RAPORT CURENT
|
Raport curent conform:
|
|
Lege nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018
|
|
Data raportului:
|
|
14.04.2026
|
|
Denumirea societatii emitente:
|
|
Longshield Investment Group SA
|
|
Sediul social:
|
|
Bucuresti, Str. S.V. Rahmaninov, nr.46-48, sector 2
|
|
Nr. tel./fax:
|
|
021.387.3210 / 021.387.3209
|
|
Cod Unic de Inregistrare:
|
|
3168735
|
|
Nr. Inregistrare la ORCMB:
|
|
J1992027499400
|
|
Capital Social subscris si varsat:
|
|
74.474.384,50 lei
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
|
Bursa de Valori Bucuresti
|
Eveniment important de raportat
Hotararea Consiliului de Administratie al S.A.I. Muntenia Invest S.A. din data de 14.04.2026 privind completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Longshield Investment Group S.A. pentru data de 29/30 aprilie 2026
COMPLETAREA ORDINII DE ZI
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP -S.A.
S.A.I. Muntenia Invest - S.A., administrator unic al Longshield Investment Group - S.A., denumita in continuare si „Societatea”, avand sediul in str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, parter, cam. 2, sectorul 2, Bucuresti, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub numarul J1992027499400, CUI 3168735, cu capitalul social subscris si varsat de 74.474.384,5 lei, inscrisa in Registrul ASF cu nr. PJR09FIAIR/400005/09.07.2021, autorizata prin Autorizatia ASF nr. 151/09.07.2021, a convocat adunarea generala extaordinara a actionarilor pentru data de 29.04.2026 ora 10, iar in caz de neintrunire in data de 30.04.2026 ora 10, la adresa din Bucuresti, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, etaj 2, sector 2 pentru toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central - S.A. la sfarsitul zilei de 17.04.2026, stabilita ca data de referinta, convocatorul initial fiind publicat in Monitorul Oficial nr.1809/25.03.2026, in Jurnalul National nr.2120/25.03.2026, online in Financial Intelligence din data de 25.03.2026 si in pagina de internet a societatii la adresa www.longshield.ro.
Avand in vedere cererea de completare a ordinii de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor Societatii LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. formulata de catre actionarul LION CAPITAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, et. 3, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J1992001898023, avand codul unic de inregistrare 2761040, atribut fiscal R, numarul din registrul A.S.F. PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018, capitalul social subscris si varsat de 50.571.005,60 lei, cerere inregistrata sub nr. 868/142333/03.04.2026, actionar avand o detinere de 111.711.577 de actiuni, reprezentand 15 % din capitalul social al Longshield Investment Group SA, cerere formulata in temeiul art. 1171 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 105 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, potrivit carora unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al societatii, au dreptul de a introduce puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor (AGA),
administratorul societatii completeaza ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor Societatii convocata pentru data de 29/30.04.2026, cuprinsa in convocatorul initial publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, Nr. 1809/25.03.2026, in Jurnalul National nr.2120/25.03.2026, online in Financial Intelligence din data de 25.03.2026 si in pagina de internet a societatii la adresa www.longshield.ro, ordinea de zi completata a adunarii fiind urmatoarea:
1. Alegerea secretarului de sedinta al adunarii, respectiv a actionarului Gheorghe Marcel avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii, care va intocmi procesul-verbal de sedinta al adunarii si va numara voturile exprimate de actionari in adunare.
2. Aprobarea reducerii capitalului social subscris Longshield Investment Group - S.A. de la 74.474.384,5 lei la 71.341.267 lei, prin anularea unui numar de 31.331.175 actiuni proprii dobandite de catre Societate in urma derularii in perioada 04.03.2026 – 17.03.2026 a ofertei publice de cumparare a actiunilor proprii in aplicarea programului de rascumparare aprobat de adunarea generala a actionarilor. Dupa reducerea capitalului social, capitalul social subscris si varsat al Longshield Investment Group - S.A. va avea valoarea de 71.341.267 lei fiind impartit in 713.412.670 actiuni nominative cu o valoare de 0,1 lei fiecare.
