Convocare AGA Anuala & E 07-08.04.2026

              Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT

                                                Conform regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 05.03.2026

Denumirea  emitentului: MACOFIL SA

Numar de telefon / fax : 0253215852; 0253212690

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO2157789

Numar de ordine in Registrul Comertului: J18/80/1991

Capital social subscris si varsat 14.815.345,90 lei impartit in 3.613.499 actiuni nominative avand o valoare nominala de 4,10 lei.

Piata (reglementata) pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de MACOFIL SA este Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO – Sistem alternativ de tranzactionare administrat de BVB.

Eveniment important de raportat:

                 Convocarea ADUNARII GENERALE ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MACOFIL SA, IN DATA DE 07 APRILIE 2026.

In conformitate  cu prevderile Legii 31/1990 R, Legii nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 si ale Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al SC MACOFIL SA ,cu sediul in Tg-Jiu, str. Barsesti, nr. 217, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J18/80/1991, CUI 2157789, cu un capital social subscris si varsat de 14.815.345.90 lei, convoaca in data de 07 Aprilie 2026 Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care se va tine incepand cu 10:00, respectiv incepand cu ora 12:00 la sediul societatii, pentru toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 24 Martie 2026, considerata ca data de referinta, in registrul actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

       In cazul in care, la data mentionata mai sus ca fiind data primei convocari a sedintelor AGOA si AGEA, nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de lege, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua sedinta AGOA si cea de-a doua sedinta AGEA, pentru data de 08 Aprilie 2026, la aceleasi ore si in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi.

Se stabileste ca data de referinta  data de 24 Martie 2026, urmand ca doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfarsitul zilei de 24 martie 2026 (Data de Referinta) in Registrul Actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central SA, sa aiba dreptul sa participe  si sa voteze in cadrul sedintei AGOA si AGEA. In eventualitatea unei a doua convocari AGOA si AGEA, data de referinta ramane aceeasi. 

        Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara :

            1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare ale societatii pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar, aferent anului 2025;

            2. Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiul financiar 2025 in valoare de 13.632.702,90 lei, astfel:

                    -   in vederea constituirii rezervei aferente profitului reinvestit 1.062.215,09 lei;

                    -  in vederea acordarii de dividende: 3.613.499,00  lei, respectiv 1 leu /dividend brut pe actiune;

                    -   restul de 8.956.988,81 lei urmand a fi alocat ca profit nerepartizat.

           3.  Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 25.05.2026.

           4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 si a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2026;

           5. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025;

           6. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Macofil SA, pe o perioada de 4 ani, incepand cu 17.04.2026;

           7. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie;

           8. Stabilirea datei de 07.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare  a Actionarilor si ex date 06.05.2026;

           9. Imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor hotararii adoptate.

                      Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara :

           1. Aprobarea modificarii art. 6 din Actul Constitutiv al societatii MACOFIL SA, ca urmare a recodificarii CAEN Rev. 3 si a reglementarilor in vigoare, respectiv stabilirea activitatii societatii conform clasificarii CAEN Rev. 3, dupa cum urmeaza:

ARTICOLUL 6. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Domeniul principal :

-  233 Fabricarea materialelor de constructii din argila

Activitatea principala :

-    2332 Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa;

Activitati secundare:

