Convocare AGOA 21.04.2022

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 10/2022

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administratie de a convoca Adunarea Generala Ordinara ale Actionarilor Agroserv Mariuta S.A. pentru data de 21.04.2022

Conducerea Agroserv Mariuta S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata ca, in data de 16.03.2022, Consiliul de Administratie al Companiei a decis Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) Companiei pentru data de 21.04.2022 (prima convocare), respectiv 26.04.2022 (a doua convocare), in cazul in care nu se indeplineste cvorumul de prezenta pentru prima sedinta, avand ordinea de zi prevazuta in convocatorul anexat acestui raport curent.

Serban Nicusor

Presedinte al Consiliului de Administratie

CONVOCATOR

AL ADUNARII GENERALE ORDINARE SI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

AGROSERV MARIUTA S.A.

Societatea AGROSERV MARIUTA S.A. inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J21/195/2008, cod unic de inregistrare RO 6363609, cu sediul social in Ferma Zootehnica, Str. Primariei nr.42, Dragoesti, Ialomita, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 1.038.612 lei (denumita in cele ce urmeaza „Societatea”), prin SERBAN NICUSOR, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie,

In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si a actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”),

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) pentru data de 21.04.2022, ora 11:00 la punct de lucru Str. Primariei nr 59, Dragoesti, Ialomita – camera de sedinta, etaj 1 la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 06.04.2022, stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”). In caz de neintrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua sedinta a AGOA se va desfasura in data de 26.04.2022, orele 11:00 AM, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta; si

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1.         Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale, intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, insotite de raportul Administratorului Unic si de raportul auditorului independent.

2.         Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar aferent anului 2021, pe baza rapoartelor prezentate.

3.         Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli individual pentru exercitiul financiar 2022.

4.         Aprobarea repartizarii profitului Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, in valoare de 1.737.358,87lei brut , determinat in conformitate cu legile aplicabile, dupa cum urmeaza:

                                     i.            86.867 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societatii;

                                   ii.            1.650.491,87 pentru acoperirea partiala a pierderii fiscale a anului 2020.

5.         Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2022 la nivelul de 3.000 lei (net) / luna, si la nivelul de 3.500 lei (net) / luna pentru Presedintele Consiliului de Administratie, in conformitate cu politica de remunerare a Societatii.

6.         Aprobarea datei de 12.05.2022 ca data de inregistrare si a datei de 11.05.2022 ca ex-date pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA.

7.         Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGOA, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA

AGROSERV MARIUTA S.A. recomanda si isi incurajeaza actionarii :

a)       sa acceseze materialele informative si formularele pentru AGOA in format electronic, de pe site-ul dedicat (https://laptariacucaimac.ro/investitori/) evitand, pe cat posibil, ridicarea acestora de la sediul social al Societatii,

b)       sa voteze prin corespondenta, conform instructiunilor de mai jos,

c)       sa utilizeze, in masura posibilului, comunicarea prin e-mail cu semnatura electronica extinsa in dauna transmiterii de documente prin posta sau curier si

d)       sa verifice constant pagina dedicata investitorilor https://laptariacucaimac.ro/investitori/ pentru noutati referitoare la organizarea AGOA.

1.    Propuneri ale actionarilor privind AGOA

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii (denumiti in cele ce urmeaza "Initiatori") au dreptul:

a)       de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA; si

b)       de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Cererile Initiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, insotite de copia actului de identitate valabil al Initiatorului, pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

a)       depuse la registratura Societatii din Dragoesti, Str. Primariei nr. 59 (fabrica de procesare lapte), cod postal 927100, judet Ialomita, Romania sau transmise prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire catre registratura Societatii, pana la data de 31.03.2022, ora 16:30 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR AGROSERV MARIUTA S.A. DIN DATA DE 21 APRILIE 2022";

b)       transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 31.03.2022, ora 16:30 (ora Romaniei), la adresa ir@milkfarm.eu, mentionand la subiect " PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR AGROSERV MARIUTA S.A. DIN DATA DE 21 APRILIE 2022".

