S.A., a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata exercitiului financiar care se va incheia la 31 decembrie 2026, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate, in urmatoarele conditii:

• Consiliul de administratie si/sau directorii Lion Capital S.A. sunt autorizati ca, actionand discretionar, in functie de oportunitatile disponibile si de conditiile relevante ale pietei, sa indeplineasca, cu respectarea atributiilor si competentelor prevazute de reglementarile interne ale societatii, orice acte, fapte sau actiuni utile, adecvate si/sau necesare cu privire la operatiunile de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Lion Capital S.A., a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata exercitiului financiar care se va incheia la 31 decembrie 2026, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate,
• Valoarea actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate, incheiate de catre Consiliul de administratie si/sau directorii Lion Capital S.A. in cursul exercitiului financiar care se va incheia la 31 decembrie 2026, nu va depasi 50% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate, asa cum acestea se reflecta in situatiile financiare ale Lion Capital S.A. incheiate la 31 decembrie 2025.

Rezolutia 4:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 266.241.023 actiuni, reprezentand  53,48% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 79,97% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, aproba modificarea Actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

- art. 6 alin. (3) se modifica si va avea urmatorul continut:

„(3) Daca legea nu prevede altfel, adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an in cel mult cinci luni de la incheierea exercitiului financiar.”

- art. 6 alin. (7) se modifica si va avea urmatorul continut:

(7) Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

a) majorarea capitalului social, care se va realiza cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

b) schimbarea obiectului de activitate al societatii;

c) schimbarea formei juridice a societatii si/sau schimbarea formei de administrare, in conditiile legii;

d) mutarea sediului societatii;

e) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;

f) reducerea capitalului social sau reintregirea sa prin emisiune de noi actiuni;

g) dizolvarea anticipata a societatii;

h) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

i) consolidarea valorii nominale a actiunilor societatii;

j) prelungirea duratei societatii;

k) emisiunea de obligatiuni;

l) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

m) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, in conditiile prevazute de lege;

n) orice alta modificare a Actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.”

- art. 6 alin. (8) se modifica si va avea urmatorul continut:

„(8) Adunarea generala extraordinara a delegat Consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale pentru:

a) mutarea (inclusiv extinderea/restrangerea) sediului societatii;

b) majorarea capitalului social al societatii;

c) schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia domeniului si activitatii principale ale societatii, care raman in competenta exclusiva a adunarii generale extraordinare;

d) infiintarea sau desfiintarea de sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte unitati fara personalitate juridica, in conditiile prevazute de lege;”

- art. 6 alin. (17) se modifica si va avea urmatorul continut:

„(17) Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate, va avea loc o a doua convocare a adunarii, aceasta putand  sa delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi oricare ar fi partea de capital reprezentata de actionarii prezenti, hotararile fiind luate cu majoritatea voturilor exprimate.”

- art. 7 alin. (5) se modifica si va avea urmatorul continut:

„(5) Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte si un vicepresedinte. Presedintele Consiliului de Administratie poate indeplini si functia de director general al societatii. Vicepresedintele Consiliului de administratie poate indeplini si functia de director general adjunct al societatii.”

- art. 7 alin. (15) se modifica si va avea urmatorul continut:

„(15) Directorul general sau, in caz de absenta a acestuia, directorul general adjunct sau, in caz de absenta si a acestuia din urma, ceilalti directori carora le-a fost delegata conducerea, reprezinta societatea in relatiile cu  tertii, in limitele atributiilor si competentelor prevazute de reglementarile interne ale Societatii si de competentele de decizie si semnatura, aprobate de catre Consiliul de administratie.”

- art. 7 alin. (18) se modifica si va avea urmatorul continut:

„(18) Administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor compensatii, potrivit prevederilor contractului de mandat incheiat de respectivul administrator cu Societatea.”

- art. 8 alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

„(2) Situatiile financiare anuale auditate, raportul anual al Consiliului de administratie, declaratia persoanelor responsabile din cadrul societatii cu privire la situatia financiar-contabila anuala, precum si propunerea cu privire la distribuirea profitului se pun la dispozitia actionarilor prin publicare, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile, cu cel putin 30 de zile inainte de data adunarii generale a actionarilor, dar nu mai tarziu de 4 luni dupa sfarsitul fiecarui exercitiu financiar, urmand a fi supuse aprobarii de catre adunarea generala ordinara a actionarilor in termenul prevazut de art. 6 alin. (3) din prezentul Act constitutiv.”

Rezolutia 5:

Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 266.241.023 actiuni, reprezentand  53,48% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 80,92% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati aproba data de 19 mai 2026 ca data de inregistrare (18 mai 2026 ca ex date) in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Presedinte Consiliu de administratie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   RC Conformitate

Bogdan-Alexandru Dragoi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ilie Gavra