Reducerea capitalului social subscris se efectueaza in temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990 si va fi efectiva dupa indeplinirea conditiilor legale, respectiv: (i) publicarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de reducere a capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a; (ii) autorizarea modificarilor privind art. 3 alin. (1) din Actul constitutiv al Societatii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara; (iii) inregistrarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de reducere a capitalului social la Registrul Comertului.
In consecinta, Art. 3 alin. (1) din Actul constitutiv al Societatii se modifica in urma reducerii capitalului social al Societatii si va avea urmatorul continut:
„Art. 3 Capital social si actiuni
(1) Capitalul social subscris si integral varsat este de 71.341.267 lei, impartit in 713.412.670 actiuni nominative, cu o valoare de 0,1 lei fiecare. Fiecare actiune da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor."
3. Aprobarea (i) incheierii de catre Societate, prin administratorul sau, de acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii (inclusiv dobandiri sau instrainari de instrumente financiare reprezentand participatii in societati din portofoliul investitional al Societatii), a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata exercitiului financiar al anului 2026, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele imobilizate, dar nu mai mult de 50% din acest total, asa cum rezulta acesta din situatiile financiare ale Societatii si (ii) imputernicirea administratorului Societatii ca, in conformitate cu politica si strategia investitionala a Societatii si in functie de oportunitatile disponibile si conditiile de piata relevante, sa negocieze si sa incheie actele juridice necesare implementarii operatiunilor mentionate, precum si orice documente sau formalitati aferente implementarii acestora.
4. Aprobarea modificarii Art. 6 alin. (20) din Actul constitutiv :”Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de reprezentantul permanent desemnat de administratorul SAI Muntenia INVEST SA si inregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului ca reprezentant al LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A., respectiv Directorul General al SAI MUNTENIA INVEST SA sau, in lipsa acestuia, de catre Directorul Administrare Corporativa al SAI MUNTENIA INVEST SA”.
care, dupa modificare, va avea urmatorul continut:
„Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de reprezentantul permanent desemnat de administratorul SAI Muntenia INVEST SA si inregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului ca reprezentant al LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A., respectiv de orice director al SAI MUNTENIA INVEST SA autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara”.
4.1. Aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv al Longshield Investment Group S.A., dupa cum urmeaza:
- Articolul 1 se modifica, prin eliminarea alin.(4) si adaugarea unui nou alineat la final si va avea urmatorul cuprins, cu renumerotarea alineatelor:
„Art. 1 Denumirea societatii, forma juridica, sediul si durata societatii
(1). Denumirea societatii este ”LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.” In toate documentele emanand de la LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A., vor fi mentionate datele de identificare si informatiile solicitate de legislatia in vigoare.
(2). Forma juridica a LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. (denumita in continuare Societatea) este de societate pe actiuni, persoana juridica romana de drept privat, incadrata conform reglementarilor aplicabile ca Fond de investitii alternative de tipul societatilor de investitii - F.I.A.S., categoria Fond de investitii alternative destinat investitorilor de retail - F.I.A.I.R, cu o politica de investitii diversificata, de tip inchis, administrat extern.
(3). LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. va functiona cu respectarea prevederilor legislatiei privind piata de capital, ale Legii societatilor nr. 31/1990 , republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale prezentului Act constitutiv, ale Regulilor Societatii (denumite ”Reguli” in prezentul Act constitutiv) si ale Prospectului simplificat al Societatii (denumit ”Prospect” in prezentul Act constitutiv).
(4). Sediul social al Societatii este in Bucuresti, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr.46-48, parter, cam. 2, sector 2, cod 020199. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate hotari schimbarea sediului LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. in orice alt loc din Romania. LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. va putea infiinta, filiale, sucursale, agentii, reprezentante, precum si puncte de lucru, atat in tara, cat si in strainatate, cu respectarea cerintelor legale si ale prezentului Act constitutiv, privind autorizarea si publicitatea.
