Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul independentei nr. 15, sector 5, cod postal 050092, Bucuresti
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Bulevardul Carol I nr. 34-36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
Data raportului: 09.04.2025
Denumirea emitentului: MACOFIL SA
Numar de telefon / fax :0253215852; 0253212690
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO2157789
Numar de ordine in Registrul Comertului: J18/80/1991
Capital social subscris si varsat 14.815.345,90 lei impartit in 3.613.499 actiuni nominative avand o valoare nominala de 4,10 lei.
Piata (reglementata) pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de MACOFIL SA este Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO – Sistem alternativ de tranzactionare administrat de BVB.
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la Macofil SA.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii MACOFIL SA, cu sediul in Tg-Jiu, str. Barsesti, nr. 217, inregistrata la ORC Gorj sub numarul J18/80/1991, cod unic de inregistrare RO2157789, capital social subscris si varsat 14.815.345,90 lei impartit in 3.613.499 actiuni nominative avand o valoare nominala de 4,10 lei, convocata in temeiul art 117 din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si al Actului Constitutiv, legal intrunita in data de 09.04.2025(prima convocare) la sediul societatii, cu o prezenta direct sau prin corespondenta a unui numar de 20 actionari detinatori a unui numar de 2.618.864 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 72.47% din capitalul social, respectiv 72.47 % din numarul total de drepturi de vot, a hotarat urmatoarele :
1. Cu un numar de 1.857.882 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 94.43 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 109.486 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 4.57 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 651.496 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, se aproba prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare ale societatii pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar;- varianta propusa de Consiliul de administratie.
2. Cu un numar de 139.277 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 7.02 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 1.844.038 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 92.98% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 635.539 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, nu se aproba Prezentarea unui raport al Consiliului de Administratie al societatii cu privire la realizarea programului de investitii al societatii MACOFIL SA in anul 2024, asa cum a fost aprobat de AGA din 17.04.2024:-varianta propusa de cei 18 actionari care detin impreuna 5,11%.
-Instalatie stalpi centrifugati 10.000.000 lei
-Incarcator frontal 450.000 lei
-Achizitie 40 buc. vagoane cuptor 5 000.000 lei
-Investitii pentru modernizarea si cresterea capacitatii de actuala a stalpilor LEA, structurilor de beton si prefabricatelor de beton — 10.000.000 lei;
-Alocarea unui buget de investitii de maxim 25.000.000 lei la dispozitia Consiliului de Administratie, in vederea achizitiei de instrumente financiare listate sau nelistate sau parti sociale ale unor companii concurente / partial concurente / cu activitate complementara Societatii;
-Alocarea unei sume de maxim 5.000.000 lei in vederea propunerii in A.G.E.A Societatii in decursul anului 2024 a initierii derularii unui program de rascumparare a actiunilor proprii, fie in vederea diminuarii capitalului social, fie in vederea aprobarii unui program de tip Stock Option Plan, pentru bonificarea managementului executiv, a celui administrativ si a salariatilor Societatii.
Pentru fiecare element de investitie propus spre realizare, consiliul de administratie va preciza daca a fost achizitionat si pus in functiune, valoarea de achizitie, modalitatea de achizitie si costurile de punere in functiune.
De asemenea se va preciza care a fost impactul echipamentelor achizitionate asupra eficientizarii activitatii societatii pana la data convocarii adunarii generale a actionarilor din aprilie 2025.
3. Cu un numar de 2.599.181 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 99.25% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 19.683 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 0.75 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, se aproba repartizarea profitului aferent exercitiul financiar 2024 in valoare de 15.502.123,53 lei, astfel:
- in vederea constituirii rezervei aferente profitului reinvestit 1.926.912,92 lei;
- in vederea acordarii de dividende: 1.806.749,50 lei, respectiv 0,50 lei /dividend brut pe actiune;
- restul de 11.768.461,11 lei urmand a fi alocat ca profit nerepartizat.
4. Cu un numar de 2.613.214 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 99.78 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 5.650 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 0.22 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate, se aproba data platii dividendelor in ziua de 05.06.2025.
5. Cu un numar de 1.857.882 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 94.22 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 113.986 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 5.78 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 646.996 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 si programul de investitii pentru anul 2025;- varianta propusa de Consiliul de administratie.
6. Cu un numar de 139.277 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 7.02 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 1.844.038 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 92.98 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 635.549 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, nu se aproba prezentarea programului de investitii al societatii MACOFIL SA pentru anul 2025;-varianta propusa de cei 18 actionari care detin impreuna 5,11%.
Pentru fiecare element de investitie propus spre realizare, consiliul de administratie va preciza valoarea de achizitie, modalitatea de achizitie si costurile de punere in functiune. De asemenea se va preciza care este impactul estimat al echipamentelor achizitionate asupra eficientizarii activitatii societatii in urmatorii cinci ani.
7. Cu un numar de 139.278 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 7.02 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 1.844.038 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 92.98 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 635.548 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, nu se aproba Descrierea si justificarea financiara a investitiilor imobiliare pentru care societatea a solicitat elaborarea PUD si obtinerea de construire / supraetajare conform informatiilor de pe site-ul primariei municipiului Targu Jiu respectiv certificatele 1566/29.10.2024 si 984/04.07.2024. Justificarea va contine valoarea estimata a investitiei, durata preconizata pentru obtinerea aprobarilor necesare si pentru constructia efectiva si beneficiile financiare estimate;-Punct propus de cei 18 actionari care detin impreuna 5,11%.
8. Cu un numar de 774.815 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 29.59 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 1.844.038 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 70.41 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 1 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, nu se aproba formularea unei politici predictibile de dividend, prin care sa se asigure o crestere anuala a dividendelor de 15%, fara ca suma absoluta sa depaseasca 40% profitul din anul precedent, incepand cu dividendele aferente anului 2025;-Punct propus de cei 18 actionari care detin impreuna 5,11%.
9. Cu un numar de 774.815 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 29.59 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 1.844.038 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 70.41 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 11 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, nu se aproba repartizarea din profitul anilor precedenti a sumei de 3.613.499 lei, sub forma de dividende speciale suplimentare, in cuantum de 1 leu/actiune;-Punct propus de cei 18 actionari care detin impreuna 5,11%.
10. Cu un numar de 143.674 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 66.44% din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 72.587 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 33.56% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 2.388.570 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024.
11. Cu un numar de 2.549.077 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 99.95 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 1.200 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 0.05 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 68.587 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie.
12. Cu un numar de 2.617.714 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 0 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 1.150 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, se aproba colaborarea cu societatea de audit financiar extern ANCONA MONITOR SRL, reprezentata de domnul Fatu Cosmin Iulius, pe o perioada de 3 ani.
13. Cu un numar de 2.617.663 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 99.95 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 1.200 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 0.05% din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 1 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, se aproba prescrierea dividendelor neplatite cuvenite pentru exercitiul financiar 2020(aprobate in AGOA din 9 Aprilie 2021) pentru care este indeplinita conditia de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilitatii dividendelor de distribuit, in baza art. 2517 din Codul Civil.
14. Cu un numar de 2.618.864 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 0 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, se aproba Stabilirea datei de 16.05.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ex date 15.05.2025.
15. Cu un numar de 2.618.864 voturi ,,Pentru’’ reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, cu un numar de 0 voturi ,,Impotriva’’ reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate si cu un numar de 0 voturi ,,Abtinere’’, reprezentand 0 % din numarul total de voturi exprimate, se aproba imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor hotararii adoptate.
MACOFIL SA
Presedintele Consiliului de Administratie
Zamfir Simona Ioana