•  0111 Cultivarea cerealelor (excluzand orezul), plantelor leguminoase si a plantelor oleaginoase;
•  0113 Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor;
•  0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;
•  0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbustilor fructiferi, capsunilor si a nuciferelor;
•  0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic;
•  0130 Cultivarea plantelor pentru inmultire;
• 0146 Cresterea porcinelor;
• 0162 Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor;
• 0164 Pregatirea semintelor;
• 0210 Silvicultura si alte activitati forestiere;
• 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana;
• 0811 Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei;
• 0812 Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului;
• 0899 Alte activitati extractive n.c.a.;
• 0990 Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor;
• 1011 Prelucrarea si conservarea carnii;
• 1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.;
• 1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie;
• 1083 Fabricarea ceaiului si a cafelei;
• 1085 Fabricarea de mancaruri preparate;
• 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;
• 1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice;
• 1102 Fabricarea vinurilor din struguri;
• 1611 Taierea si rindeluirea lemnului;
• 1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri;
• 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii;
• 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn;
• 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
• 2320 Fabricarea de produse refractare;
• 2331 Fabricarea placilor si dalelor din ceramica;
• 2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramica;
• 2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii;
• 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii;
• 2363 Fabricarea betonului;
• 2364 Fabricarea mortarului;
• 2366 Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos;
• 2370 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei;
• 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.;
• 2433 Productia de profile obtinute la rece;
• 2451 Turnarea fontei;
• 2453 Turnarea metalelor neferoase usoare;
• 2454 Turnarea altor metale neferoase;
• 2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;
• 2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal;
• 2522 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice;
• 2551 Acoperirea metalelor;
• 2552 Tratamente termice ale metalelor;
• 2553 Operatiuni de mecanica generala;
• 2563 Fabricarea uneltelor;
• 2591 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel;
• 2592 Fabricarea ambalajelor metalice usoare;
• 2612 Fabricarea subansamblurilor electronice (module);
• 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat;
• 2841 Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului;
• 2842 Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.;
• 2892 Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii;
• 3311 Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal;
• 3312 Repararea si intretinerea masinilor;
• 3319 Repararea si intretinerea altor echipamente;
• 3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;
• 3821 Recuperarea materialelor reciclabile;
• 3823 Alte activitati de tartare a deseurilor;
• 3831 Incinerarea deseurilor fara productie de energie;
• 3832 Activitati ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deseuri;
• 4100 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;
• 4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor;
• 4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane;
• 4213 Constructia de poduri si tuneluri;
• 4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide;
• 4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii;
•  4291 Constructii hidrotehnice;
•  4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
•  4311 Lucrari de demolare a constructiilor;
•  4312 Lucrari de pregatire a terenului;
•  4321 Lucrari de instalatii electrice;
• 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat;
• 4324 Alte lucrari de instalatii pentru constructii;
• 4331 Lucrari de ipsoserie;
• 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie;
• 4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor;
• 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;
• 4335 Alte lucrari de finisare;
• 4341 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii;
• 4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.;
• 4611 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate;
• 4612 Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie;
• 4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii;
• 4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane;
• 4617 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun;
• 4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse;
• 4621Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat;
• 4623 Comert cu ridicata al animalelor vii;
• 4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor;
• 4632 Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne, peste ssi produse din peste, crustacee si moluste;
• 4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile;
• 4634 Comert cu ridicata al bauturilor;
• 4635 Comert cu ridicata al  produselor din tutun;
• 4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase;
• 4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente;
• 4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun;
• 4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor;
• 4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie  si produse de intretinere;
• 4647 Comert cu ridicata al mobilei( inclusiv de birou si pentru magazine), covoarelor si a articolelor de iluminat;
• 4648 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor;
• 4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc;
• 4662 Comert cu ridicata al masinilor-unelte;
• 4663 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii;
• 4671 Comert cu ridicata a autovehiculelor;
•  4672 Comert cu ridicata al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule;
• 4681 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate;
• 4682 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice;
• 4683 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare;
• 4685  Comert cu ridicata al produselor chimice;
• 4686 Comert cu ridicata al altor produse intermediare;
• 4687 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;
• 4690 Comert cu ridicata nespecializat;
• 4711 Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;
• 4712 Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse nealimentare;
• 4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete;
• 4722 Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne,;
• 4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor;
• 4724 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase;
• 4725  Comert cu amanuntul al bauturilor;
• 4726  Comert cu amanuntul al produselor din tutun;
• 4727 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare;
• 4740 Comert cu amanuntul al echipamentului informatic si telecomunicatii ;
• 4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al materialelor de constructii, al articolelor din sticla si ale celor pentru vopsit;
• 4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor  si a altor acoperitoare de podea;
• 4755 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a.;
• 4763 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive;
• 4764 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor;
• 4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie;
• 4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea;
• 4777 Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor;
• 4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi;
•  4781 Comert cu amanuntul al autovehiculelor;
•  4782 Comert cu amanuntul al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule;
• 4912 Alte transporturi de pasageri pe cai ferate usoare;
• 4920 Transporturi de marfa pe calea ferata;
• 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale;
• 4939 Alte transporturi terestre de calatori, n.c.a;
• 4941 Transporturi rutiere de marfuri;
• 4942 Servicii de mutare;
• 5210 Depozitari;
• 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre;
• 5224 Manipulari;
• 5611  Restaurante;
• 5622 Alte servicii de alimentatie n.c.a.;
• 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe;
• 6419 Alte activitati de intermedieri monetare;
• 6421 Activitati ale holding-urilor;
• 6432 Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare;
• 6491 Leasing financiar;
• 6492 Alte activitati de creditare;
• 6499 Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptand activitati de asigurari si fonduri de pensii;
• 6811 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
•  6812 Dezvoltare (promovare) imobiliara;
• 6820 Inchirierea si subanchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
• 6831 Servicii de intermediere a tranzactiilor imobiliare;
• 6832 Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract;
• 7111 Activitati de arhitectura;
• 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;
• 7120 Activitati de testari si analize tehnice;
• 7210 Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie;
• 7499 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;
• 7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare;
• 7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele;
• 7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.;
• 7810 Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca;
• 7911 Activitati ale agentiilor turistice;
• 7912 Activitati ale tur-operatorilor;
• 7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica;
• 8009 Alte activitati de protectie n.c.a.;
• 8110 Activitati de servicii suport combinate;
• 9200 Activitati de jocuri de noroc si pariuri;
• 9329Alte activitati recreative si distractive n.c.a.;
• 9411 Activitati ale organizatiilor economice si patronale;
• 9420 Activitati ale sindicatelor salariatilor;
•  9531 Repararea si intretinerea autovehiculelor;

