RAPORT CURENT
conform prevederilor Legii nr. 24 din 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si articolului 234, alin. (1), lit. e, din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5 din 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 09.04.2025
Denumirea entitatii emitente: LUCEAFARUL S.A. BACAU (MEBY)
Sediul social: Str. N. Balcescu nr. 3, 60051 Bacau, jud. Bacau
Numarul de telefon/fax: 0234511923 / 0234510060
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 952656
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000033044 din 26.02.2025
Capital social subscris si varsat: 488.270 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO
Evenimente importante de raportat
LUCEAFARUL S.A. BACAU (MEBY) informeaza ca in data de 09.04.2025 ora 10.00 a avut loc, la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
La adunare au participat direct 2 actionari ce detin un numar de 167.899 actiuni ce reprezinta 167.899 voturi, 85,9663% din totalul de 195.308 actiuni/numar total de voturi ale LUCEAFARUL S.A. BACAU (MEBY).
In consecinta au fost indeplinite conditiile statutare de cvorum pentru prima convocare, cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot, pentru desfasurarea Adunarii Generale Ordinare.
In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 09.04.2025 s-au luat urmatoarele hotarari:
-
Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2024.
-
Se aproba situatiile financiare pe anul 2024, insotite de opinia auditorului financiar.
-
Se aproba ca profitului net obtinut in anul 2024 in valoare de 25.818 lei sa ramana nerepartizat.
-
Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2024.
-
Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 si Programul de activitate pentru anul 2025.
-
Se aproba raportul de remunerare a conducatorilor societatii pentru exercitiul financiar 2024.
-
Se realege ca auditor financiar dl Bordeianu Costica. Se prelungeste cu o durata de 2 ani mandatul acestuia.
-
Se aproba nominalizarea dlui Chitac Vasile pentru a incheia si semna, in numele Adunarii Generale a Actionarilor, contractul de audit cu auditorul financiar.
-
Se aproba imputernicirea dlui Bilis Ion-Iustin, cu posibilitatea de substituire, sa indeplineasca toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii, sa depuna si sa ridice acte, sa semneze in numele si pe seama Societatii toate documentele necesare, precum si sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati publice/persoane juridice de drept privat, in special in relatia cu Registrul Comertului.
-
Se aproba data de 6 mai 2025 ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor care beneficiaza de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii.
-
Se aproba data de 5 mai 2025 ca „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare.
PRESEDINTE
Chitac Vasile
HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Din 9 aprilie 2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii LUCEAFARUL S.A. („Societatea”), cu sediul social in localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J04/33/1991, C.U.I. RO 952656, convocata in conditiile legii pentru data de 9 aprilie 2025, ora 10:00, la sediul Societatii situat in localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau, in prezenta a 2 actionari ce detin un numar de 167.899 actiuni, reprezentand 85,9663 % din capitalul social total/drepturile de vot, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul-verbal de sedinta,
Avand in vedere
-
Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („Adunarea”);
-
Prevederile Actului Constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”);
-
Dispozitiile Legii societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare;
-
Dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
HOTARASTE
1. Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2024.
2. Se aproba situatiile financiare pe anul 2024, insotite de opinia auditorului financiar.
3. Se aproba ca profitului net obtinut in anul 2024 in valoare de 25.818 lei sa ramana nerepartizat.
4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2024.
5. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 si Programul de activitate pentru anul 2025.
6. Se aproba raportul de remunerare a conducatorilor societatii pentru exercitiul financiar 2024.
7. Se realege ca auditor financiar dl Bordeianu Costica. Se prelungeste cu o durata de 2 ani mandatul acestuia.
8. Se aproba nominalizarea dlui Chitac Vasile pentru a incheia si semna, in numele Adunarii Generale a Actionarilor, contractul de audit cu auditorul financiar.
9. Se aproba imputernicirea dlui Bilis Ion-Iustin, cu posibilitatea de substituire, sa indeplineasca toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii, sa depuna si sa ridice acte, sa semneze in numele si pe seama Societatii toate documentele necesare, precum si sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati publice/persoane juridice de drept privat, in special in relatia cu Registrul Comertului.
10. Se aproba data de 6 mai 2025 ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor care beneficiaza de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii.
11. Se aproba data de 5 mai 2025 ca „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare.
Redactata astazi, 9.04.2025 , in 3 (trei) exemplare originale.
PRESEDINTE SECRETAR DE SEDINTA
CHITAC VASILE BILIS ION-IUSTIN