Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul independentei nr. 15, sector 5, cod postal 050092, Bucuresti
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Bulevardul Carol I nr. 34-36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
Data raportului: 07.04.2026
Denumirea emitentului: MACOFIL SA
Numar de telefon / fax :0253215852; 0253212690
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO2157789
Numar de ordine in Registrul Comertului: J18/80/1991
Capital social subscris si varsat 14.815.345,90 lei impartit in 3.613.499 actiuni nominative avand o valoare nominala de 4,10 lei.
Piata (reglementata) pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de MACOFIL SA este Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO – Sistem alternativ de tranzactionare administrat de BVB.
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de la Macofil SA.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii MACOFIL SA, cu sediul in Tg-Jiu, str. Barsesti, nr. 217, inregistrata la ORC Gorj sub numarul J18/80/1991, cod unic de inregistrare RO2157789, capital social subscris si varsat 14.815.345,90 lei impartit in 3.613.499 actiuni nominative avand o valoare nominala de 4,10 lei, convocata in temeiul art 117 din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si al Actului Constitutiv, legal intrunita in data de 07.04.2026(prima convocare) la sediul societatii, cu o prezenta direct sau prin corespondenta a unui numar de 7 actionari detinatori a unui numar de 2.723.901 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 75,38 % din capitalul social, respectiv 75,38 % din numarul total de drepturi de vot, adopta urmatoarea :
HOTARARE
1. Cu un numar de 2.723.901 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 0 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, se aproba modificarea art. 6 din Actul Constitutiv al societatii MACOFIL SA, ca urmare a recodificarii CAEN Rev. 3 si a reglementarilor in vigoare, respectiv stabilirea activitatii societatii conform clasificarii CAEN Rev. 3, dupa cum urmeaza:
ARTICOLUL 6. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII
Domeniul principal :
- 233 Fabricarea materialelor de constructii din argila
Activitatea principala :
- 2332 Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa;
Activitati secundare:
-
0111 Cultivarea cerealelor (excluzand orezul), plantelor leguminoase si a plantelor oleaginoase;
-
0113 Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor;
-
0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;
-
0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbustilor fructiferi, capsunilor si a nuciferelor;
-
0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic;
-
0130 Cultivarea plantelor pentru inmultire;
-
.......................................................................................................
2. Cu un numar de 2.723.901 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 0 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, se aproba modificarea art. 7.2. din Actul Constitutiv al Societatii, prin eliminarea preambulului cu privire la actionarii societatii, si va avea urmatoarea formulare, dupa cum urmeaza:
,,7.2 Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul de actiuni la care are dreptul si cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse in Registrul Actionarilor tinut conform prevederilor legale de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti” ;
3. Cu un numar de 2.723.901 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 0 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, se aproba modificarea art. 8 din Actul Constitutiv, prin eliminarea pct. 8.3.,,Actionarii detin certificate de actionari care mentioneaza numarul de actiuni detinute la Macofil SA’’, punctele 8.4., 8.5. si 8.6. se renumeroteaza si devin 8.3., 8.4. si 8.5.;
4. Cu un numar de 2.723.901 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 0 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, se aproba modificarii art. 8 pct. 8.3 (devenit dupa renumerotare) si va avea urmatoarea formulare, dupa cum urmeaza:
,, 8.3. Evidenta actionarilor societatii este tinuta de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti in baza unui contract de prestari servicii. Calitatea de actionar este dovedita prin extrasul de cont eliberat de catre entitatea care tine evidenta.”
5. Cu un numar de 2.723.901 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 0 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, se aproba modificarea art. 12, pct.12.3.1. din Actul Constitutiv, cu privire la modificarea termenului de la cinci la patru luni pentru intrunirea AGOA, si va avea urmatoarea formulare, dupa cum urmeaza:
,,12.3.1. Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in termen de patru luni de la incheierea exercitiului financiar sau ori de cite ori este necesar si are urmatoarele atributii principale :”
6. Cu un numar de 2.723.901 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 0 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, se aproba modificarea art. 12, pct.12.3.2 din Actul Constitutiv, cu privire la atributiile AGEA, prin eliminarea urmatorului paragraf: ,, Prin prezentul Statut, Adunarea Generala Extraordinara, deleaga Consiliului de Administratie, exercitarea atributiilor aratate la lit.b) , c) si d) din aliniatul precedent.”