(5). Durata de functionare a Societatii este de 100 de ani. Actionarii au dreptul de a prelungi durata de functionare a Societatii inainte de expirarea acesteia, prin hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
(6) Societatea este administrata de un administrator de fonduri de investitii alternative (denumit in continuare si „AFIA”), care exercita calitatea de administrator unic al Societatii potrivit legii.”
- Articolul 2 alin.(2) se modifica si completeaza si va avea urmatorul cuprins:
„Art.2 Obiectul de activitate al societatii
(2). LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. va putea desfasura urmatoarele activitati:
a) efectuarea de investitii financiare in vederea maximizarii valorii activului total in conformitate cu reglementarile in vigoare;
b) gestionarea portofoliului de investitii si exercitarea tuturor drepturilor asociate instrumentelor in care se investeste;
c) administrarea riscurilor;
d) alte activitati auxiliare si adiacente, in conformitate cu reglementarile in vigoare.”
- Articolul 3 se modifica, si va avea urmatorul cuprins,:
„Art.3 Capital social si actiuni
(1). Capitalul social subscris si integral varsat este de 71.341.267 lei, impartit in 713.412.670 actiuni nominative, cu o valoare de 0,1 lei fiecare. Fiecare actiune da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
(2). Actiunile Societatii sunt nominative, de valori egale, emise in forma dematerializata si acorda drepturi si obligatii egale titularilor lor. Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,1 lei. Actiunile sunt indivizibile, iar Societatea recunoaste un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand dintr-o actiune. Distribuirea beneficiilor si suportarea pierderilor se face in mod egal pentru fiecare actiune.
(3). Majorarea capitalul social se va face, in conditiile legii:
a) prin emisiunea de actiuni noi in schimbul unor aporturi in numerar;
b) prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale si a rezervelor constituite din reevaluarea patrimoniului, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune.
(4). Orice reducere a capitalului social se face in conditiile prevazute de lege.
(5). Capitalul social poate fi redus prin:
a) reducerea numarului de actiuni;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor; si
c) alte procedee prevazute de lege.
(6). In cazul in care AFIA constata ca in urma pierderilor valoarea activului net, determinata ca diferenta intre totalul activelor si datoriile LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A., reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, AFIA are obligatia de a convoca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care va hotari daca Societatea trebuie sa fie dizolvata. Daca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu decide dizolvarea LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A., atunci LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. este obligata ca, cel tarziu pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social.
(7). Investitorii indreptatiti sa incaseze dividende sau sa beneficieze de efectele hotararilor Adunarilor Generale ale Actionarilor sunt cei inscrisi in registrul actionarilor tinut conform legii de Depozitarul Central SA la data stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
(8). Distribuirea dividendelor se va face cu respectarea reglementarilor legale in vigoare si a reglementarilor ASF.”
- Articolul 6 alin.(4) litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.6 Adunarea Generala a Actionarilor
(4). In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este obligata:
a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor AFIA si ale auditorului financiar; ”
- Articolul 6 alin.(7) lit. d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.6 Adunarea Generala a Actionarilor
(7) Adunarea Generala Extraordinara va fi convocata ori de cate ori este nevoie si, in afara cazului in care legislatia aplicabila nu prevede altfel, va adopta hotarari cu privire la urmatoarele probleme:
d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;”
- La articolul 6, litera o) a alineatului (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„o) aprobarea prealabila a actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate;”
- La articolul 6, dupa litera o) a alineatului (7) se introduce o noua litera, litera p), cu urmatorul cuprins:
”p) orice alte completari si modificari ale actului constitutiv sau orice alte hotarari care potrivit prezentului Act constitutiv si dispozitiilor legale in vigoare, necesita aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.”