2. Aprobarea modificarii art. 7.2. din Actul Constitutiv al Societatii, prin eliminarea preambulului cu privire la actionarii societatii, si va avea urmatoarea formulare, dupa cum urmeaza:

   ,,7.2 Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul de actiuni la care are dreptul si cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse in Registrul Actionarilor tinut conform prevederilor legale de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti” ;

3. Aprobarea modificarii art. 8 din Actul Constitutiv, prin eliminarea pct. 8.3.,,Actionarii detin certificate de actionari care mentioneaza numarul de actiuni detinute la Macofil SA’’, punctele 8.4., 8.5. si 8.6. se renumeroteaza si devin 8.3., 8.4. si 8.5.;

4. Aprobarea modificarii art. 8 pct. 8.3 (devenit dupa renumerotare) si va avea urmatoarea formulare, dupa cum urmeaza:

    ,, 8.3. Evidenta actionarilor societatii este tinuta de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti in baza unui contract de prestari servicii. Calitatea de actionar este dovedita prin extrasul de cont eliberat de catre entitatea care tine evidenta.”

5.  Aprobarea modificarii art.12, pct.12.3.1. din Actul Constitutiv, cu privire la modificarea  termenului de la cinci la patru luni pentru intrunirea AGOA, si va avea urmatoarea formulare, dupa cum urmeaza:

        ,,12.3.1. Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in termen de patru luni de la incheierea exercitiului financiar sau ori de cite ori este  necesar si are urmatoarele atributii principale :”

6. Aprobarea modificarii art.12, pct.12.3.2 din Actul Constitutiv, cu privire la atributiile AGEA prin eliminarea urmatorului paragraf: ,, Prin prezentul Statut, Adunarea Generala Extraordinara, deleaga Consiliului de Administratie,  exercitarea atributiilor aratate la lit.b) , c) si  d) din aliniatul precedent.”

