MECON   S.A.

BRASOV, sos. Cristianului, nr. 6

RO – 500053  O.P. Bartolomeu, C.P. 463

Tel : 0268-549.124 ; 0368-436181 ; Fax  : 0368 – 436.180 ;

E-mail : meconbv@yahoo.com; site www.mecon.ro

Nr.O.R.C. : J1991000054081 ; C.U.I. : RO 1113237

Capital Social : 5.568.046,40 lei 

Cont  IBAN : RO24 BRDE 080S V057 7774 0800  B.R.D.-G.S.G. Brasov, sucursala Bartolomeu ;

Raportul curent conform : Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

Data raportului : 11.08.2025

Denumirea entitatii emitente :  MECON  S.A.

Sediul social : Brasov, sos. Cristianului, nr.6

Numarul de telefon/fax : 0268-549.124 ; 0368- 436.181

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 1113237

Numar de ordine in Registrul Comertului : J1991000054081

Capital social subscris si varsat  : 5.568.046,40 lei 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:  B.V.B – AeRO

Societatea a fost admisa pe B.V.B.-AeRO conform Deciziilor nr.: 1078/05.06.2015 (ASF) si 774/21.07.2015 (BVB)

Eveniment de raportat:

Prin Decizia nr. 312, adoptata in data de 08.08.2025, Consiliul de Administratie al MECON S.A. Brasov, cu sediul in Brasov, sos. Cristianului nr. 6, jud. Brasov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1991000054081, CUI: RO 1113237 (denumita in continuare „Societatea”), in conformitate cu dispozitiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu prevederile art. 105 din Legea nr. 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Regulamentul nr. 5/2018 al ASF, precum si cu prevederile actului constitutiv al societatii, convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR Societatii, in data de 16.09.2025, ora 11:00, la sediul Societatii din Municipiul Brasov, sos. Cristianului nr. 6, jud. Brasov, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 08.09.2025, considerata data de referinta, in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGEA se va tine in data de 17.09.2025, ora 11:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

1) Aprobarea reducerii capitalului social al societatii si modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv si a Statutului Societatii :

·        Se supune aprobarii reducerea capitalului social al societatii de la suma de 5.568.046,40 lei, reprezentand 480.004 actiuni nominative cu o valoare nominala de 11,60 lei/actiune, la suma de 3.504.029,20 lei, reprezentand 480.004 actiuni nominative cu o valoare nominala de 7,30 lei/actiune.

·        Reducerea capitalului social se realizeaza prin diminuarea valorii nominale a fiecarei actiuni de la 11,60 lei la 7,30 lei, fara modificarea numarului total de actiuni emise de societate.

·        Motivul reducerii il constituie optimizarea structurii capitalurilor proprii, conform celor aprobate prin Hotararea AGEA nr. 121 din data de 17.06.2025, in scopul asigurarii unei structuri financiare eficiente si echilibrate, corelata cu necesarul operational al societatii.

In consecinta, se supune aprobarii modificarea urmatoarelor dispozitii din Actul Constitutiv respectiv din Statutul societatii, dupa cum urmeaza:

·        PARTEAI
Articolul 6 – Capitalul social

Capitalul social al Societatii este privat, in suma de 3.504.029,20 lei. Capitalul social este impartit in 480.004 actiuni nominative in valoare nominala de 7,30 lei fiecare. Capitalul social a fost in intregime subscris si varsat de catre actionari.

·         PARTEAII
Capitolul III-Capitalul social, actiunile si transferul actiunilor
Articolul 7 – Capitalul social si actiunile

7.1. Capitalul social al Societatii este privat, in suma de 3.504.029,20 lei, subscris si varsat integral de catre actionari.

7.2. Capitalul social este impartit in 480.004 actiuni nominative, in valoare nominala de 7,30 lei fiecare, numerotate cursiv de la 001 la 480.004 inclusiv.

  7.2.1. Actiunile emise de Societate sunt nominative, dematerializate si indivizibile in raport cu Societatea, care nu recunoaste decat un titular pentru fiecare actiune. Acestea sunt impartite in urmatoarele categorii:

7.2.2. Categoria actiunilor ordinare, in numar de 452.792 actiuni;

 7.2.3. Categoria actiunilor fara drept de vot, cu dividend prioritar, in numar de 27.212 actiuni, detinute de Fondul Proprietatea.

2) Aprobarea Datei de Inregistrare si a Datei Ex-Date

Se aproba:

·         Data de Inregistrare: 13.01.2026

·         Data Ex-Date: 12.01.2026

In conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. f) si lit. l) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018, aceste date sunt stabilite pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

3) Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie / Directorului General

Se aproba mandatarea

Presedintelui Consiliului de Administratie / Directorului General al Societatii – ASAT CONSULTING S.R.L., prin reprezentantul permanent dl. TEAU Ion-Toni sau dl. PAL Adamel, pentru:

·                  a semna Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;

·                  a efectua toate formalitatile legale necesare pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara;

·                  a depune, prelua si semna orice documente, in numele Societatii, in fata si in relatia cu Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., precum si in fata oricaror alte autoritati sau entitati publice ori private implicate.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la A.G.E.A., este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de  identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice  reprezentante, cu imputernicire speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului. Formularul  de  imputernicire speciala poate  fi  obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de 18.08.2025  si de pe site-ul acesteia www.mecon.ro.