- Articolul 6 alin.(8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.6 Adunarea Generala a Actionarilor
(8) Exercitiul atributiilor prevazute la art. 6 alin. (7), lit. b), d) si f) este delegat AFIA. Delegarea exercitiului atributiei privind majorarea de capital social este data pentru o perioada de 4 ani, respectiv pana la 29.04.2030, si nu poate depasi jumatate din capitalul social.”
- Articolul 6 alin.(10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.6 Adunarea Generala a Actionarilor
(10). Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor se va face de catre AFIA, cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990 republicata, cu completarile si adaugirile ulterioare, ale legislatiei in vigoare si ale reglementarilor ASF. ”
- Articolul 6 alin.(11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.6 Adunarea Generala a Actionarilor
(11). Adunarea Generala se convoaca prin publicarea unui anunt in Monitorul Oficial si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul Societatii, tiparit sau online, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii Adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorului unic si/sau a membrilor Consiliului Reprezentantilor Actionarilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la denumirea, sediul, numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala, dupa caz ale persoanelor juridice/fizice propuse pentru functia de administrator unic/membru al Consiliului Reprezentantilor Actionarilor se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.”
- Articolul 6 alin.(12) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.6 Adunarea Generala a Actionarilor
(12). Adunarile Generale ale Actionarilor vor fi convocate de catre AFIA ori de cate ori apar probleme ce sunt de competenta Adunarii Generale a Actionarilor. AFIA este obligata sa convoace Adunarea Generala a Actionarilor la cererea scrisa a actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii generale a actionarilor, la cererea ASF sau in cazul in care exista o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila care dispune convocarea Adunarii Generale a Actionarilor LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.”
- Articolul 6 alin.(13) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„ Art.6 Adunarea Generala a Actionarilor
(13) Dreptul de participare la Adunarea Generala a Actionarilor il au actionarii inregistrati in evidentele tinute de Depozitarul Central SA, la data de referinta stabilita de catre AFIA.”
- Articolul 6 alin.(14) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.6 Adunarea Generala a Actionarilor
(14). Participarea la Adunarea Generala a Actionarilor se va face direct sau prin reprezentanti desemnati conform prevederilor legale in vigoare. Actionarii LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. pot vota si prin corespondenta conform prevederilor legale in vigoare si a procedurilor aprobate de AFIA. LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. va permite actionarilor sa participe la Adunarea Generala prin utilizarea mijloacelor electronice de transmisie a datelor. Mijloacele electronice de transmisie a datelor ce pot fi folosite de actionari pentru a participa la Adunarea Generala a Actionarilor precum si procedurile privind identificarea actionarilor ce vor participa la Adunarea Generala a Actionarilor cu utilizarea mijloacelor electronice de transmisie a datelor vor fi prezentate in convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor.”
- Articolul 6 alin.(17) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.6 Adunarea Generala a Actionarilor
(17). AFIA si membrii Consiliului de Administratie ai AFIA nu pot vota in baza actiunilor pe care le detin nici personal, nici prin reprezentanti, pentru descarcarea gestiunii lor sau pentru o problema in care persoana sau activitatea lor este in discutie.”
- Articolul 6 alin.(20) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.6 Adunarea Generala a Actionarilor
(20) Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de reprezentantul permanent al AFIA care are calitatea de director general al AFIA sau, in lipsa acestuia de directorul AFIA autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara care ii tine locul. ”
- Articolul 7 alin.(1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.7 Consiliul Reprezentantilor Actionarilor
(1). Consiliul Reprezentantilor Actionarilor este un organism care reprezinta interesele actionarilor LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. in relatia cu AFIA, in baza unui buget aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii.”
