Convocare AGA Anuala Si AGEA 20.04.2026

Catre

                AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA,

                BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – sistem multilateral de tranzactionare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codul BVB – operator de sistem

Evenimente importante de raportat:  Convocare AGA Anuala si AGEA 20.04.2026

Presedinte CA

Cristian Gavan

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societatii MAMBRICOLAJ S.A. („Societatea”), cu sediul in Bucuresti, Str. Serii Nr. 6, Sector 2, cu adresa de corespondenta la punctul de lucru din Bucuresti, Sos. Morarilor, nr 2A, Sector 2, identificata prin codul unic de inregistrare 27933834 si nr. de ordine in registrul comertului J40/599/2011, prin Administratorul unic,

in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea 31/1990”), ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea 24/2017”), ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata („Regulamentul 5/2018”) si ale Actului constitutiv al Societatii,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) pentru data de 20 aprilie 2026, ora 12:00 prima intrunire, respectiv 21 aprilie 2026, ora 12:00 a doua intrunire in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima intrunire si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) pentru data de 20 aprilie 2026, ora 13:00 prima intrunire, respectiv 21 aprilie 2026, ora 13:00 a doua intrunire in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima intrunire, la adresa punctului de lucru din Bucuresti, Sos. Morarilor, nr 2A, et. 1, Sector 2.

La AGOA si AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 9 aprilie 2026 stabilita ca data de referinta.

AGOA va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1.      Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2025, pe baza Raportului Consiliului de administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

2.      Aprobarea mentinerii profitului net aferent exercitiului financiar 2025, in suma de 1.134.206 lei, ca profit nerepartizat in vederea utilizarii pentru finantarea activitatii curente si a dezvoltarii Societatii.

3.      Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2025.

4.      Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026, conform propunerii.

5.      Alegerea membrilor Consiliului de administratie al Societatii pe o durata de patru ani valabil pana la data de 30.04.2030.

6.      Alegerea Presedintelui Consiliului de administratie al Societatii dintre membrii alesi in Consiliul de administratie cu un mandat egal celui de administrator.

Data limita pana la care se pot face propuneri de candidaturi pentru membru al Consiliului de administratie sau pentru membru si presedinte al Consiliului de administratie, conform art. 187 alin. (8) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este 31.03.2026, ora 10.00.

7.      Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2026.

8.      Imputernicirea domnului Cristian Gavan, in vederea negocierii si semnarii contractelor de administrare cu membrii Consiliului de administratie al Societatii.

9.      Numirea in calitate de auditor financiar pe Albu F. Sevatita – Auditor Financiar, cu sediul in bd. Corneliu Coposu, nr. 1A, et. 3, ap. 6, Bucuresti, Sector 3, Romania, identificata prin CIF 21816215 si inregistrata la ASPAAS in Registrul public electronic sub numarul AF764, pentru un mandat de patru ani valabil pana la data de 30.04.2030.

10.  Aprobarea propunerii zilei de 12.05.2026 pentru a stabili data de inregistrare pentru identificarea actionarilor si a zilei de 11.05.2026 pentru data ex-date.

11.  Mandatarea dlui. Cristian Gavan, cu drept de substituire, pentru semnarea hotararii in numele actionarilor si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii AGOA si/sau operatiunilor aprobate prin acestea, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

AGEA va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1.      Mutarea sediului societatii din Bucuresti, Str. Serii Nr. 6, Sector 2 in Bucuresti, str. Prelungirea Ghencea, Nr. 299 - 301, et. 1, Sectorul 6,

2.      Actualizarea Actului constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

„3.1. Societatea are sediul social in Bucuresti, str. Prelungirea Ghencea, nr. 299 - 301, et. 1, sector 6.”

3.      Mandatarea dl. Cristian Gavan sa semneze Actul constitutiv actualizat conform punctelor de mai sus.

4.      Aprobarea propunerii zilei de 12.05.2026 pentru a stabili data de inregistrare pentru identificarea actionarilor si a zilei de 11.05.2026 pentru data ex-date.

