SOCIETATEA “MECANICA CEAHLAU” S.A.
- PIATRA NEAMT -
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului 06.07.2026
Denumirea entitatii emitente: Mecanica Ceahlau SA
Sediul social: Municipiul Piatra Neamt, str.Dumbravei, nr.6
Numarul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2045262
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J1991000008271
Capital social subscris si varsat : 23.990.846,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat : Convocare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 10/11.08.2026
Consiliul de administratie al Mecanica Ceahlau SA (Compania), cu sediul in Piatra Neamt, str. Dumbravei nr. 6, judetul Neamt, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J1991000008271, Cod unic de inregistrare 2045262, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului constitutiv,
CONVOACA
Adunarea generala extraordinara a actionarilor (AGEA) pentru data de 10 august 2026, ora 12:00
Sedintele Adunarilor generale ale actionarilor se vor desfasura la sediul social al societatii Mecanica Ceahlau SA din municipiul Piatra Neamt, strada Dumbravei nr. 6, judetul Neamt.
Capitalul social al Companiei este format din 239.908.460 de actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei, dematerializate si indivizibile, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarilor generale ale actionarilor.
La Adunarea generala extraordinara a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul actionarilor, tinut de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 24.07.2026, stabilita ca data de referinta.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare:
1. Alegerea secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, art. 129, alin. (2).
2. Aprobarea vanzarii activului, proprietatea societatii, situat in Piatra Neamt, str. Dumbravei nr. 6, judetul Neamt in suprafata totala de 32.864 mp, format din douasprezece loturi, identificate astfel:
· Teren intravilan in suprafata totala de 4.108 mp, categoria de folosinta „curti constructii”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 50460, inscris in cartea funciara nr. 50460 a localitatii Piatra Neamt;
· Teren intravilan in suprafata totala de 492 mp, categoria de folosinta „drum”, identificat cu numar cadastral 55994, inscris in cartea funciara nr. 55994 a localitatii Piatra Neamt;
· Teren intravilan in suprafata totala de 3.743 mp, categoria de folosinta „drum”, identificat cu numar cadastral 54628, inscris in cartea funciara nr. 54628 a localitatii Piatra Neamt;
· Teren intravilan in suprafata totala de 4.827 mp, categoria de folosinta „curti constructii”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 57200, inscris in cartea funciara nr. 57200 a localitatii Piatra Neamt;
· Teren intravilan in suprafata totala de 5 mp, categoria de folosinta „curti constructii”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 71608, inscris in cartea funciara nr. 71608 a localitatii Piatra Neamt;
· Teren intravilan in suprafata totala de 2.533 mp, categoria de folosinta „curti constructii”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 71639, inscris in cartea funciara nr. 71639 a localitatii Piatra Neamt;
· Teren intravilan in suprafata totala de 1 mp, categoria de folosinta „curti constructii”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 71640, inscris in cartea funciara nr. 71640 a localitatii Piatra Neamt;
· Teren intravilan in suprafata totala de 6.827 mp, categoria de folosinta „curti constructii”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 71610, inscris in cartea funciara nr. 71610 a localitatii Piatra Neamt;
· Teren intravilan in suprafata totala de 2.455 mp, categoria de folosinta „curti constructii”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 71616, inscris in cartea funciara nr. 71616 a localitatii Piatra Neamt;
· Teren intravilan in suprafata totala de 4.199 mp, categoria de folosinta „curti constructii”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 71612, inscris in cartea funciara nr. 71612 a localitatii Piatra Neamt;
· Teren intravilan in suprafata totala de 3.231 mp, categoria de folosinta „curti constructii”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 71618, inscris in cartea funciara nr. 71618 a localitatii Piatra Neamt;
· Teren intravilan in suprafata totala de 443 mp, categoria de folosinta „drum”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 71654, inscris in cartea funciara nr. 71654 a localitatii Piatra Neamt;
3. Aprobarea pretului minim de vanzare a activului descris la punctul 2.
4. Aprobarea mandatarii Consiliului de administratie pentru stabilirea procedurii de vanzare a activului, negocierea pretului si a documentelor aferente operatiunii, aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA si imputernicirea Directorului general pentru semnarea documentelor tranzactiei inclusiv a oricaror alte documente necesare perfectarii vanzarii activului, in conditiile stabilite de consiliul de administratie.
