Hotarari AGA E 18.12.2025

Catre

          AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

          Serviciul Supraveghere prin Raportari Curente

          Bucuresti

Catre

          BURSA DE VALORI BUCURESTI

          b-dul Carol I, nr. 34-36, Bucuresti

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

si Legea 24/2017

Data raportului: 18.12.2025

Societatea: MECANICA CODLEA SA

Sediul social: CODLEA, STR. RAMPEI, NR.1

Cod unic de inregistrare: RO1122928

Numarul de inregistrare in registrul Comertului: J08/37/1991

Capital subscris si varsat: 7.420.087,50 lei

Telefon: 0268254200, email: mecodbv@yahoo.com

Piata de tranzactionare: Sistemul Multilateral de Tranzactionare   administrat de

BVB, Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni (simbol MEOY)

Cod LEI: 254900VMJDGMKV55I593

Inregistrare la O.E.V.M cu Certificatul nr. 885/16.03.2005

Subsemnatul Sorin-Ion Radulescu, Administrator Unic al societatii Mecanica Codlea SA cu sediul in Codlea, str. Rampei nr.1, jud.Brasov, avand J08/37/1991, C.U.I. RO1122928, in conformitate cu prevederile din  Legea 31/1990 republicata, raportez urmatorul eveniment important: aprobarea HOTARARII 182/18.12.2025 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, astfel:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii “MECANICA CODLEA SA”, asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul Actionarilor, la data de referinta din 04.12.2025, tinut de catre registrul independent S.C. Depozitarul Central SA Bucuresti, care si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in data de 18.12.2025, avand in vedere urmatoarele:

-         convocarea si desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor s-au efectuat in conformitate cu prevederile legale in vigoare si ale Actului Constitutiv al societatii;

-         au participat la lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor un numar de 2 actionari, care detin impreuna 81,0739% din totalul capitalului social si acelasi procent din drepturile de vot,

cu cvorumul si cu majoritatea necesara, consemnate in procesul verbal incheiat in 18.12.2025 cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi propuse de Administratorul Unic al societatii, precum si dezbaterile si propunerile ce s-au facut in timpul lucrarilor, in temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu toate modificarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.  1.   Aprobarea rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: pana la 5.200.000 actiuni (7,0080% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune, la un pret minim de 0,40 lei/actiune si un pret maxim de 0,50 lei/actiune, valoarea maxima agregata a Programului de Rascumparare fiind de 2.600.000,00 lei, pentru o perioada de maximum 6 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Registrul Comertului.

Programul de rascumparare va avea urmatorul scop: reducerea capitalului social prin anularea unui numar de pana la 5.200.000 actiuni emise de societate; reducerea capitalului social si modificarea Actului Constituiv vor fi aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii, dupa derularea Programului de Rascumparare;

Art. 2. Aprobarea imputernicirii Administratorului Unic sa emita orice decizie si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA asupra punctului 1, de pe ordinea de zi.

Art. 3.  Aprobarea datei de 09.01.2026, ca data de inregistrare (ex-date 08.01.2026), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor.

Art. 4.  Imputernicirea dnei. Simona Olguta Iatan sa efectueze toate formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor adoptate si inregistrarea cuvenitelor mentiuni in Registrul Comertului.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu majoritate de voturi, exprimandu-se 2 voturi valabile, reprezentand 81,0739% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv din capitalul social.

Din numarul total de voturi exprimate, art. 1 – 4 din prezenta hotarare s-au adoptat cu unanimitate de voturi, astfel:

- 81,0739% voturi exprimate “pentru”.

Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate, constituie anexe la prezenta hotarare, care fac parte integranta si se afla depozitate la societate.

Prezenta hotarare face parte integranta din procesul verbal din 18.12.2025, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, proces verbal intocmit si semnat de catre secretariatul ales de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Administrator Unic Societatea Mecanica Codlea SA,

ec. Sorin-Ion Radulescu