- Articolul 7 alin.(4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.7 Consiliul Reprezentantilor Actionarilor
(4). Consiliul Reprezentantilor Actionarilor LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. are urmatoarele atributii:
a) reprezinta Societatea in raport cu AFIA;
b) negociaza si incheie contractul de administrare;
c) urmareste modul in care sunt respectate clauzele contractuale si angajamentele asumate de catre AFIA prin contractul de administrare si prin programul de administrare aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii ;
d) analizeaza rapoartele periodice intocmite de AFIA referitoare la modul in care si-a exercitat atributiile privind:
− administrarea Societatii;
− exercitarea drepturilor conferite de detinerea valorilor mobilare din portofoliul Societatii;
− apararea drepturilor si intereselor Societatii in fata instantelor judecatoresti, arbitrale precum si a oricaror organe cu atributii jurisdictionale si administrative;
e) solicita luarea de masuri pentru incadrarea activitatii AFIA in prevederile contractului de administrare, ale reglementarilor ASF, ale programelor anuale de administrare, ale bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii si ale legislatiei aplicabile;
f) verifica incheierea contractului cu auditorul financiar conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor Societatii;
g) verifica intocmirea situatiilor financiare anuale de AFIA si propunerile de distribuire a profitului care urmeaza a fi supuse aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor Societatii;
h) verifica intocmirea programului anual privind administrarea portofoliului Societatii;
i) verifica intocmirea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii in vederea prezentarii acestuia in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii;
j) verifica intocmirea rapoartelor semestriale si trimestriale de AFIA in conformitate cu prevederile legale si cu reglementarile ASF;
k) verifica intocmirea materialelor care urmeaza a fi prezentate in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii;
l) verifica incheierea contractului de depozitare, respectiv a contractului cu Depozitarul Central;
m) reprezinta adunarea generala a actionarilor in relatia cu AFIA din punct de vedere al tuturor comunicarilor dintre cele doua organe, cu exceptia situatiilor reglementate expres in prezentul act constitutiv ca urmand o modalitate de comunicare directa intre adunarea generala si AFIA.”
- Articolul 8 alin.(2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.8 Situatiile financiare, auditul financiar si auditul intern al LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.
(2). Situatiile financiare anuale, raportul anual al AFIA, precum si propunerea cu privire la distribuirea profitului se pun la dispozitia actionarilor in termenele prevazute de lege inainte de data adunarii generale a actionarilor.”
- Articolul 8 alin.(9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.8 Situatiile financiare, auditul financiar si auditul intern al LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.
(9). Auditul financiar va fi efectuat in baza unui contract de audit incheiat de catre AFIA in numele Societatii.”
- Articolul 12 alineatele (1), (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art.12 Reguli prudentiale privind politica de investitii
(1). Politica de investitii si regulile prudentiale sunt stabilite de catre AFIA si vor fi reglementate in ”Regulile” si in ”Prospectul” Societatii, cu respectarea limitarilor investitionale prevazute de reglementarile legale aplicabile in vigoare.
(3). Sub rezerva restrictiilor impuse de prezentul Act constitutiv, a Contractului de administrare si a legislatiei aplicabile in vigoare, toate deciziile privind achizitionarea, vanzarea si exercitarea tuturor drepturilor si obligatilor in raport cu activele Societatii vor fi exercitate de catre AFIA.
(4). AFIA are urmatoarele obligatii:
a. Sa publice regulile prudentiale privind politica de investitii pe site-ul „www.longshield.ro”;
b. Sa notifice ASF orice modificari referitoare la regulile prudentiale privind politica de investitii;
c. Sa notifice investitorii in legatura cu orice modificare a regulilor prudentiale privind politica de investiti prin intermediul unui raport curent ce va fi facut public prin intermediul site-ului „www.longshield.ro” si prin intermediul sistemului de diseminare a informatiilor al Bursei de Valori Bucuresti SA.”
- Articolul 13 se modifica si completeaza si va avea urmatorul cuprins:
„Art.13 Administrarea Societatii
(1) Societatea este administrata de un AFIA, care exercita calitatea de administrator unic, pe baza unui contract de administrare aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii.