7. Aprobarea modificarii art.12, pct.12.3.2 din Actul Constitutiv, cu privire la atributiile AGEA, prin introducerea literei ,,o” si va avea urmatoarea formulare dupa cum urmeaza:

    ,,o) Adunarea Generala Extraordinara, deleaga Consiliului de Administratie, competenta de a modifica obiectul de activitate al societatii exclusiv in ceea ce priveste completarea, actualizarea sau eliminarea obiectelor de activitate secundare; actualizarea codurilor CAEN aferente acestora si autorizarea desfasurarii activitatilor corespunzatoare obiectelor secundare la sediu social, sedii secundare sau puncte de lucru ale societatii, fara modificarea obiectului principal de activitate. Consiliul de Administratie este imputernicit sa aprobe si sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv.”;

8. Aprobarea modificarii art.14, pct.14.4. din Actul Constitutiv prin completarea acestuia si va avea urmatoarea formulare dupa cum urmeaza:

     ,, 14.4. Administratorii si functionarii societatii nu pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca fara votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta, exceptie nu se aplica in cazul in care administratorii sau functionarii detin ei insusi calitatea de actionar si voteaza in nume propriu.”

9. Aprobarea modificarii art.16.1. din Actul Constitutiv, prin eliminarea datelor de identificare ale membrilor Consiliului de Administratie(administratorilor) si va avea urmatoarea formulare dupa cum urmeaza:

,,16.1 Societatea este administrata de un Consiliul de Administratie compus din cinci membrii, temporari, revocabili si reeligibili, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor, pentru o perioada de 4 ani. Dintre acestia, consiliul de administratie va alege un presedinte al Consiliului de Administratie, care este numit pentru o durata ce nu poate depasi durata mandatului sau de administrator si poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie.

          Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si directorul general al societatii. ’’;

10. Aprobarea modificarii art.17 din Actul Constitutiv,, Atributiile Consiliului de Administratie, prin eliminarea literei ,, j) exercita atributiile delegate de Adunarea Generala Extraordinara prevazute la punctele b), c) si d)  din art.12.3.2. ’’si renumerotarea  literelor k, l, m si n care devin j, k, l si m.;

11. Aprobarea modificarii art.17 din Actul Constitutiv,, Atributiile Consiliului de Administratie, prin introducerea literei ,,n’’ si va avea urmatoarea formulare dupa cum urmeaza:

      ,,n) exercita atributiile delegate de catre Adunarea Generala Extraordinara prevazute la art.12, punctul 12.3.2, litera o) ’’;

12. Aprobarea modificarii art.18.2 din Actul Constitutiv, prin eliminarea datelor de identificare ale auditorului financiar si va avea urmatoarea formulare dupa cum urmeaza:

      ,,18.2 Auditorul va prezenta Adunarii Generale Ordinare, spre aprobare, raportul de audit . Revocarea  auditorului financiar se va putea face numai de catre adunarea generala, cu votul cerut la adunarile ordinare.

13. Aprobarea imputernicirii d-nei Zamfir Simona Ioana, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie in vederea semnarii Actului Constitutiv al societatii actualizat, ca urmare a modificarii acestuia.

14. Stabilirea datei de 07.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare  a Actionarilor si ex date 06.05.2026;

15. Imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor hotararii adoptate.

La adunarea generala AGOA si AGEA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 24 Martie 2026.

         La data convocarii, capitalul social al societatii este de 14.815.345,90 lei, impartit intr-un numar de 3.613.499 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 4,10 lei fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv in Adunarea Generala Extraordinara .

Documentele referitoare la problemele incluse in ordinea de zi si proiectul de Hotarare a AGOA si AGEA se pot consulta si procura de la sediul societatii, intre orele  7 – 14  in zilele lucratoare sau de pe pagina de internet www.macofilsa.ro,  incepand cu data de 09.03.2026.

