Hotarari AGA O & E 20.04.2026

Catre

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

            Sectorul Instrumente si Investitii Financiare,

            fax: 021- 659.60.51

            BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – sistem multilateral de tranzactionare

            Fax: 021- 256.92.76

RAPORT CURENT  

conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codul BVB – operator de sistem

Evenimente importante de raportat: hotarari AGEA si AGOA din data de 20.04.2026

Presedintele Consiliului de administratie al MAMBRICOLAJ S.A. informeaza investitorii in legatura cu hotararile AGEA si AGOA din data de 20.04.2026:

Hotararea nr. 10 / 20.04.2026

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

a MAMBRICOLAJ S.A.

Adunarea Generala Exraordinara a Actionarilor (AGOA) societatii MAMBRICOLAJ S.A. (in continuare „Societatea”), cu sediul in Bucuresti, Str. Serii Nr. 6, Sector 2, cu adresa de corespondenta la punctul de lucru din Bucuresti, Sos. Morarilor, nr 2A, Sector 2, inregistrata la ONRC sub J40/599/2011, si avand codul unic de inregistrare 27933834,

intrunita legal si statutar la prima convocare in sedinta din data de 20 aprilie 2026, ora 12:00, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

in prezenta actionarilor reprezentand 6.818.307 actiuni, respectiv 6.818.307 drepturi de vot, echivalentul a 80,55% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 09 aprilie 2026 stabilita ca data de referinta [nota: la pct. 1, 3 si 7 domnii Cristian Gavan si Alexe Marian Marius, membrii CA, s-au abtinut de la vot in vederea evitarii oricaror conflicte de interese],

in urma dezbaterilor, a voturilor exprimate astfel cum au fost consemnate in Procesul-verbal al sedintei si in conformitate cu art. 112 din Legea societatilor nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE

1.       Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2025, pe baza Raportului Consiliului de administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

2.       Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate mentinerea profitului net aferent exercitiului financiar 2025, in suma de 1.134.206 lei, ca profit nerepartizat in vederea utilizarii pentru finantarea activitatii curente si a dezvoltarii Societatii.

3.       Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2025.

4.       Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026, conform propunerii.

5.       Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate numirea in functia de membri ai Consiliului de administratie ai Societatii pe o durata de 4 ani, valabil pana la data de 30.04.2030, pe Mexela S.R.L., Sendone S.R.L. si Cristian Gavan.

6.       Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate alegerea dlui. Cristian Gavan in functia de presedinte al Consiliului de administratie al Societatii cu un mandat egal celui de administrator.

7.       Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2026 in cuantum lunar de 2500 lei.

8.       Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate imputernicirea domnului Cristian Gavan, in vederea negocierii si semnarii contractelor de administrare cu membrii Consiliului de administratie al Societatii.

9.       Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate numirea in calitate de auditor financiar pe Albu F. Sevatita – Auditor Financiar, cu sediul in bd. Corneliu Coposu, nr. 1A, et. 3, ap. 6, Bucuresti, Sector 3, Romania, identificata prin CIF 21816215 si inregistrata la ASPAAS in Registrul public electronic sub numarul AF764 pentru un mandat de patru ani valabil pana la data de 30.04.2030.

10.   Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate ziua de 12.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor, ziua de 11.05.2026 ca data ex-date.

11.   Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate mandatarea dlui. Cristian Gavan, cu drept de substituire, pentru semnarea hotararii in numele actionarilor si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii AGOA si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

PRESEDINTE,

Cristian GAVAN

SECRETAR,

STANILA MANUEL VICTORAS

Hotararea nr. 11 / 20.04.2026

a Adunarii generale Extraordinare a Actionarilor

societatii MAMBRICOLAJ S.A.

Adunarea Generala Exraordinara a Actionarilor (AGEA) societatii MAMBRICOLAJ S.A. (in continuare „Societatea”), cu sediul in Bucuresti, Str. Serii Nr. 6, Sector 2, cu adresa de corespondenta la punctul de lucru din Bucuresti, Sos. Morarilor, nr 2A, Sector 2, inregistrata la ONRC sub J40/599/2011, si avand codul unic de inregistrare 27933834, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, prin Administratorul unic,

intrunita legal si statutar la prima convocare in sedinta din data de 20 aprilie 2026, ora 13:00, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

in prezenta actionarilor reprezentand 6.818.307 actiuni, respectiv 6.818.307 drepturi de vot, echivalentul a 80,55% din capitalul social si din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 09 aprilie 2026 stabilita ca data de referinta,

in urma dezbaterilor si a voturilor exprimate astfel cum au fost consemnate in Procesulverbal al sedintei si si in conformitate cu art. 115 din Legea societatilor nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare:

HOTARASTE

1.       Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati mutarea sediului societatii din Bucuresti, Str. Serii Nr. 6, Sector 2 in Bucuresti, str. Prelungirea Ghencea, Nr. 299 - 301, et. 1, Sectorul 6.

2.       Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati actualizarea Actului constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

„3.1. Societatea are sediul social in Bucuresti, str. Prelungirea Ghencea, nr. 299 - 301, et. 1, sector 6.”

3.       Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati mandatarea dl. Cristian Gavan sa semneze Actul constitutiv actualizat conform punctelor de mai sus.

4.       Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati data de inregistrare ca fiind 12.05.2026, data ex-date ca fiind 11.05.2026.

5.       Aproba cu unanimitatea drepturilor de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati mandatarea dl. Cristian Gavan, cu drept de substituire / subdelegare, pentru semnarea hotararii in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti, pentru semnarea Actului constitutiv actualizat si pentru intreprinderea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii AGEA si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

PRESEDINTE,

Cristian GAVAN

SECRETAR,

STANILA MANUEL VICTORAS