LUCEAFARUL S.A.
Bacau str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau
Numar Registrul Comertului: J4/33/1991
CUI: RO 952656
Capital social subscris si varsat: 488.270 Lei
www.luceafarul.ro
CATRE:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Directia Emitenti, Compartimentul Redactare Editare
Splaiul Unirii, nr. 15, Sector 5, Bucuresti
Si
BURSA DE VALORI BUCURESTI – PIATA AeRO
Bd Carol I nr. 34-36, IBC Modern, etaj 13-14, sector 2, Bucuresti
RAPORT CURENT
Denumirea entitatii emitente: Luceafarul SA
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018, va aducem la cunostinta urmatorul eveniment semnificativ:
1. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2024.
2. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2024, insotite de opinia auditorului financiar.
3. Aprobarea ca profitului net obtinut in anul 2024 in valoare de 25.818 lei sa ramana nerepartizat.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2024.
5. Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025 si a Programului de activitate pentru anul 2025.
6. Aprobarea raportului de remunerare a conducatorilor societatii pentru exercitiul financiar 2024.
7. Alegerea auditorului financiar si aprobarea duratei contractului incheiat cu acesta.
8. Nominalizarea persoanei care sa incheie si sa semneze in numele Adunarii Generale a Actionarilor contractul de audit cu auditorul financiar.
9. Imputernicirea dlui Bilis Ion-Iustin, cu posibilitatea de substituire, sa indeplineasca toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii, sa depuna si sa ridice acte, sa semneze in numele si pe seama Societatii toate documentele necesare, precum si sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati publice/persoane juridice de drept privat, in special in relatia cu Registrul Comertului.
10. Aprobarea datei de 6 mai 2025 ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor care beneficiaza de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii.
11. Aprobarea datei de 5 mai 2025 ca „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare.
Se anexeaza la raport:
- Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Luceafarul SA din data de 09/10 aprilie 2025.
Cu respect,
Vasile Chitac
Presedinte al Consiliului de Administratie
CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR LUCEAFARUL S.A.
Consiliul de Administratie al LUCEAFARUL S.A., societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J04/33/1991, C.U.I. RO 952656 („Societatea”)
Avand in vedere:
· Prevederile art. 111, art. 117 si art. 118 din Legea societatilor nr. 31/1990;
· Prevederile Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018,
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR Societatii („Adunarea”) pentru data de 9 aprilie 2025, ora 10:00, la sediul Societatii din localitatea Bacau, str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 27 martie 2025 considerata „data de referinta”, in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu urmatoarea
ORDINE DE ZI
12. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2024.
13. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2024, insotite de opinia auditorului financiar.
14. Aprobarea ca profitului net obtinut in anul 2024 in valoare de 25.818 lei sa ramana nerepartizat.
15. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2024.
16. Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025 si a Programului de activitate pentru anul 2025.
17. Aprobarea raportului de remunerare a conducatorilor societatii pentru exercitiul financiar 2024.
18. Alegerea auditorului financiar si aprobarea duratei contractului incheiat cu acesta.
19. Nominalizarea persoanei care sa incheie si sa semneze in numele Adunarii Generale a Actionarilor contractul de audit cu auditorul financiar.
20. Imputernicirea dlui Bilis Ion-Iustin, cu posibilitatea de substituire, sa indeplineasca toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii, sa depuna si sa ridice acte, sa semneze in numele si pe seama Societatii toate documentele necesare, precum si sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati publice/persoane juridice de drept privat, in special in relatia cu Registrul Comertului.
21. Aprobarea datei de 6 mai 2025 ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor care beneficiaza de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii.
22. Aprobarea datei de 5 mai 2025 ca „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare.
In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei intruniri, se convoaca o noua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 10 aprilie 2025, la aceeasi ora, aceeasi locatie si cu aceeasi ordine de zi. Data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot a actionarilor va ramane valabila. La data convocarii, capitalul social al Societatii este format din 195.308 actiuni nominative, cu valoare nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot, in total un numar 195.308 drepturi de vot.
Incepand cu data publicarii convocatorului Adunarii materialele informative, situatiile financiare anuale auditate, raportul de auditare, raportul anual al consiliului de administratie, propunerea cu privire la repartizarea profitului net, raportul de remunerare, procedura de alegere a auditorului financiar, formularele de procura speciala si generala si de buletin de vot prin corespondenta, precum si proiectul de hotarare a Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din localitatea Bacau, str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau, zilnic, de luni pana vineri, intre orele 8:00 – 16:00. Aceste documente se vor putea consulta si/sau descarca si de pe pagina de internet a Societatii: http://www.luceafarul.ro/.
