Nr. 30 / 3 august 2023
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 3 august 2023
Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")
Codul unic de inregistrare: 8422035
Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996
Capital social subscris si varsat: 33.217.623 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium
Evenimente importante de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Med Life S.A.
In conformitate cu prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, ale Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Med Life S.A. informeaza investitorii cu privire la:
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Med Life S.A. din data de 3 august 2023.
Hotararea este prezentata in anexa prezentului raport curent.
Mihail Marcu
Director General
HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
MED LIFE S.A.
Nr. 1/03.08.2023
Adunarea generala extraordinara a actionarilor MED LIFE S.A. ("Adunarea"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3709/1996, cod unic de inregistrare 8422035, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 33.217.623 RON (denumita in continuare, "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si reglementarilor secundare emise in aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2919 din 03.07.2023 si in ziarul „Adevarul”, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent nr. 26 din data de 03.07.2023,
Legal si statutar intrunita in data de 03.08.2023, ora 10.00, in cadrul primei convocari la sediul Societatii situat in Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sector 1, prin prezenta personala sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 54 actionari care detineau la Data de Referinta 25.07.2023 un numar total de 108.587.185 actiuni cu drept de vot, reprezentand 81,7461% din totalul drepturilor de vot, respectiv 81,7241% din capitalul social al Societatii la Data de Referinta,
HOTARASTE
1. Cu un numar total de 108.587.185 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 81,7241% din capitalul social al Societatii, dintre care 108.578.121 voturi "pentru" reprezentand 99,9917% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta in Adunare, 9.064 voturi "impotriva" reprezentand 0,0083% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta in Adunare si zero "abtineri"
se aproba
Majorarea capitalului social cu suma de 99.652.869 RON de la valoarea actuala de 33.217.623 RON la valoarea de 132.870.492 RON prin emisiunea unui numar de 398.611.476 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,25 RON/actiune ("Majorarea de Capital Social"). Majorarea de Capital Social se va realiza prin incorporarea de prime de emisiune si rezerve (cu exceptia rezervelor legale), iar actiunile nou emise vor fi alocate in mod gratuit actionarilor Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central - S.A. la data de 04.09.2023, stabilita ca data de inregistrare ("Data de Inregistrare"). Fiecare actionar inregistrat in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central - S.A. la Data de Inregistrare va primi gratuit 3 (trei) actiuni nou emise pentru fiecare actiune detinuta la Data de Inregistrare. Majorarea de Capital Social se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a Societatii.
2. Cu un numar total de 108.587.185 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 81,7241% din capitalul social al Societatii, dintre care 108.587.185 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta in Adunare
se aproba
Modificarea Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a Majorarii de Capital Social astfel:
- Punctele 4.1. si 4.2 din Articolul 4 Capitalul social si actiunile din Actul Constitutiv al Societatii se modifica si vor avea urmatorul continut:
"4.1. Capitalul social al Societatii este in valoare de 132.870.492 RON, integral subscris si varsat dupa cum urmeaza:
a. Numerar: 131.862.992 RON si 362.161,10 USD;
b. In natura: 2.935,50 RON.
4.2. Capitalul social este divizat in 531.481.968 actiuni, cu o valoare nominala de 0,25 RON/actiune."
- Anexa 1 a Actului Constitutiv se va modifica potrivit structurii actionariatului de la de 05.09.2023, stabilita ca data platii.
3. Cu un numar total de 108.587.185 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 81,7241% din capitalul social al Societatii, dintre care 108.569.340 voturi "pentru" reprezentand 99,9836% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta in Adunare, zero voturi "impotriva", reprezentati si care au votat prin corespondenta in Adunare si 17.845 "abtineri" reprezentand 0,0164% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti
se aproba
Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a derula Majorarea de Capital Social, precum si pentru a intocmi si a semna oricare si toate documentele necesare Majorarii de Capital Social, inclusiv pentru actualizarea Actului Constitutiv al Societatii.