Imputernicirea  speciala sau generala, se va intocmi in trei exemplare originale (unul  pentru  societate, unul  pentru  mandant, unul  pentru  mandatar). Imputernicirile si o copie a actului de identitate sau a  certificatului de  inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) al actionarului reprezentat, vor fi depuse pana la data de  15.09.2025  ora 15:00, la sediul societatii sau la adresa de e-mail meconbv@yahoo.com.

In cazul imputernicirii speciale acordata de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea speciala, din care sa reiasa ca:

      - institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar,

    - instructiunile din instructiunea speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar,

      - imputernicirea speciala este semnata de actionar.

La data adunarii, la  intrarea in  sala de  sedinta a  adunarii  generale, reprezentantul  desemnat va  preda originalul imputernicirii in cazul in  care  aceasta a  fost  transmisa prin e-mail cu  semnatura  electronica  incorporata  si  o  copie a  actelor sale  de  identificare.      

Unul  sau  mai  multi  actionari reprezentand individual sau  impreuna, cel  putin 5% din  capitalul social, au  dreptul:

·         de a introduce puncte  pe ordinea de  zi a  Adunari  generale, cu conditia  ca fiecare punct sa fie insotitde o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale,      in termen de cel mult 15 zile  (pana cel tarziu la data de 29.08.2025) de la data publicarii convocarii AGEA:

·         de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu la data de 29.08.2025.

Calitatea  de  actionar al  Societatii trebuie dovedita prin copii conforme cu originalul ale  actelor  de  identificare valabile ale  initiatorilor.

Acestea se refera la actele de  identitate (buletin/carte  de  identitate) in  cazul  persoanelor  fizice si certificatele de  inmatriculare si  constatatoare sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) indicand detinatorii calitatii  de  reprezentanti legali pentru  persoanele juridice actionari ai Societatii. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, iar constatarea calitatii de reprezentant legal se va face in baza listei actionarilor pusa la dispozitie de catre Depozitarul Central.

Propunerile privind  introducerea de  puncte  noi pe  ordinea de zi a adunarii generale, proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe  ordinea de zi a adunarii generale, vor fi insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor sai vor fi depuse la sediul Societatii, pana cel tarziu la 15 zile (pana cel tarziu la data de 29.08.2025 ) de la data publicarii convocarii AGEA ora 15:00, in  plic  inchis, cu  mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA  A  ACTIONARILOR  MECON din data de 16.09.2025 ” sau  transmise  si  prin  e-mail, cu  semnatura electronica  incorporata conform Legii  nr.455/2001, privind  semnatura electronica, in  acelasi  termen la  adresa: meconbv@yahoo.com, mentionand la  subiect “ PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A  ACTIONARILOR MECON din data de  16.09.2025 ”.

Se aduce la cunostinta actionarilor ca in ceea ce priveste propunerile privind  introducerea  de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii, este necesar ca pentru  fiecare  punct propus de  initiatori sa  existe o justificare sau un proiect de hotarare propus  spre  adoptare de adunarea  generala.

Ultima varianta actualizata a imputernicirii speciale si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe site-ul societatii incepand cu data de 02.09.2025 ora 15:00.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art.198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.

Actionarii inregistrati la  data  de  referinta in  registrul actionarilor,  au  posibilitatea de  a vota prin  corespondenta,  inainte de data sedintei adunari prin  utilizarea formularului de  vot  prin  corespondenta. Formularul  de  vot  prin  corespondenta, impreuna cu  copia actului  de  identitate si/sau a  certificatului de  inregistrare  si  a  certificatului  constatator emis  de  ORC sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi  transmise  Societatii, in  original, la sediul  acesteia sau  prin  e-mail, cu  semnatura  electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.455/2001, la adresa de e-mail: meconbv@yahoo.com, pana la data de 15.09.2025, ora 15:00.

Actionarii care au  votat  prin imputerniciri speciale sau  buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 15.09.2025, ora 15:00.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pun la dispozitia actionarilor, pe website-ul societatii la adresa www.mecon.ro si la sediul societatii din Brasov, sos. Cristianului nr. 6, jud. Brasov incepand cu data de  18.08.2025.

Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin imputerniciri speciale este realizata de  secretarul Consiliul de Administratie, care va pastra in siguranta si va asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscrise  pe  ordinea  de zi.

Orice detalii suplimentare privind Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata pentru 16.09.2025 pot fi obtinute la sediului societatii din Brasov, sos. Cristianului, nr. 6, cod postal 500053,  jud. Brasov, tel. 0268- 549.124; 0368- 436.181, fax 0368-436.180;

Presedintele Consiliului de Administratie,

ASAT CONSULTING S.R.L.

prin reprezentant permanent

TEAU Ion-Toni