Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul independentei nr. 15, sector 5, cod postal 050092, Bucuresti
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Bulevardul Carol I nr. 34-36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
Data raportului: 07.04.2026
Denumirea emitentului: MACOFIL SA
Numar de telefon / fax :0253215852; 0253212690
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO2157789
Numar de ordine in Registrul Comertului: J18/80/1991
Capital social subscris si varsat 14.815.345,90 lei impartit in 3.613.499 actiuni nominative avand o valoare nominala de 4,10 lei.
Piata (reglementata) pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de MACOFIL SA este Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO – Sistem alternativ de tranzactionare administrat de BVB.
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la Macofil SA.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii MACOFIL SA, cu sediul in Tg-Jiu, str. Barsesti, nr. 217, inregistrata la ORC Gorj sub numarul J18/80/1991, cod unic de inregistrare RO2157789, capital social subscris si varsat 14.815.345,90 lei impartit in 3.613.499 actiuni nominative avand o valoare nominala de 4,10 lei, convocata in temeiul art 117 din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si al Actului Constitutiv, legal intrunita in data de 07.04.2026(prima convocare) la sediul societatii, cu o prezenta direct sau prin corespondenta a unui numar de 7 actionari detinatori a unui numar de 2.723.901 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 75,38 % din capitalul social, respectiv 75,38 % din numarul total de drepturi de vot, adopta urmatoarea :
HOTARARE
1. Cu un numar de 1.927.132 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 100,00 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 0 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 796.769 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, se aproba prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare ale societatii pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar aferent anului 2025.
2. Cu un numar de 2.708.351 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 99,43 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 15.550 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 0,57 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, se aproba repartizarea profitului aferent exercitiul financiar 2025 in valoare de 13.632.702,90 lei, astfel:
- in vederea constituirii rezervei aferente profitului reinvestit 1.062.215,09 lei;
- in vederea acordarii de dividende: 3.613.499,00 lei, respectiv 1 leu /dividend brut pe actiune;
- restul de 8.956.988,81 lei urmand a fi alocat ca profit nerepartizat.
3. Cu un numar de 2.708.351 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 99,43 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 15.550 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 0,57 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, se aproba data platii dividendelor in ziua de 25.05.2026.
4. Cu un numar de 1.860.688 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 96,55 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 66.444 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 3,45 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 796.769 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 si a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2026.
5. Cu un numar de 104.527 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 0 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 2.619.374 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025.
6. Cu un numar de 2.657.457 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 0 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, se aproba reconfirmarea in Consiliului de Administratie al Macofil SA, ales pe o perioada de 4 ani incepand cu data de 17.04.2026 urmatorii membrii:
-
Zamfir Simona-Ioana;
-
Patrut Elisaveta;
-
Mocinica Ionel;
-
Stoica Doinel;
-
Galani Andreea-Ioana;
7. Cu un numar de 2.657.457 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 0 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 66.444 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, se aproba remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.
8. Cu un numar de 2.723.901 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 0 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, se aproba stabilirea datei de 07.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ex date 06.05.2026;
9. Cu un numar de 2.723.901 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 0 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, se aproba imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor hotararii adoptate.
Presedintele Consiliului de Administratie
Zamfir Simona Ioana
Documentele pot fi accesate in linkul de mai jos, pe site-ul societatii www.macofilsa.ro, precum si la sediul acesteia din Targu Jiu, str. Barsesti, nr.217, jud. Gorj.