Actionarii vor putea solicita in scris copii ale acestor documente, prin e-mail la adresa office@luceafarul.ro sau prin curier la adresa sediului Societatii din localitatea Bacau, str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau. Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea „conform cu originalul” si semnatura actionarului / reprezentantului acestuia, care sa ateste identitatea actionarilor si – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitarile vor indica adresa postala, adresa de e-mail sau numarul de fax unde respectivul actionar doreste sa primeasca copii ale documentelor mentionate anterior.
Propunerile de candidati si dosarele cu candidaturi, in 3 exemplare, pentru auditorul financiar, intocmite conform prevederilor legale si precizarilor din actul constitutiv, vor fi depuse la sediul societatii pana la data de 25.03.2025 ora 10:00, in scris.
Conform prevederilor legale in vigoare, numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la sfarsitul zilei de 27 martie 2025 au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii. Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la Adunare personal, prin corespondenta sau prin imputernicit.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice fara capacitate de exercitiu, cu dovada calitatii de reprezentant legal. Actionarii pot participa la Adunare si prin imputernicit, pe baza de procura, potrivit reglementarilor aplicabile.
Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate in trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus sau transmis prin posta sau curier la sediul Societatii din localitatea Bacau, str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau ori transmis electronic la adresa de e-mail office@luceafarul.ro, astfel incat sa ajunga la destinatie pana cel tarziu la data de 7 aprilie 2025 ora 10:00, un exemplar va fi inmanat imputernicitului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat. In situatia in care exemplarul destinat Societatii este transmis prin e-mail, procura speciala va trebui sa aiba atasata o semnatura electronica extinsa.
Actionarul poate acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitind reprezentantului sau de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a societatii identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat. Procura generala in copie, cuprinzind mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, insotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a reprezentantului, vor fi depuse la sediul societatii pina la data de 7 aprilie 2025 ora 10:00. Actionarii nu pot fi reprezentati in AGA pe baza de procura generala de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, conform art. 243 al.6 din Legea 297/2004.
Voturile transmise prin corespondenta vor fi luate in considerare daca sunt inregistrate la Societate cel tarziu la data de 7 aprilie 2025 ora 10:00; in orice caz, avand in vedere posibilitatea completarii ordinii de zi, respectiv a propunerii de noi rezolutii ca urmare a cererilor formulate de actionarii care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, poate fi recomandabil ca buletinele de vot prin corespondenta sa nu fie transmise mai devreme de 25 martie 2025. Voturile prin corespondenta vor fi exprimate intr-o forma clara si precisa, continand mentiunea „pentru”, „impotriva”ori „abtinere”cu privire la fiecare problema supusa aprobarii si vor fi trimise Societatii fie prin scrisoare recomandata la sediul Societatii din localitatea Bacau, str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau, fie prin e-mail, caz in care acestea vor trebui sa aiba atasata o semnatura electronica extinsa.
In cadrul materialelor informative puse la dispozitie actionarilor, se va detalia si procedura stabilita de organul competent al Societatii cu privire la votul prin corespondenta (ce va preciza, printre altele, si modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute de persoanele care exercita votul prin corespondenta), actionarii avand obligatia de a respecta aceasta procedura pentru ca voturile respective sa fie considerate valabile. Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei voturilor prin corespondenta se va face de o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor corespunzatoare aferente ordinii de zi.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunare; si
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii.
Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii, actionarii indreptatiti vor putea transmite solicitarea in scris prin servicii de curierat, la adresa sediului Societatii din localitatea Bacau, str. Nicolae Balcescu, nr.3, judetul Bacau sau electronic la adresa de e-mail office@luceafarul.ro, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii anuntului de convocare in Monitorul Oficial al Romaniei si in presa. Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea „conform cu originalul” si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia, care sa ateste identitatea actionarilor si – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant legal sau, dupa caz, de imputernicit a semnatarilor. Propunerile proiectelor de hotarare prezentate de actionari vor fi postate pe website-ul Societatii.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a Adunarii, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor sale comerciale. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.
Pentru a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, actionarii vor folosi modalitatea solicitarii prevazute la sectiunea despre punerea la dispozitia actionarilor a materialelor sedintei, pana cel tarziu la data de 4 aprilie 2025 ora 10:00. Societatea va raspunde intrebarilor actionarilor cel tarziu in cadrul sedintei Adunarii. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat de Societate daca informatia relevanta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns.
In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, facem mentiunea ca pozitia de „abtinere” adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii, nu reprezinta un vot exprimat.
Informatii suplimentare cu privire la convocarea si desfasurarea Adunarii se pot obtine la numarul de telefon 0234/511923 sau prin e-mail la adresa office@luceafarul.ro.
_____________________
Presedintele Consiliului de Administratie
Vasile Chitac