Completare Convocare AGAO 28/29.04.2026

                                 METALURGICA S.A.

                                       Bucuresti   Sector 2, Soseaua Iancului nr.46-48              

                                       Reg. Com. mun. Bucuresti nr. J1991007748404, C.U.I.  485

                                       Tel.021/2506666, E-mail : office@metalurgica.eu

                    Catre,

              BURSA DE VALORI BUCURESTI

              Tel.:  021/ 307.95.00 ; Fax 021/ 307.95.19

              AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

              Tel.: 021/ 659.60.57; Fax: 021/ 659.64.36 sau 021/ 659.60.51

RAPORT CURENT

                                                                                            Conform Anexei 12 a Regulamentului ASF 5/2018

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

            Eveniment important de raportat :    Completarea ordinii de zi a AGOA din data de 28/29.04.2026 la cererea unui actionar

La solicitarea LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A., actionar avand o detinere de 8,9056% din capitalul social al societatii, formulata prin Adresa Nr. 768/142108/26.03.2026, inregistrata la societate sub Nr. 248/26.03.2026, Consiliul de Administratie al METALURGICA S.A. intrunit in sedinta din data de 27.03.2026 a hotarat completarea ordinii de zi a Convocatorului AGOA METALURGICA S.A. din 28/29.04.2026   publicat in  Monitorul Oficial Nr. 1475/11.03.2026 , partea a IV-a,  in ziarul “Romania libera” in data de 11.03.2026 , pe site-ul www.bvb.ro, simbol de piata MECA si pe site-ul societatii www.metalurgica.eu cu punctul 16 astfel :

COMPLETARE   CONVOCATOR

AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  METALURGICA S.A.

Consiliul de Administratie al METALURGICA S.A., cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Soseaua Iancului Nr. 46-48 , inmatriculata la O.R.C. Bucuresti sub nr. J1991007748404, C.I.F. RO 485 , avand capitalul social format din 383.208 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul  adunarilor generale ale actionarilor,  intrunit in sedinta in data de 27.03.2026,

            avand in vedere :

-        prevederile  Art. 117¹ alin. 1 si 2 din Legea  societatilor nr.  31/1990 , ale Art. 105 alin. 3 coroborat cu Art. 123 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018

-        Convocator al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor METALURGICA S.A. publicat in Monitorul Oficial Nr. 1475/11.03.2026 , partea a IV-a,  in ziarul “Romania libera” in data de 11.03.2026 si pe site-ul societatii www.metalurgica.eu

-        solicitarea LONGSHIELD INVESTMENT GROUP SA, actionar avand o detinere de 8,9056% din capitalul social al societatii, formulata prin Adresa  Nr. 768/142108/26.03.2026 inregistrata la societate sub Nr. 248/26.03.2026, privind completarea ordinii de zi a AGOA

COMPLETEAZA

ordinea de zi a AGOA din data de 28/29 aprilie 2026 cu  punctul 16 conform propunerii actionarului LONGSHIELD INVESTMENT GROUP SA prin Adresa  Nr. 768/142108/26.03.2026,  celelalte puncte ale ordinii de zi ale AGOA ramanand aceleasi

Sedinta AGOA a fost convocata pentru data de 28.04.2026 (prima convocare), ora 13,00 , respectiv in data de 29.04.2026 (a doua convocare, in cazul neintrunirii cvorumului legal la prima convocare), ora  13,00  la sediul societatii situat in Soseaua Iancului Nr.46-48, Etaj 1, Sector 2, Bucuresti.

            Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai societatii  la sfarsitul zilei de 10.04.2026 (Data de Referinta) in registrul actionarilor  societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul sedintei AGOA. Data de referinta nu a fost schimbata.

