MECON S.A.
BRASOV, sos. Cristianului, nr. 6
RO – 500053 O.P. Bartolomeu, C.P. 463
Tel : 0268-549.124 ; 0368-436181; Fax : 0368 – 436.180 ;
E-mail : meconbv@yahoo.com; site www.mecon.ro
Nr.O.R.C. : J1991000054081 ; C.U.I. : RO 1113237
Capital Social : 5.568.046,40 lei
Cont IBAN : RO24 BRDE 080S V057 7774 0800 B.R.D.-G.S.G. Brasov, sucursala Bartolomeu ;
RO27 BTRL 0080 1202 1467 49XX B. TRANSILVANIA Brasov
nr. 33 / 17.03.2026
R A P O R T C U R E N T
Raportul curent conform : Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018
Data raportului : 17.03.2026
Denumirea entitatii emitente : MECON S.A.
Sediul social : Brasov, sos. Cristianului, nr.6
Numarul de telefon/fax : 0268-549.124 ; 0368- 436.181
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 1113237
Numar de ordine in Registrul Comertului : J1991000054081
Capital social subscris si varsat : 5.568.046,40 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B – AeRO
Societatea a fost admisa pe B.V.B.-AeRO conform Deciziilor nr.: 1078/05.06.2015 (ASF) si 774/21.07.2015 (BVB)
Eveniment de raportat:
Prin Decizia nr. 315, adoptata in data de 17.03.2026, Consiliul de Administratie al MECON S.A. Brasov, cu sediul in Brasov, sos. Cristianului nr. 6, jud. Brasov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1991000054081, CUI: RO 1113237 (denumita in continuare „Societatea”), in conformitate cu dispozitiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu prevederile art. 105 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Regulamentul nr. 5/2018 al ASF, precum si cu prevederile actului constitutiv al societatii, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR Societatii, in data de 22.04.2026, ora 11:00, la sediul Societatii din Municipiul Brasov, sos. Cristianului nr. 6, jud. Brasov, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 09.04.2026, considerata data de referinta in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGOA se va tine in data de 23.04.2026, ora 11:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:
-
Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Auditorul financiar;
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2025;
3. Discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026;
4. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 12.05.2026 si a datei de 11.05.2026, ca ex date, conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. f) si l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile ce o sa fie adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
5. Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de administratie/ Directorului General al Societatii, ASAT CONSULTING S.R.L. prin reprezentant permanent dl. TEAU Ion-Toni / dl. PAL Adamel, pentru a semna hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor ce vor fi adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop, in numele Societatii, in relatia cu Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., precum si orice alte entitati publice sau private implicate.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentante, cu imputernicire speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului. Formularul de imputernicire speciala poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de 23.03.2026 si de pe site-ul acesteia www.mecon.ro.
Imputernicirea speciala sau generala, se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Imputernicirile si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) al actionarului reprezentat, vor fi depuse pana la data de 20.04.2026 ora 15:00, la sediul societatii sau la adresa de e-mail meconbv@yahoo.com.
In cazul imputernicirii speciale acordata de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea speciala, din care sa reiasa ca:
- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar,
- instructiunile din instructiunea speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar,
- imputernicirea speciala este semnata de actionar.
La data adunarii, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul imputernicirii in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata si o copie a actelor sale de identificare.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
· de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunari generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile (pana cel tarziu la data de 06.04.2026) de la data publicarii convocarii AGOA
· de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu la data de 06.04.2026
Calitatea de actionar al Societatii trebuie dovedita prin copii conforme cu originalul ale actelor de identificare valabile ale initiatorilor.
Acestea se refera la actele de identitate (buletin/carte de identitate) in cazul persoanelor fizice si certificatele de inmatriculare si constatatoare sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai Societatii. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, iar constatarea calitatii de reprezentant legal se va face in baza listei actionarilor pusa la dispozitie de catre Depozitarul Central.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, vor fi insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor sai si
· vor fi depuse la sediul Societatii, pana cel tarziu la 15 zile de la data publicarii convocarii AGOA (pana cel tarziu la data de 06.04.2026 ora 15:00), in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MECON din data de 22.04.2026 ”
· sau transmise prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica, in acelasi termen la adresa: meconbv@yahoo.com, mentionand la subiect “ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MECON din data de 22.04.2026 ”.
Se aduce la cunostinta actionarilor ca in ceea ce priveste propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii, este necesar ca pentru fiecare punct propus de initiatori sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.
Ultima varianta actualizata a imputernicirii speciale si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe site-ul societatii incepand cu data de 06.04.2026 ora 15:00.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art.198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data sedintei adunari prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi transmise Societatii, in original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.455/2001, la adresa de e-mail: meconbv@yahoo.com, pana la data de 20.04.2026, ora 15:00.
Actionarii care au votat prin imputerniciri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 20.04.2026, ora 15:00.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pun la dispozitia actionarilor, pe website-ul societatii la adresa www.mecon.ro si la sediul societatii din Brasov, sos. Cristianului nr. 6, jud. Brasov incepand cu data de 23.03.2026.
Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin imputerniciri speciale este realizata de secretarul Consiliul de Administratie, care va pastra in siguranta si va asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscrise pe ordinea de zi.
Orice detalii suplimentare privind Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru 22.04.2026 pot fi obtinute la sediului societatii din Brasov, sos. Cristianului, nr. 6, cod postal 500053, jud. Brasov, tel. 0268- 549.124; 0368- 436.181, fax 0368-436.180;
Presedintele Consiliului de Administratie,
ASAT CONSULTING S.R.L.
prin reprezentant permanent
TEAU Ion-Toni