5. Modificarea actului constitutiv al societatii in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile si ale Legii nr. 24/2017, dupa cum urmeaza:
Se modifica prevederile art. 13, penultimul alineat, dupa cum urmeaza:
Forma actuala:
„Procurile in original se depun la sediul societatii cu 5 zile inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in acea adunare.”
Forma modificata:
„Formularele de vot (imputernicirile speciale sau generale si formularele de vot prin corespondenta) se depun sau se transmit la sediul societatii, in zilele lucratoare, intre orele 09:00–16:00, ori se transmit in format electronic, semnate cu semnatura electronica calificata, in conformitate cu Legea nr. 214/2024 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail indicata in convocator, cu cel putin 48 de ore inainte de data si ora tinerii Adunarii generale a actionarilor, sub sanctiunea neluarii lor in considerare la exercitarea dreptului de vot in cadrul respectivei adunari.”
6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie pentru a semna forma modificata si actualizata a Actului constitutiv.
7. Mandatarea Consiliului de administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea generala extraordinara a actionarilor. Imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a Directorului general sa efectueze toate procedurile si formalitatile legale si sa semneze orice documente necesare pentru implementarea hotararilor Adunarii generale extraordinare a actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare la Registrului comertului.
8. Aprobarea datei de 15.09.2026 (ex-date 14.09.2026) ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora produc efecte hotararile adoptate de catre Adunarea generala extraordinara a actionarilor.
Dreptul actionarilor de participare la Adunarile generale ale actionarilor
Accesul actionarilor la Adunarile generale ale actionarilor se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire speciala sau generala data persoanei fizice care ii reprezinta.
Imputernicirea speciala se acorda de catre actionar unei persoane si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi.
Actionarul poate desemna o singura persoana care sa il reprezinte si un reprezentant supleant pentru situatiile in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. Unui actionar ii este permis sa acorde o Imputernicire speciala unui singur reprezentant.
Imputernicirea speciala se va intocmi, in limba romana sau in limba engleza, in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar).
Imputernicirile speciale in original, insotite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului, se depun sau se transmit, la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 09:00–16:00, ori se transmit in format electronic, semnate cu semnatura electronica calificata, in conformitate cu Legea nr. 214/2024 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro, pana in data limita – 08.08.2026, ora 12:00
Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirea generala este acordata de actionar pentru intreaga detinere la data de referinta si se depune la Societate in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.
Imputernicirile generale se depun sau transmit la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 09:00–16:00, ori se transmit in format electronic, semnate cu semnatura electronica calificata, in conformitate cu Legea nr. 214/2024 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro, pana in data limita – 08.08.2026, ora 12:00, insotite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului .
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea generala a actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.
Formularele de vot prin corespondenta in original, redactate in limba romana sau in limba engleza, impreuna cu copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului se depun sau se transmit, la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 09:00–16:00, ori se transmit in format electronic, semnate cu semnatura electronica calificata, in conformitate cu Legea nr. 214/2024 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro, pana in data limita – 08.08.2026, ora 12:00.
Informatiile, materialele si documentele referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotarari, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro incepand cu data de 10.07.2026 atat in limba romana, cat si in limba engleza.
Formularele imputernicirilor speciale precum si formularul de vot prin corespondenta, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro incepand cu data de 10.07.2026 atat in limba romana cat si in limba engleza.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, isi pot exercita drepturile prevazute de art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si de art. 189, art. 199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata coroborat cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, numai in scris, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, prin depunerea documentelor, in original, la sediul societatii sau prin transmiterea cu semnatura electronica extinsa, prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro, conform Legii nr. 214/2024 privind semnatura electronica. Solicitarile trebuie sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare Adunarii generale ale actionarilor.
Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 pana la data de 06 august 2026, ora 12.00.
Intrebarile actionarilor vor fi transmise in scris, prin depunerea documentelor in original, la sediul companiei ori se transmit prin e-mail, in format electronic semnate cu semnatura electronica calificata, conform Legii nr. 214/2024 privind semnatura electronica, la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro.
In cazul in care, la prima convocare nu este indeplinit cvorumul legal si statutar necesar pentru desfasurarea adunarii generale extraordinare a actionarilor, urmatoarea sedinta a adunarii generale extraordinare a actionarilor va avea loc pe data de 11 august 2026 cu aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si la aceeasi ora. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii si la telefon 0233-211104 interior 117 sau prin e-mail: asistent.manager@mecanicaceahlau.ro
PRESEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE
Trifa Aurelian-Mircea-Radu