5.      Mandatarea dl. Cristian Gavan, cu drept de substituire / subdelegare, pentru semnarea hotararii in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti, pentru semnarea Actului constitutiv actualizat si pentru intreprinderea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii AGEA si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGA

La data convocarii Adunarilor Generale Ordinare si Extraodinare ale Actionarilor, capitalul social al societatii este de 846.500 lei divizat in 8.465.000 actiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominala de 0,1 lei /actiune, fiecare actiune dand dreptul la 1 (un) vot in sedintele Adunarii Generale ale Actionarilor.

Drepturi ale actionarilor cu privire la AGA

Materialele informative si intrebari. Incepand cu data de 20.03.2026 si pana la data stabilita pentru intrunirea AGA, actionarii pot obtine, la adresa de corespondenta a societatii Bucuresti, Sos. Morarilor, nr 2A, Sector 2, in fiecare zi lucratoare, sau pe pagina de internet a acesteia https://webshop.mam-bricolaj.ro documentele care privesc desfasurarea sedintei Adunarilor Generale: convocatorul AGA, raportul anual, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, Actul constitutiv in vigoare, proiectele de hotarare propuse spre aprobare AGA, formularele de imputernicire speciala si de vot prin corespondenta, etc.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale pana la data de 15.04.2026 ora 18:00, iar raspunsul va fi dat in cadrul adunarii sau prin postarea raspunsului pe pagina de internet a societatii. Pentru a adresa intrebari, actionarul trebuie sa transmita copia actului de identitate pentru actionarul persoana fizica, respectiv de copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 30 de zile anterioare publicarii convocatorului AGA, ca dovada a calitatii de actionar. Intrebarile vor putea fi transmise prin posta sau servicii de curierat la adresa societatii sau prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa la adresa  de e-mail: investitor@mam-bricolaj.ro. 

Dreptul de a propune noi puncte pe ordinea de zi. Unul sau mai multi actionari inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial, a) sa formuleze cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare, precum si b) sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA.

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, actionarii indreptatiti vor putea depune/transmite, impreuna cu acte care permit identificarea acestora (copia documentului de identitate pentru persoane fizice, respectiv copia documentului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului ce cel mult 30 de zile anterioare publicarii convocatorului AGA), solicitarea adresata Societatii, in plic inchis in original, prin posta sau servicii de curierat, la adresa Bucuresti, Sos. Morarilor, nr 2A, Sector 2 sau e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investitor@mam-bricolaj.ro, pana la data de 06.04.2026 ora 18.00, cu mentiunea scrisa „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20.04.2026” sau PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20.04.2026”.

In cazurile in care exercitarea drepturilor mentionate anterior determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, asa cum este definita aceasta prin reglementarile A.S.F., precum si cu respectarea termenului de cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.

Dreptul de a propune candidati pentru functia de administrator sau administrator si presedinte. Actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, precum si administratorul Societatii pot prezenta propuneri de candidati pentru alegerea membrilor Consiliului de administratie al Societatii, incluzand in cerere informatii despre numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse si un curriculum vitae al persoanei propuse. In cazul in care se propune o persoana juridica, mentiunile anterioare se vor face si in legatura cu reprezentantul legal al persoanei juridice. Candidatii care isi depun candidatura pentru functia de Presedinte CA sunt automati inscrisi si pe lista de administratori. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse si modalitatea si ordinea in care acestia vor fi inscrisi pe buletinul de vot vor fi afisate pe site-ul societatii in prima zi lucratoare dupa data limita pana la care se pot face propuneri.

Actionarii/administratorul Societatii vor putea depune/transmite pana la data de 31.03.2026 solicitarea adresata Societatii, impreuna cu documentele enumerate in paragraful de mai sus, in plic inchis (in original), prin posta sau servicii de curierat, la adresa la adresa Bucuresti, Sos. Morarilor, nr 2A, Sector 2 sau e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investitor@mam-bricolaj.ro cu mentiunea scrisa „PROPUNERE DE CANDIDATURI PENTRU ADMINISTRATOR sau, dupa caz, ADMINISTRATOR SI PRESEDINTE – PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20.04.2026”.