4. Cu un numar total de 108.587.185 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 81,7241% din capitalul social al Societatii, dintre care 105.223.712 voturi "pentru" reprezentand 96,9025% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta in Adunare, 1.530.434 voturi "impotriva" reprezentand 1,4094% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta in Adunare si 1.833.039 "abtineri" reprezentand 1,6881% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta in Adunare
se aproba
Autorizarea dobandirii, de catre Societate, direct sau prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar pe seama Societatii, a unui numar de actiuni proprii a caror valoare nominala totala este egala cu maxim 10% din capitalul social subscris al Societatii, de la data rascumpararii, pentru o perioada maxima de 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, la un pret pe actiune (i) minim egal cu pretul de piata al unei actiuni de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si (ii) maxim egal cu valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare de pe BVB, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare. Valoarea nominala a actiunilor proprii astfel dobandite de Societate, inclusiv a celor aflate deja in portofoliul sau, nu poate depasi pragul de 10% din capitalul social subscris al Societatii, de la data rascumpararii. Un numar de maximum 6.563.289 actiuni proprii astfel dobandite, prin raportare la capitalul social al Societatii de la data Hotararii, (respectiv maximum 26.253.156 actiuni proprii astfel dobandite, prin raportare la capitalul social al Societatii ulterior Majorarii de Capital Social), va fi oferit angajatilor si membrilor conducerii Societatii, fostilor sau actualilor membri ai conducerii sau fostilor sau actualilor angajati ai unora dintre filialele Societatii si/sau vor fi oferite la schimb pentru actiuni/parti sociale detinute in filialele Societatii, de fostii sau actualii membri ai conducerii sau fostii sau actualii angajati ai unora dintre filialele Societatii.
5. Cu un numar total de 108.587.185 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 81,7241% din capitalul social al Societatii, dintre care 105.205.867 voturi "pentru" reprezentand 96,8861% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta in Adunare, 1.530.434 voturi "impotriva" reprezentand 1,4094% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta in Adunare si 1.850.884 "abtineri" reprezentand 1,7045% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta in Adunare
se aproba
Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea executarii tuturor operatiunilor si/sau procedurilor necesare si utile, cu privire la implementarea punctului 4 de mai sus. Consiliul de Administratie este imputernicit inclusiv sa decida schimbarea scopului rascumpararii de actiuni prevazute la punctul 4, cu exceptia situatiei in care noul scop ar impune aprobarea adunarii generale a actionarilor.
6. Cu un numar total de 108.587.185 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 81,7241% din capitalul social al Societatii, dintre care 108.587.185 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta in Adunare
se aproba
Data de 04.09.2023, ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA, inclusiv dreptul de a beneficia de actiunile gratuite care urmeaza a fi emise ca urmare a Majorarii de Capital Social.
7. Cu un numar total de 108.587.185 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 81,7241% din capitalul social al Societatii, dintre care 108.587.185 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta in Adunare
se aproba
Data de 01.09.2023 ca ex date, data de la care actiunile Societatii se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGEA.
8. Cu un numar total de 108.587.185 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 81,7241% din capitalul social al Societatii, dintre care 108.587.185 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta in Adunare
se aproba
Data de 05.09.2023 ca Data a Platii pentru actiunile gratuite ce vor fi emise in cadrul Majorarii de Capital Social.
9. Cu un numar total de 108.587.185 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 81,7241% din capitalul social al Societatii, dintre care 108.587.185 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta in Adunare
se aproba
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a intocmi si a semna, in numele Societatii si pentru a depune orice documente, inclusiv Actul Constitutiv actualizat, precum si pentru a da orice declaratii necesare si a indeplini orice formalitati in legatura cu hotararile AGEA, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de orice autoritati competente, precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitatile amintite anterior.
Hotararile de mai sus au fost redactate si semnate in Bucuresti, in 4 exemplare originale, fiecare avand un numar de 5 pagini, astazi 03.08.2023.
Presedinte Adunare Secretar Adunare
Mihail Marcu Narcisa Oprea