Hotarari AGA O 28.05.2026

COMUNICAT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, asa cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea si abrogarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European si al Consiliului, de stabilire a unui cadru general privind securitizarea si de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simpla, transparenta si standardizata si de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE si 2011/61/UE, precum si a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 si (UE) nr. 648/2012

Data raportului: 02 iunie 2026

Denumirea societatii: ROMCAB S.A. Acatari – in faliment

Sediul social: Sat Acatari, nr. 267, jud. Mures, C.P. 547005, Romania

Date de contact:

Tel.: 0265.312.540

Fax: 0265.312.551

E-mail: romcab@romcab.com

Web: www.romcab.com

Numar de Ordine in Registrul Comertului Mures: J1995000764263

Cod de identificare fiscala: 7947193

Atribut fiscal: RO

Capital social: 101.465.165 lei

Numar de actiuni: 1.014.651.650

Valoare nominala: 0,1 lei/actiune

Piata reglementata:  BVB – REGS

Simbol piata: MCAB

Catre

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Bursa de Valori Bucuresti

Subscrisa ROMCAB S.A., cu sediul social in Sat Acatari, com. Acatari, nr. 267, judet Mures, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J1995000764263, cod fiscal RO 7947193, reprezentata prin Administrator Special – Prosszer Zoltan, aflata sub conducerea Lichidatorului Judiciar provizoriu CITR SPRL, desemnat prin Sentinta nr. 204/2026 pronuntata in data de 28.05.2026, in dosarul nr. 50/1371/2017, aflat pe rolul tribunalului Specializat Mures, societate listata la Bursa de Valori Bucuresti, categoria “Standard”,

emitem prezentul comunicat prin intermediul caruia aducem la cunostinta investitorilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata faptul ca in conformitate cu Convocatorul emis de RTZ & Partners S.P.R.L., Administrator Judiciar al Romcab S.A., a fost convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 28.05.2026, respectiv 29.05.2026, cu aratarea locului, orei de desfasurare si a ordinii de zi. Totodata, invederam faptul ca publicitatea convocarii a fost facuta in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 2449/24.IV.2026 si in ziarul Cuvantul Liber nr. 77 (9.268)/27 aprilie 2026, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv reactualizat al societatii Romcab S.A.

La prima convocare, respectiv in data de 28.05.2026, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a fost legal constituita, cvorumul fiind indeplinit.

In urma voturilor exprimate a fost adoptata Hotararea care face parte integranta din prezentul Raport.

Zoltan Prosszer,

Administrator Special

Subscrisa, RTZ & Partners S.P.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, Aleea Detunata, nr. 4, jud. Cluj, a fost desemnata in calitate de administrator judiciar al ROMCAB S.A. (in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement), cu sediul in Sat Acatari, com. Acatari, nr. 267, judet Mures, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J1995000764263, cod fiscal RO 7947193, prin intermediul Incheierii de sedinta nr. 26/2017, pronuntata la data de 20 Februarie 2017, in dosarul nr. 50/1371/2017, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mures, consemnam urmatoarea:

HOTARARE

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Romcab S.A.

din

28 Mai 2026

Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste urmatoarele:

1. Aproba raportul de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2025, inaintat si semnat de catre administratorul special.

2. A luat act de raportul auditorului financiar extern in legatura cu situatiile financiare aferente exercitiului financiar al anului 2025.

3. Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2025, inaintate si semnate de catre administratorul special.

4. Selecteaza si desemneaza societatea S & D CONSULTING SRL in calitate de auditor financiar extern pentru exercitiul financiar aferent anului 2026, ca urmare a expirarii mandatului auditorului numit pentru exercitiul financiar aferent anului 2025, in vederea aprobarii acestuia de catre Adunarea Creditorilor.

5. Aproba data de inregistrare prin care se identifica actionarii care urmeaza a beneficia de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare pentru 16.06.2026.