Ordinea de zi   completata cu propunerea actionarului LONGSHIELD INVESTMENT GROUP SA. a  sedintei  AGOA  este urmatoarea:

1.      Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea economico-financiara a societatii pe anul 2025

2.      Prezentarea si aprobarea Raportului Auditorului Independent  al societatii intocmit pentru exercitiul financiar 2025

3.      Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale METALURGICA S.A. pentru anul 2025

4.      Aprobarea repartizarii profitului net al METALURGICA S.A. realizat in anul 2025, conform propunerii Consiliului de Administratie in urmatoarea varianta :

„Aprobarea alocarii profitului net realizat de METALURGICA S.A Bucuresti in anul 2025 pentru modernizari , cercetare si dezvoltare , efectuare de investitii precum si alte destinatii in interesul societatii”

5.      Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al METALURGICA S.A. pentru exercitiul financiar 2026

6.      Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorilor pentru exercitiul financiar 2025

7.      Fixarea remuneratiei lunare brute cuvenita pentru  fiecare membru al consiliului de administratie pe toata durata primului an de mandat care incepe la 30.04.2026  

8.      Fixarea limitelor generale lunare brute ale tuturor remuneratiilor acordate lunar in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, pe toata durata primului an de mandat care incepe la 30.04.2026 si delegarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea acestor remuneratii.

9.      Stabilirea cuantumului asigurarii de raspundere profesionala si a incheierii asigurarii de catre societate pentru administratorii sai.

10.  Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, cu incepere din 30.04.2026 .

11.  Aprobarea Contractelor de administrare  care se vor incheia cu noii administratori pe o durata de 4 ani incepand cu data de 30.04.2026

12.  Aprobarea imputernicirii Contabilului sef al METALURGICA SA, Ec. Chelmus Otilia Dana, sa semneze in numele societatii contractele de administrate care se vor incheia cu noii administratori pe o perioada de 4 ani incepand cu data de 30.04.2026.

13.  Aprobarea  datei de  28.05.2026 ca Data „Ex-Date” in conformitate cu prevederile legale aplicabile

14.  Aprobarea datei de 29.05.2026 ca Data de Inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate

15.  Aprobarea mandatarii dnei. Amato Georgiana, salariat al METALURGICA S.A. sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate documentele necesare pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGOA din 28/29.04.2026

16.  a) Aprobarea repartizarii sumei de 3.832.080 lei din rezultatul reportat din anii anteriori inregistrat la data de 31.12.2025, in vederea acordarii de dividende. Dividentul propus este in valoare bruta de 10 lei/actiune.

b)  Aprobarea datei de 12.06.2026 ca Data Platii, astfel cum este definita de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea platii dividendelor catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare

Materialele privind ordinea de zi completata, buletinele de vot prin corespondenta cu votarea punctelor ordinii de zi ale AGOA prin vot nesecret, imputernicirile speciale cu votarea punctelor ordinii de zi ale AGOA prin vot nesecret si Proiectul de hotarari pentru AGOA vor fi actualizate  si puse la dispozitia actionarilor la cerere, pe suport de hartie, la sediul METALURGICA SA din Soseaua Iancului nr. 48  incepand cu data de 02.04.2026 si acestea se pot consulta la Secretariatul societatii in zilele lucratoare, intre orele 11-13 sau  se pot obtine in format electronic pe  pagina de internet a societatii www.metalurgica.eu.

Imputernicirile speciale actualizate si buletinele de vot prin corespondenta actualizate, completate de actionar, insotite de dovada calitatii de actionar pot fi transmise prin posta sau curier la sediul societatii in zilele lucratoare sau prin e-mail, la adresa office@metalurgica.eu sub forma de document electronic cu semnatura electronica extinsa ce respecta conditiile specificate de Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data limita 26.04.2026, ora 13,00 pentru AGOA

Plicul va avea mentiunea “IMPUTERNICIRE ACTUALIZATA PENTRU AGOA  DIN 28/29.04.2026 – vot nesecret” in cazul voturilor nesecrete” si respectiv “ BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA ACTUALIZAT PENTRU AGOA  DIN 28/29.04.2026-vot nesecret”.

Celelalte informatii publicate in Convocatorul initial al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor METALURGICA S.A. raman valabile

Informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul societatii la tel. 021 250.66.66