7. Cu un numar de 2.723.901 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 0 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, se aproba modificarea art. 12, pct.12.3.2 din Actul Constitutiv, cu privire la atributiile AGEA, prin introducerea literei ,,o” si va avea urmatoarea formulare dupa cum urmeaza:
,,o) Adunarea Generala Extraordinara, deleaga Consiliului de Administratie, competenta de a modifica obiectul de activitate al societatii exclusiv in ceea ce priveste completarea, actualizarea sau eliminarea obiectelor de activitate secundare; actualizarea codurilor CAEN aferente acestora si autorizarea desfasurarii activitatilor corespunzatoare obiectelor secundare la sediu social, sedii secundare sau puncte de lucru ale societatii, fara modificarea obiectului principal de activitate. Consiliul de Administratie este imputernicit sa aprobe si sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv.”;
8. Cu un numar de 2.723.901 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 0 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, se aproba modificarea art. 14, pct.14.4. din Actul Constitutiv prin completarea acestuia si va avea urmatoarea formulare dupa cum urmeaza:
,, 14.4. Administratorii si functionarii societatii nu pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca fara votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta, exceptie nu se aplica in cazul in care administratorii sau functionarii detin ei insusi calitatea de actionar si voteaza in nume propriu.”
9. Cu un numar de 2.723.901 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 0 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, se aproba modificarea art.16.1. din Actul Constitutiv, prin eliminarea datelor de identificare ale membrilor Consiliului de Administratie(administratorilor) si va avea urmatoarea formulare dupa cum urmeaza:
,,16.1 Societatea este administrata de un Consiliul de Administratie compus din cinci membrii, temporari, revocabili si reeligibili, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor, pentru o perioada de 4 ani. Dintre acestia, consiliul de administratie va alege un presedinte al Consiliului de Administratie, care este numit pentru o durata ce nu poate depasi durata mandatului sau de administrator si poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie.
Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si directorul general al societatii. ’’;
10. Cu un numar de 2.723.901 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 0 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, se aproba modificarea art.17 din Actul Constitutiv,, Atributiile Consiliului de Administratie, prin eliminarea literei ,, j) exercita atributiile delegate de Adunarea Generala Extraordinara prevazute la punctele b), c) si d) din art.12.3.2. ’’si renumerotarea literelor k, l, m si n care devin j, k, l si m.;
11. Cu un numar de 2.723.901 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 0 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, se aproba modificarea art.17 din Actul Constitutiv,, Atributiile Consiliului de Administratie, prin introducerea literei ,,n’’ si va avea urmatoarea formulare dupa cum urmeaza:
,,n) exercita atributiile delegate de catre Adunarea Generala Extraordinara prevazute la art.12, punctul 12.3.2, litera o) ’’;
12. Cu un numar de 2.723.901 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 0 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, se aproba modificarea art.18.2 din Actul Constitutiv, prin eliminarea datelor de identificare ale auditorului financiar si va avea urmatoarea formulare dupa cum urmeaza:
,,18.2 Auditorul va prezenta Adunarii Generale Ordinare, spre aprobare, raportul de audit . Revocarea auditorului financiar se va putea face numai de catre adunarea generala, cu votul cerut la adunarile ordinare.
13. Cu un numar de 2.723.901 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 0 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, se aproba imputernicirea d-nei Zamfir Simona Ioana, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie sa semneze Actul Constitutiv al societatii actualizat, ca urmare a modificarii acestuia.
14. Cu un numar de 2.723.901 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 0 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, se aproba stabilirea datei de 07.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si ex date 06.05.2026;
15. Cu un numar de 2.723.901 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 0 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, se aproba imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor hotararii adoptate.
Presedintele Consiliului de Administratie
Zamfir Simona Ioana
Documentele pot fi accesate in linkul de mai jos, pe site-ul societatii www.macofilsa.ro, precum si la sediul acesteia din Targu Jiu, str. Barsesti, nr.217, jud. Gorj.