SOCIETATEA “MECANICA CEAHLAU” S.A.
- PIATRA NEAMT -
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului 18.03.2026
Denumirea entitatii emitente: Mecanica Ceahlau SA
Sediul social: Municipiul Piatra Neamt, str.Dumbravei, nr.6
Numarul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2045262
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J1991000008271
Capital social subscris si varsat : 23.990.846,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat : Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 21/22.04.2026
Consiliul de administratie al Mecanica Ceahlau SA (Societatea), cu sediul in Piatra Neamt, str. Dumbravei nr. 6, judetul Neamt, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J1991000008271, Cod unic de inregistrare 2045262, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului constitutiv,
CONVOACA
Adunarea generala ordinara a actionarilor (AGOA) pentru data de 21 aprilie 2026, ora 11:00.
Sedinta Adunarii generale a actionarilor se va desfasura la sediul social al Mecanica Ceahlau SA din municipiul Piatra Neamt, strada Dumbravei nr. 6, judetul Neamt.
Capitalul social al Societatii este format din 239.908.460 de actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei, dematerializate si indivizibile, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii generale a actionarilor.
La Adunarea generala ordinara a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul actionarilor, tinut de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 07.04.2026, stabilita ca data de referinta.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare:
1. Alegerea secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii, in conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
2. Aprobarea Situatiilor financiare individuale, intocmite in conformitate cu reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), insotite de Raportul auditorului independent, Raportul anual al Consiliului de administratie si Raportul de remunerare al Mecanica Ceahlau SA pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025. Aprobarea reportarii pierderii contabile inregistrata in exercitiul financiar 2025 pentru exercitiul financiar urmator.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2025.
4. Aprobarea limitelor generale de remuneratie pentru administratori si directorii societatii, conform art. 15318 din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
5. Mandatarea Consiliului de administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de adunarea generala ordinara a actionarilor. Imputernicirea, cu posibilitatea de substituire, a Directorul general sa efectueze toate procedurile si formalitatile legale si sa semneze orice documente necesare pentru implementarea hotararilor Adunarii generale ordinare a actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare la Registrul comertului.
6. Aprobarea datei de 26.05.2026 ca data de inregistrare (ex-date 25.05.2026) a actionarilor asupra carora produc efecte hotararile adoptate de catre Adunarea generala ordinara a actionarilor.
Dreptul actionarilor de participare la Adunarea generala a actionarilor
Accesul actionarilor la Adunarea generala a actionarilor se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire speciala sau generala data persoanei fizice care ii reprezinta.
Imputernicirea speciala se acorda de catre actionar unei persoane si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi.
Actionarul poate desemna o singura persoana care sa il reprezinte si un reprezentant supleant pentru situatiile in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. Unui actionar ii este permis sa acorde o Imputernicire speciala unui singur reprezentant.
Imputernicirea speciala se va intocmi, in limba romana sau in limba engleza, in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar).
Imputernicirile speciale in original, insotite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului, se depun sau se transmit, la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 214/2024 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro, pana in data limita – 19.04.2026, ora 11:00
Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirea generala este acordata de actionar pentru intreaga detinere la data de referinta si se depune la Societate in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.
Imputernicirile generale se depun sau transmit la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9-16 sau ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 214/2024 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro, pana in data limita – 19.04.2026, ora 11:00, insotite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului.
Actionarii inregistrati la data de referinta (07.04.2026) in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea generala a actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.
Formularele de vot prin corespondenta in original, redactate in limba romana sau in limba engleza, impreuna cu copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului se depun sau se transmit, la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 214/2024 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro, pana in data limita – 19.04.2026, ora 11:00.
Informatiile, materialele si documentele referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotarari, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro incepand cu data de 20.03.2026 atat in limba romana, cat si in limba engleza.
Formularele imputernicirilor speciale precum si formularul de vot prin corespondenta, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro incepand cu data de 20.03.2026 atat in limba romana cat si in limba engleza.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, isi pot exercita drepturile prevazute de art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si de art. 189, art. 199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata coroborat cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, numai in scris, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, prin depunerea documentelor, in original, la sediul societatii sau prin transmiterea cu semnatura electronica extinsa, prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro, conform Legii nr. 214/2024 privind semnatura electronica. Solicitarile trebuie sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare Adunarii generale a actionarilor.
Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 pana la data de 17.04.2026, ora 17.00.
Intrebarile actionarilor vor fi transmise in scris, prin depunerea documentelor in original, la sediul societatii sau prin transmiterea cu semnatura electronica extinsa prin e-mail, la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro (conform Legii nr. 214/2024 privind semnatura electronica).
In cazul in care, la prima convocare nu este indeplinit cvorumul legal si statutar necesar pentru desfasurarea Adunarii generale ordinare a actionarilor, urmatoarea sedinta a Adunarii generale ordinare a actionarilor va avea loc pe data de 22 aprilie 2026 cu aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si la aceeasi ora. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii si la telefon 0233-211104 interior 117 sau prin e-mail: asistent.manager@mecanicaceahlau.ro.
PRESEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE
Trifa Aurelian-Mircea-Radu