RAPORT CURENT (conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 )
Data raportului: 23.04.2026
Denumirea emitentului: Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A
Sediul social: BAIA MARE, B-dul Unirii, nr.10, jud. MARAMURES
Tel: 0262-225371; 0262-225285; fax: 0362-401227
J1994001628240; CUI: RO 6076555
Capital social subscris si varsat: 15.390.900 lei
Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., este AeRO
Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul
e) alte evenimente:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor
Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
din data de 23.04.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., cu sediul in Baia Mare, B-dul Unirii nr. 10, jud. Maramures, avand Cod de identificare fiscala RO 6076555, cu numar de ordine in registrul Comertului J1994001628240, intrunita prin publicarea convocatorului in M.Of. al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1743/23.03.2026, Partea a IV-a, respectiv in ziarul local Graiul Maramuresului nr. 10910/24.03.2026, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 78,09% din numarul total de drepturi de vot a hotarat:
1. Aproba alegerea d-lui Burnar Paul Ovidiu in calitate de secretar de sedinta din randul actionarilor, potrivit dispozitiilor art. 129 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990.
Total voturi exprimate:120,186,800 ; 97% pentru, 0% impotriva, 3% abtinere
2. Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2025.
Total voturi exprimate: 120,186,800 ; 94,74% pentru, 5,16% impotriva, 0,1% abtinere
3. Ia act de Raportul auditorului financiar privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2025.
Total voturi exprimate: 120,186,800; 94,74% pentru, 2,26% impotriva, 3% abtinere
4. Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2025.
Total voturi exprimate: 120,186,800; 94,74% pentru, 5,26% impotriva, 0% abtinere
5. Aproba repartizarea profitului net aferent anului financiar 2025 in cuantum de 2.227.329 lei dupa cum urmeaza: 127.602 lei pentru constituirea rezervei legale, iar diferenta de 2.099.727 lei cu titlu de rezultat reportat.
Total voturi exprimate: 120,186,800; 94,74% pentru, 5,26% impotriva, 0% abtinere
6. Aproba raportul financiar anual la 31.12.2025 intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 si Anexei nr. 15 la Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Total voturi exprimate: 120,186,800; 94,77% pentru, 5,23% impotriva, 0% abtinere
7. Descarca de gestiune administratorii care si-au exercitat mandatul in cursul exercitiului financiar 2025.
Total voturi exprimate: 120,186,800; 94,74% pentru, 5,26% impotriva, 0% abtinere
8. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2026.
Total voturi exprimate: 120,186,800; 94,74% pentru, 5,26% impotriva, 0% abtinere
9. Aproba numirea d-nei Curtean Anamaria in calitate de administrator al societatii, data fiind expirarea mandatului administratorului Curtean Anamaria la data de 27.04.2026.
Total voturi exprimate: 120,186,800; 94,84% pentru, 3,00% impotriva, 2,16% abtinere
10. Aproba durata mandatului acordat administratorului ales, ca fiind de 4 (ani) de la data alegerii de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Total voturi exprimate: 120,186,800; 97% pentru, 0% impotriva, 3% abtinere
11. Aproba mandatarea doamnei Baciu Emilia-Bianca-Lacrimioara si a doamnei Moldovan Madalina-Maria, administratori ai societatii, pentru ca oricare dintre dansele sa semneze, in numele societatii, contractul de administrare ce va fi incheiat de societate cu administratorul ales.
Total voturi exprimate: 120,186,800; 97 % pentru, 0% impotriva, 3% abtinere
12. Aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie valabila incepand cu data adoptarii Hotararii de catre A.G.O.A. si pana la data adunarii generale ordinare de aprobare a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar in curs si actualizarea corespunzatoare a politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie.
Total voturi exprimate: 120,186,800; 97% pentru, 3% impotriva, 0% abtinere
13. Mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie al societatii, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor societatii prezenti la adunare, hotararea A.G.O.A. adoptata, si sa indeplineasca orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii la O.R.C.T. Maramures si publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate/o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Total voturi exprimate: 120,186,800 ; 97% pentru, 0% impotriva, 3% abtinere
Consiliul de Administratie al societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
Presedinte Consiliu de Administratie
CURTEAN ANAMARIA