Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 24.10.2025
Denumirea entitatii emitente: METAL - LEMN SA
Simbol MELE
Codul LEI 485100UOAT5T2UHKDT32
Sediul social: Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj
Numarul de telefon/fax: 0251/439087; 0251/439042
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 2319619
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J16/1396/1991
Capital social subscris si varsat: 7.725.454,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB, AERO
Eveniment important de raportat:
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al societatii METAL - LEMN S.A. ( denumita in cele ce urmeaza, Societatea ) cu sediul in Mun. Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Dolj cu nr. J16/1396/1991, avand CIF RO2319619 si capital social subscris si varsat de 7.725.454,50 lei, convoaca:
Ø Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare, ’’AGOA’’) pentru data de 24.11.2025, ora 1100, avand loc la sediul societatii mai inainte amintit.
La AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de SC Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei 10.11.2025, considerata data de referinta, iar in cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, va avea loc cea de-a doua AGOA in ziua urmatoare, in data de 25.11.2025, ora 1100, la aceeasi adresa mentionata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta. si
Ø Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare, ’’AGEA’’)
pentru data de 24.11.2025, ora 1400, avand loc la sediul societatii mai inainte amintit.
La AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de SC Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei 10.11.2025, considerata data de referinta, iar in cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, va avea loc cea de-a doua AGEA in ziua urmatoare, in data de 25.11.2025, ora 1400, la aceeasi adresa mentionata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.
ORDINEA DE ZI A AGOA:
1) Aprobarea repartizarii sumei de 908.877 lei din profitul nerepartizat aferent exercitiului financiar al anului 2021, in vederea distribuirii de dividende, respectiv acordarea unui dividend brut in cuantum de 1 RON/actiune, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de Inregistrare stabilita;
2) Aprobarea datei de 09.12.2025 ca Data de Inregistrare, conform prevederilor Art. 106 coroborat cu Art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta AGOA si aprobarea datei de 08.12.2025 ca Ex–Date, in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;
3) Aprobarea datei de 23.12.2025 ca Data Platii, astfel cum este definita de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pentru efectuarea platii dividendelor catre actionarii societatii de la Data de Inregistrare.
4) Aprobarea imputernicirii dlui. Mitrache Gigi, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararea prezentei AGOA.
ORDINEA DE ZI A AGEA:
1) Aprobarea modificarii domeniului principal de activitate al Societatii, prin actualizarea acestuia in conformitate cu clasificarea CAEN Rev. 3, respectiv cod CAEN 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.
2) Aprobarea eliminarii tuturor activitatilor secundare prevazute in actul constitutiv, conform clasificarii CAEN Rev. 2, si actualizarea acestora prin introducerea urmatoarelor clase CAEN, potrivit clasificarii CAEN Rev. 3, ca activitati secundare ale Societatii:
0150 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
4100 Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4311 Lucrari de demolare a constructiilor
4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4324 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4341 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4399 Alte lucrari speciale de constructii pentru cladiri
4683 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si
echipamentelor sanitare
4755 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei
6811 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
3) Aprobarea modificarii actului constitutiv, in conformitate cu cele adoptate prin prezenta si cu dispozitiile legale aplicabile, cu mentiunea ca actualizarea va atrage si atribuirea unui nou numar de ordine in registrul comertului
4) Aprobarea datei de 09.12.2025, ca Data de Inregistrare, conform prevederilor Art. 106 coroborat cu Art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 08.12.2025 ca Ex–Date, in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;
5) Aprobarea imputernicirii dlui. Mitrache Gigi, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararea prezentei AGEA.
Pentru a participa la AGOA si AGEA, actionarii beneficiaza de drepturile prevazute la art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si la art. 105 alin (2) – (3) din Legea 24/2017.
Aceste drepturi sunt detaliate pe website-ul societatii www.metallemn.ro si pot fi exercitate numai in scris ( transmise prin corespondenta sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa ) cu conditia ca fiecare punct sa fie insosit de o justificare/proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea generala, precum si dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse/propuse a fi incluse pe ordinea de zi a respectivei Adunari Generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data 07.11.2025.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, conform art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, impreuna cu acte care permit identificare actionarului, astfel incat acestea sa fie inregistrate la sediul Societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu mentiunea scrisa clar " Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actinarilor din data de 24/25.11.2025", respectiv, " Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actinarilor din data de "24/25.11.2025". Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise prin corespondenta sau prin mijloace electronice, iar raspunsurile vor fi transmise actionarilor sau publicate pe site-ul societatii pana la data de 21.11.2025.
Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor interesati, la sediul societatii din Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj si pe site-ul societatii www.metallemn.ro incepand cu data de convocarii Adunarilor Generale, data de 24.10.2025, intre orele 14:00 si 16:00 in zilele lucratoare. La cerere, actionarilor li se vor elibera copii contra cost de pe aceste documente.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.
Actionarii pot participa la sedinta Adunarilor Generale, personal sau prin reprezentanti, pe baza de imputernicire speciala sau generala, in conditiile prevazute de Regulamentul ASF nr. 5/ 2018.
Imputernicirile speciale sau generale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 si Legea nr. 24/2017, iar modelul acestora va putea fi obtinut de la sediul societatii sau de pe site-ul societatii www.metallemn.ro. Imputernicirile inainte de prima lor utilizare se depun la adresa sediului societatii cu 48 ore inainte de Adunarea generala, pe fax: 0251439042 sau e–mail: metallemncraiova@yahoo.com avand atasata semnatura electronica extinsa a reprezentantului. Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana. Nu poate fi acordata imputernicire unei alte persoane aflata in conflict de interese.
In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, va fi transmis prin posta sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 pana la data de 21.11.2025 la adresa societatii, respectiv, adresa de e-mail: metallemncraiova@yahoo.com, cu mentiunea scrisa clar clar " Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actinarilor din data de 24/25.11.2025", respectiv, " Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actinarilor din data de "24/25.11.2025".
Presedintele Consiliului de Administratie,
Mitrache Gigi