Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 24.11.2025
Denumirea entitatii emitente: METAL - LEMN SA
Simbol MELE
Codul LEI 485100UOAT5T2UHKDT32
Sediul social: Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj
Numarul de telefon/fax: 0251/439087; 0251/439042
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 2319619
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J16/1396/1991
Capital social subscris si varsat: 7.725.454,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB, AERO
Eveniment important de raportat:
-
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3 din 24.11.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ( AGOA ) a societatii METAL-LEMN S.A., convocata si intrunita statutar la prima convocare din data de 24.11.2025, ora 1100 care a avut loc la sediul societatii, cu un cvorum de 88,0313% din capitalul social, in baza prevederilor actului constitutiv si ale legislatiei romane aplicabile, a hotarat urmatoarele:
1)Aprobarea cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti a repartizarii sumei de 908.877 lei din profitul nerepartizat aferent exercitiului financiar al anului 2021, in vederea distribuirii de dividende, respectiv acordarea unui dividend brut in cuantum de 1 RON/actiune, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de Inregistrare stabilita;
2)Aprobarea cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti a datei de 09.12.2025 ca Data de Inregistrare, conform prevederilor Art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta AGOA si aprobarea datei de 08.12.2025 ca Ex–Date, in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;
3)Aprobarea cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti a datei de 23.12.2025 ca Data Platii, astfel cum este definita de Art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pentru efectuarea platii dividendelor catre actionarii societatii de la Data de Inregistrare.
4)Aprobarea cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti a imputernicirii dlui. Mitrache Gigi, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararea prezentei AGOA.
-
Hotararea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor nr. 4 din 24.11.2025
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ( AGEA ) a societatii METAL-LEMN S.A., convocata si intrunita statutar la prima convocare din data de 24.11.2025, ora 1400 care a avut loc la sediul societatii, cu un cvorum de 88,0313% din capitalul social, in baza prevederilor actului constitutiv si ale legislatiei romane aplicabile, a hotarat urmatoarele:
1)Aprobarea cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti a modificarii domeniului principal de activitate al Societatii, prin actualizarea acestuia in conformitate cu clasificarea CAEN Rev. 3, respectiv cod CAEN 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
2)Aprobarea cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti a eliminarii tuturor activitatilor secundare prevazute in actul constitutiv, conform clasificarii CAEN Rev. 2, si actualizarea acestora prin introducerea urmatoarelor clase CAEN, potrivit clasificarii CAEN Rev. 3, ca activitati secundare ale Societatii:
0150 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
4100 Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4311 Lucrari de demolare a constructiilor
4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4324 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4341 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4399 Alte lucrari speciale de constructii pentru cladiri
4683 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si
echipamentelor sanitare
4755 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei
6811 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
3)Aprobarea cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti a modificarii actului constitutiv, in conformitate cu cele adoptate prin prezenta si cu dispozitiile legale aplicabile, cu mentiunea ca actualizarea va atrage si atribuirea unui nou numar de ordine in registrul comertului;
4)Aprobarea cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti a datei de 09.12.2025, ca Data de Inregistrare, conform prevederilor Art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 08.12.2025 ca Ex–Date, in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;
5)Aprobarea cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti a imputernicirii dlui. Mitrache Gigi, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararea prezentei AGEA.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Mitrache Gigi