In cazul exprimarii votului prin posta sau servicii de curierat, buletinul de vot privind pct. 5, 6 si 9 de pe ordinea de zi a AGOA se va include fiecare in plic inchis pe care se va scrie mentiunea „VOT SECRET - ADMINISTRATOR”, „VOT SECRET - PRESEDINTE”, „VOT SECRET - AUDITOR”. Acesta va fi introdus in plicul mentionat mai sus, respectiv cel prin care sunt transmise voturile exprimate prin corespondenta. Daca buletinul de vot prin corespondenta este transmis prin posta electronica, buletinul de vot privind pct. 5, 6 si 9 de pe ordinea de zi a AGOA va fi atasata in e-mail in documente separate intitulate: „VOT SECRET - ADMINISTRATOR”, „VOT SECRET - PRESEDINTE”, „VOT SECRET - AUDITOR”. In cazul exprimarii votului online, se va asigura secretul votului pentru pct. 5, 6 si 9 de pe ordinea de zi a AGOA.

Participarea la AGA

Actionarii indreptatiti pot participa personal fizic, pot vota prin corespondenta sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor prin mandatari carora li s-a acordat o imputernicire speciala sau o imputernicire generala de reprezentare.

In cazul votului personal, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA prin simpla proba a identitatii facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate si, in cazul actionarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, calitate probata cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta entitate echivalenta, cu cel mult 30 zile inaintea publicarii convocatorului AGA.

In cazul votului prin reprezentare, aceasta se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale. In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in adunarea generala a actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data de referinta.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar in sensul Legii nr. 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale. Aceasta se realizeaza prin completarea si semnarea formularelor de procura speciala puse la dispozitie de societate. Imputernicirile vor fi inregisttrare la societate, cu 48 de ore inainte de adunarea generala, sub sanctiunea nulitatii. Ele se depun pe suport fizic la adresa din Bucuresti, Sos. Morarilor, nr 2A, Sector 2, cu semnatura in original sau prin e-mail, la adresa investitor@mam-bricolaj.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona clar, cu majuscule, „PROCURA SPECIALA / GENERALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20.04.2026” sau „PROCURA SPECIALA / GENERALA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20.04.2026”. In situatia discutarii in cadrul adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.

Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art. 105 pct 15 din Legea nr.24/2017. Reprezentarea prin imputernicire generala va respecta prevederile art. 202-205 ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Procura speciala sau generala va fi nula daca actionarul insusi participa la intrunirea AGA sau imputerniceste alt mandatar printr-o procura valida, trimisa in termen si datata ulterior primei procuri.

In cazul votului prin corespondenta, actionarii vor completa, semna si transmite, pentru a fi inregistrat la Societate cu cel putin 48 ore inaintea sedintei AGA formularul de vot prin corespondenta pus la dispozitie in format fizic, la sediul societatii, pe pagina de internet a societatii. Formularele pe suport de hartie vor fi trimise in plic inchis la sediul societatii, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20.04.2026” sau „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20.04.2026. Buletinele de vot pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investitor@mam-bricolaj.ro, cu aceeasi mentiune la „subiectul” mesajului electronic.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa la adunarea generala personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor mentionate in prezentul convocator), votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGA va ramane valabil doar daca actionarul nu isi exprima fizic personal ori prin reprezentant o alta optiune de vot.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant, numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr.24/2017 cu prevederile prezentei convocari.

Formularul de vot prin corespondenta, respectiv procura speciala / generala vor fi insotite de documente doveditoare ale calitatii de actionar, respectiv:

§  copia actului de identitate a actionarului persoana fizica, conforma cu originalul;

§  certificatul de inregistrare al actionarului persoana juridica, in copie conforma cu originalul;

§  certificatul constatator al actionarului persoana juridica eliberat de Registrul Comertului sau document oficial echivalent care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului imputernicirii, emis cu cel mult 30 zile inainte de data publicarii anuntului de convocare a AGA, in original sau in copie conforma cu originalul, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal (conforma cu originalul);

§  copia actului de identitate al mandatarului (persoanei imputernicite), conforma cu originalul

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea autorizata in limbile romana/engleza. Propunerile de hotarare, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA precum si imputernicirile si buletinele de vot nedepuse in termen, incomplete, ilizibile sau neinsotite de documentele doveditoare ale calitatii de actionar nu vor fi luate in considerare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii, la tel. 0740 40 98 13 sau la adresa de email investitor@mam-bricolaj.ro.

Presedinte Consiliului de Administratie

Cristian GAVAN