RAPORT CURENT
conform prevederilor Legii nr. 24 din 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si articolului 234, alin. (1), lit. e, din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5 din 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 20.04.2026
Denumirea entitatii emitente: LUCEAFARUL S.A. BACAU (Simbol MEBY)
Sediul social: Str. N. Balcescu nr. 3, 60051, Bacau, jud. Bacau
Numarul de telefon/fax: 0234511923 / 0234510060
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 952656
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000033044 din 26.02.2025
Capital social subscris si varsat: 488.270 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS AeRO al Bursei de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat
LUCEAFARUL S.A. BACAU (MEBY) informeaza ca in data de 20.04.2026 ora 10.00 a avut loc, la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
La adunare au participat direct 2 actionari ce detin un numar de 167.899 actiuni ce reprezinta 167.899 voturi, 85,9663% din totalul de 195.308 actiuni/numar total de voturi ale LUCEAFARUL S.A. BACAU (MEBY).
In consecinta au fost indeplinite conditiile statutare de cvorum pentru prima convocare, cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot, pentru desfasurarea Adunarii Generale Ordinare.
In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 20.04.2026 s-au luat urmatoarele hotarari:
-
Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2025.
-
Se aproba situatiile financiare pe anul 2025, insotite de opinia auditorului financiar.
-
Se aproba ca profitului net obtinut in anul 2025 in valoare de 246.187 lei sa ramana nerepartizat.
-
Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2025.
-
Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 si Programul de activitate pentru anul 2026.
-
Se aproba raportul de remunerare a conducatorilor societatii pentru exercitiul financiar 2025.
-
Se aproba imputernicirea dlui Bilis Ion-Iustin, cu posibilitatea de substituire, sa indeplineasca toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii, sa depuna si sa ridice acte, sa semneze in numele si pe seama Societatii toate documentele necesare, precum si sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati publice/persoane juridice de drept privat, in special in relatia cu Registrul Comertului.
-
Se aproba data de 12 mai 2026 ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor care beneficiaza de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii.
-
Se aproba data de 11 mai 2026 ca „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare.
PRESEDINTE
Chitac Vasile