(2) Persoanele din conducerea efectiva a AFIA sunt considerate reprezentanti permanenti in sensul art. 15313 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 si pot fi schimbate in conformitate cu legislatia aplicabila.
(3). Durata mandatului administratorului Societatii este de 4 ani.
(4) Societatea va plati un comision lunar de administrare calculat in conformitate cu prevederile Contractului de administrare, in limita maxima aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor societatii. Functie de modul in care AFIA indeplineste criteriile de performanta si obiectivele stabilite anual de catre Adunarea Generala a Actionarilor, Societatea va plati corespunzator AFIA un comision de performanta calculat in conformitate cu prevederile Contractului de administrare.
(5). AFIA este obligata sa faca publica, prin intermediul site-ului „www.longshield.ro”, politica de remunerare.
(6). Politica de remunerare va fi compatibila cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile si interesele Societatii, precum si cu interesele investitorilor acesteia, cuprinzand masuri de evitare a conflictelor de interese.”
- Articolul 14, alin.(4), (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art.14 Calculul activului net al LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.
(4). VAN si VUAN vor fi calculate de AFIA si vor fi certificate de Depozitarul Societatii in termen de maximum 15 zile calendaristice de la sfarsitul lunii pentru care se determina VAN.
(5). VAN si VUAN vor fi facute publice prin grija AFIA pe site-ul „www.longshield.ro” si prin intermediul sistemului de diseminare a informatiilor al Bursei de Valori Bucuresti SA.
(6). AFIA are urmatoarele obligatii in legatura cu regulile privind evaluarea activelor Societatii:
a. Sa publice aceste reguli de evaluare pe site-ul www.longshield.ro;
b. Sa notifice ASF orice modificari privind aceste reguli de evaluare cu cel putin 30 de zile inainte de data primei valori de activ net calculate cu folosirea regulilor modificate;
c. Sa notifice investitorii in legatura cu orice modificare a regulilor de evaluare mai sus mentionate prin intermediul unui raport curent ce va fi facut public pe site-ul „www.longshield.ro” si prin intermediul sistemului de diseminare a informatiilor al Bursei de Valori Bucuresti SA.”
- Articolul 14, alin.(8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.14 Calculul activului net al LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.
(8). AFIA se va asigura ca regulile de evaluare a activelor Societatii respecta dispozitiile legale aplicabile in vigoare.”
- Articolul 14, alin.(10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.14 Calculul activului net al LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.
(10) AFIA are obligatia sa includa in cadrul ”Regulilor Societatii” o prezentare detaliata a politicii de investitii si a regulilor de evaluare ale activelor Societatii.”
- Articolul 15, alin.(1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art.15 Contractul de depozitare al LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.
(1) AFIA este obligata sa incheie un contract de depozitare cu un depozitar avizat de ASF.”
5. Aprobarea datei de 20.05.2026 ca data de inregistrare si a datei de 19.05.2026 ca ex-date, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta, care vor include si punctul 4.1 al ordinii de zi, vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 15.04.2026.
Mentiune speciala privind punctele 4 si 4.1 din convocator. Actionarii trebuie sa ia in considerare ca punctele 4 si 4.1 de pe ordinea de zi a adunarii contin variante alternative referitoare la modificarea art. 6 alin. (20) din actul constitutiv al societatii, fapt pentru care se recomanda actionarilor sa ia in considerare exprimarea unor voturi diferite asupra acestora.
Celelalte prevederi cuprinse in convocarea adunarii publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, Nr. 1809/25.03.2026, in Jurnalul National nr.2120/25.03.2026, online in Financial Intelligence din data de 25.03.2026 si in pagina de internet a societatii la adresa www.longshield.ro, raman aplicabile.
Materialele aferente punctului nou introdus pe ordinea de zi a adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 15.04.2026.
LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A.
Prin administrator S.A.I. Muntenia Invest - S.A.
Stefan Dumitru
Director General
p. Ofiter de Conformitate
Sergiu Mihailov
Director General Adjunct