MECON   S.A.

BRASOV, sos. Cristianului, nr. 6

RO – 500053  O.P. Bartolomeu, C.P. 463

Tel : 0268-549.124 ; 0368-436181 ; Fax  : 0368 – 436.180 ;

E-mail : meconbv@yahoo.com; site www.mecon.ro

Nr.O.R.C. : J1991000054081 ; C.U.I. : RO 1113237

Capital Social : 5.568.046,40 lei 

Cont  IBAN : RO24 BRDE 080S V057 7774 0800  B.R.D.-G.S.G. Brasov, sucursala Bartolomeu ;

Raportul curent conform : Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

Data raportului : 17.09.2025

Denumirea entitatii emitente :  MECON  S.A.

Sediul social : Brasov, sos. Cristianului, nr.6

Numarul de telefon/fax : 0268-549.124 ; 0368- 436.181

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 1113237

Numar de ordine in Registrul Comertului : J1991000054081

Capital social subscris si varsat  : 5.568.046,40 lei 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:  B.V.B – AeRO

Societatea a fost admisa pe B.V.B.-AeRO conform Deciziilor nr.: 1078/05.06.2015 (ASF) si 774/21.07.2015 (BVB)

Eveniment de raportat:

Hotararea  nr. 122 din data de 16 septembrie 2025 a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR din MECON S.A. Brasov

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor MECON S.A. Brasov, cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in procesul-verbal nr. 122 din 16.09.2025, incheiat cu ocazia lucrarilor acestei sedinte organizta la prima convocare, incepand cu ora 11,00, la sediul social din Municipiul Brasov, sos. Cristianului, nr. 6, conform convocatorului, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a, numarul 3802 (pag. 27- 29) din data de 14.08.2025 si in ziarul Jurnalul National din data de 14.08.2025 ( pag. 13-14), comunicat A.S.F. si B.V.B. prin raportul curent din data de 11.08.2025, precum si pe website-ul societatii la adresa www.mecon.ro, avand in vedere voturile exprimate, in cadrul unui cvorum de 72,3409% din capitalul social (din care cu drept de vot 66,67 %), reprezentat prin buletine de vot prin corespondenta sau imputerniciri speciale, in temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare si conform art. 9.10 si art. 9.11, din actul constitutiv al MECON S.A.   Hotaraste:

1) Aprobarea reducerii capitalului social al societatii si modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv si a Statutului Societatii :

*      Se aproba reducerea capitalului social al societatii de la suma de 5.568.046,40 lei, reprezentand 480.004 actiuni nominative cu o valoare nominala de 11,60 lei/actiune, la suma de 3.504.029,20 lei, reprezentand 480.004 actiuni nominative cu o valoare nominala de 7,30 lei/actiune.

*      Reducerea capitalului social se realizeaza prin diminuarea valorii nominale a fiecarei actiuni de la 11,60 lei la 7,30 lei, fara modificarea numarului total de actiuni emise de societate.

*      Motivul reducerii il constituie optimizarea structurii capitalurilor proprii, conform celor aprobate prin Hotararea AGEA nr. 121 din data de 17.06.2025, in scopul asigurarii unei structuri financiare eficiente si echilibrate, corelata cu necesarul operational al societatii.

In consecinta, se aproba modificarea urmatoarelor dispozitii din Actul Constitutiv respectiv din Statutul societatii, dupa cum urmeaza:

·        PARTEAI
Articolul 6 – Capitalul social

Capitalul social al Societatii este privat, in suma de 3.504.029,20 lei. Capitalul social este impartit in 480.004 actiuni nominative in valoare nominala de 7,30 lei fiecare. Capitalul social a fost in intregime subscris si varsat de catre actionari.

·         PARTEAII
Capitolul III-Capitalul social, actiunile si transferul actiunilor
Articolul 7 – Capitalul social si actiunile

7.1. Capitalul social al Societatii este privat, in suma de 3.504.029,20 lei, subscris si varsat integral de catre actionari.

7.2. Capitalul social este impartit in 480.004 actiuni nominative, in valoare nominala de 7,30 lei fiecare, numerotate cursiv de la 001 la 480.004 inclusiv.

  7.2.1. Actiunile emise de Societate sunt nominative, dematerializate si indivizibile in raport cu Societatea, care nu recunoaste decat un titular pentru fiecare actiune. Acestea sunt impartite in urmatoarele categorii:

7.2.2. Categoria actiunilor ordinare, in numar de 452.792 actiuni;

 7.2.3. Categoria actiunilor fara drept de vot, cu dividend prioritar, in numar de 27.212 actiuni, detinute de Fondul Proprietatea.

2) Aprobarea Datei de Inregistrare si a Datei Ex-Date

·      Data de Inregistrare: 13.01.2026

·       Data Ex-Date: 12.01.2026

In conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. f) si lit. l) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018, aceste date sunt stabilite pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

3) Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie / Directorului General

Presedintelui Consiliului de Administratie / Directorului General al Societatii – ASAT CONSULTING S.R.L., prin reprezentantul permanent dl. TEAU Ion-Toni sau dl. PAL Adamel, pentru:

·        a semna Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;

·        a efectua toate formalitatile legale necesare pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara;

·          a depune, prelua si semna orice documente, in numele Societatii, in fata si in relatia cu Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., precum si in fata oricaror alte autoritati sau entitati publice ori private implicate.

Presedintele Consiliului de Administratie,

ASAT CONSULTING S.R.L.

prin reprezentant permanent

Ion-Toni  TEAU