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in AGOAsi AGEA, direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala.

Formularele de imputernicire  speciala se pot obtine de la sediul societatii sau de pe pagina de internet a emitentului www.macofilsa.ro, incepand cu data de 09.03.2026. Imputernicirea speciala va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si instructiuni specifice de vot, cu precizarea clara a optiunii de vot “pentru” sau “impotriva” pentru fiecare punct supus aprobarii inclus pe ordinea de zi a AGOA si AGEA. Pozitia de “abtinere” adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi ale adunarii generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat. Formularul de imputernicire speciala va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si AGEA. Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar original al imputernicirii speciale se va depune/expedia la sediul societatii, insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat pana cel tarziu la data de 05.04.2026, ora 10:00, respectiv ora 12:00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in acea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara , un exemplar original va fi inmanat reprezentantului si un exemplar va fi pastrat de catre actionar.

Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art.2 alin. 1 pct. 20 din legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau prin avocat.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de  AGOA si AGEA, utilizand formularele de vot prin corespondenta, cu respectarea prevederilor legale. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat constatator eliberat de Registrul Comertului si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite, pana cel tarziu la data de 05.04.2026, ora 10:00, respectiv ora 12:00, in plic inchis, cu mentiunea in clar si cu majuscule,, VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08 APRILIE 2026” respectiv: ,,VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08 APRILIE 2026” . In cazul buletinelor de vot prin corespondenta pentru vot secret, buletinele de vot prin corespondenta vor fi introduse intr-un plic separat pe care se va mentiona ,,VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08 APRILIE 2026”.  Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala.

Formularele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii in fiecare zi lucratoare, intre orele  7 – 14, sau se pot descarca de pe pagina de internet www.macofilsa.ro,  incepand cu data de 09.03.2026.

Avand in vedere ca pe ordinea de zi este inscrisa alegerea membrilor consiliului de administratie, data limita pana la care actionarii societatii au dreptul de a formula propuneri de candidati pentru ocuparea posturilor de administratori, este 21.03.2026 ora 10.00. Propunerile de candidatura vor fi insotite de un CV si vor cuprinde informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator. Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele , localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator  se afla la dispozitia actionarilor, la sediul si pe site-ul societatii www.macofilsa.ro, putand fi consultata de acestia. Propuneri de candidatura vor fi transmise la sediul societatii in plic inchis cu mentiunea: ,,PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08 APRILIE 2026”.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art.198 din Regulamentul ASF nr.5/2018, pana in data de 21.03.2026. Acestia au obligatia sa trimita materialele / intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, insotite de dovada calitatii de actionar, la sediul societatii cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule ,,PENTRU ADUNARILE GENERALE ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08/APRILIE 2026 ”.Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format de intrebare – raspuns .

Actionarii care detin cel putin 5% din capitalul social, pot solicita introducerea unor puncte pe ordinea de zi cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau pot depune proiecte de hotarari conform art. 117¹ din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial. Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

In vederea exercitarii acestui drept actionarii trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:

-In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA;

- In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de extras de cont eliberat de Depozitarul Central din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor furnizat de Depozitarul Central nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Toate documentele transmise Societatii in legatura cu Adunarea Generala vor fi transmise in plic inchis, cu mentiunea scrisa pe plic: ,, PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08 APRILIE 2026” respectiv: ,, PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08 APRILIE 2026”.

Datele cu caracter personal colectate, de catre Societate, in mod direct de la actionari si /sau reprezentantii acestora si, in mod indirect, de la Depozitarul Central SA, cu ocazia organizarii si desfasurarii AGOA din data de 07/08.04.2026, sunt prelucrate, in scopul identificarii persoanelor care sunt indreptatite sa exercite drepturile de actionari, in legatura cu organizarea si desfasurarea sedintei.

MACOFIL SA

Presedintele Consiliului de Administratie

Zamfir Simona Ioana