Denumirea entitatii emitente: METAL - LEMN SA
Simbol MELE
Codul LEI 485100UOAT5T2UHKDT32
Sediul social: Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj, ROMANIA
Numarul de telefon/fax: 0251/439087; 0251/439042
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2319619
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991001396160
Identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC. J1991001396160
Capital social subscris si varsat: 7.725.454,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB, AERO
Eveniment important de raportat:
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al societatii METAL - LEMN S.A. cu sediul social in Mun. Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Dolj cu nr. J1991001396160, avand CIF RO2319619, EUID:ROONRC.J1991001396160 si capital social subscris si varsat de 7.725.454,50 lei, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare, AGOA) pentru data de 26.03.2026, ora 1200 care se va tine la sediul Societatii descris mai sus.
La AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de SC Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei 12.03.2026, considerata data de referinta.
In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, a doua AGOA va avea loc in data de 27.03.2026, ora 1200, la adresa mentionata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.
ORDINEA DE ZI AGOA:
1. Aprobarea raportului financiar anual aferent anului 2025;
2. Aprobarea propunerii de nedistribuire a profitului aferent exercitiului financiar 2025 dupa constituirea rezervei legale, conform situatiilor financiare 2025;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026;
5. Aprobarea prelungirii liniei de credit in suma initiala de 250.000 lei (douasutecincizecimiilei) contractata de societate de la Banca Comerciala Intesa SanPaolo Romania S.A. pe o perioada de 9 luni, transformare in overdraft, precum si incheierea de acte aditionale la Contractul de credit nr. 1920PJ/28.06.2019, cu mentinerea garantiilor mobiliare si imobiliare acordate initial si/sau modificarea acestora, confom deciziei Bancii;
6. Mandatarea dlui. Mitrache Gigi in calitate de administrator si director general al societatii pentru a semna in numele si pentru societate cu posibilitatea de substituire, actele aditionale la Contractul de credit nr. 1920PJ/28.06.2019 deschis la pct. 7;
7. Aprobarea datei de 21.04.2026, ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea adoptata in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 20.04.2026,, ca Ex–Date;
8. Mandatarea dlui. Mitrache Gigi - Presedinte al Consiliului de Administratie si director general al Societatii, cu posibilitatea de substituire pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii in scopul semnarii si executarii prezentei hotarari in relatia cu orice persoana fizica sau juridica, private sau publica si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si publicarea prezentei hotarari adoptate.
Actionarii beneficiaza de drepturile prevazute la Art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, art. 105 alin (2) – (3) din Legea 24/2017 si Art 117^1 din Legea societatilor nr. 31/1990.
Aceste drepturi sunt detaliate pe website-ul societatii www.metallemn.ro si pot fi exercitate numai in scris ( transmise prin corespondenta sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa ) cu conditia ca fiecare punct sa fie insosit de o justificare/proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea generala, precum si dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse/propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data 09.03.2026.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele pe ordinea de zi a AGOA, conform art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, impreuna cu acte care permit identificare actionarului, astfel incat acestea sa fie inregistrate la sediul Societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu mentiunea scrisa clar " Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actinarilor din data de 26/27.03.2026". Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise prin corespondenta sau prin mijloace electronice, iar raspunsurile vor fi transmise actionarilor sau publicate pe site-ul societatii pana la data de 25.03.2026.
Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor interesati, la sediul societatii din Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj si pe site-ul societatii www.metallemn.ro incepand cu data de 23.02.2026 a convocarii Adunarii Generale, intre orele 14:00 si 16:00 in zilele lucratoare. La cerere, actionarilor li se vor elibera copii contra cost de pe aceste documente.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.
Actionarii pot participa la sedinta Adunarii Generale, personal sau prin reprezentanti, pe baza de imputernicire speciala sau generala, in conditiile prevazute de Regulamentul ASF nr. 5/ 2018.
Imputernicirile speciale sau generale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 si Legea nr. 24/2017, iar modelul acestora va putea fi obtinut de la sediul societatii sau de pe site-ul societatii www.metallemn.ro. Imputernicirile inainte de prima lor utilizare se depun la adresa sediului societatii cu 48 ore inainte de adunarea generala, fax: 0251439042 sau e–mail: metallemncraiova@yahoo.com avand atasata semnatura electronica extinsa a reprezentantului. Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana. Nu poate fi acordata imputernicire unei alte persoane aflata in conflict de interese.
In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat olograf sau cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 va fi transmis prin posta sau prin e-mail, pana la data de 25.03.2026 la adresa societatii, respectiv adresa de e-mail: metallemncraiova@yahoo.com, cu mentiunea scrisa clar " Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 26/27.03.2026".
Presedintele Consiliului de Administratie,
Mitrache Gigi