Ordinea de zi completata cu punctele astfel propuse de actionari va fi publicata, cel mai tarziu la data de 05.04.2022.

2.    Intrebari referitoare la AGOA

Actionarii Societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului, astfel:

a)       depuse la registratura Societatii din Dragoesti, Str. Primariei nr. 59 (fabrica de procesare lapte), cod postal 927100, judet Ialomita, Romania sau transmise prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire catre registratura Societatii, pana la data de 19.04.2022, ora 16:30 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR AGROSERV MARIUTA S.A. DIN DATA DE 21 APRILIE 2022";

b)       transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, insotita de copia actului de identitate valabil al actionarului, la adresa ir@milkfarm.eu, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR AGROSERV MARIUTA S.A. DIN DATA DE 21 APRILIE 2022";pana la data de 19.04.2022, ora 16:30 (ora Romaniei).

3.    Participarea la adunarile generale ale actionarilor

Accesul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la Data de Referinta si indreptatiti sa participe la Adunari este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, (i) in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, (ii) in cazul actionarilor persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar (iii) in cazul actionarilor persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare la Adunari, fiecare actionar avand dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul AGOA, cu respectarea prevederilor art. 92 din Legea nr. 24/2017.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la AGOA. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale Societatii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Totusi, actionarului i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta in capitalul social al Societatii.

In cazul participarii prin reprezentare, actionarul va desemna un reprezentant printr-o procura speciala intocmita in baza formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza, sau printr-o imputernicire generala acordata in conditiile prezentate mai jos.

Un actionar poate desemna prin procura unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGOA in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin procura sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, trebuie indicata si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele va vota in Adunare exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.

In situatia discutarii in cadrul AGOA, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.

4.    Prevederi privind procura speciala

Procura speciala este valabila doar pentru Adunarea pentru care a fost acordata si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii. Procura speciala poate fi acordata doar prin utilizarea formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate conform sectiunii Alte prevederi cu privire la Adunari de mai jos.

Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat.

In cazul procurii speciale, un exemplar original, completat in limba romana sau in limba engleza si semnat de actionar, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si al reprezentantului, se vor transmite Societatii astfel:

a)       depuse la registratura Societatii din Dragoesti, Str. Primariei nr. 59 (fabrica de procesare lapte), cod postal 927100, judet Ialomita, Romania sau transmise prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire catre registratura Societatii, pana la data de 19.04.2022, ora 16:30 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR AGROSERV MARIUTA S.A. DIN DATA DE 21 APRILIE 2022";

b)       transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, insotita de documentele de identificare valabile, la adresa ir@milkfarm.eu, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR AGROSERV MARIUTA S.A. DIN DATA DE 21 APRILIE 2022"; pana la data de 19.04.2022, ora 16:30 (ora Romaniei).

In toate cazurile, reprezentantul va prezenta organizatorilor Adunarilor, un exemplar original al procurii speciale la inregistrare.

5.    Prevederi privind procura generala

Procura generala va fi valabila numai daca:

a)       este acordata pentru o perioada care nu va depasi 3 ani,

b)       permite in mod expres reprezentantului actionarului sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor  a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie; si

c)       este acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017 sau unui avocat.

Actionarii Societatii nu pot fi reprezentati in Adunari pe baza procurii generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

a)       este un actionar majoritar al Societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar;

b)       este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

c)       este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

d)       este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Procura generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

a)       numele/denumirea actionarului;

b)       numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda procura);

c)       data procurii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea procurilor datate anterior;

d)       precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin procura generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva procura generala, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti.

Procura generala inceteaza in conformitate cu alin. 2 art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Inainte de prima ei utilizare, o copie a procurii generale semnata de actionar si avand continutul minim prevazut de Regulamentul ASF nr. 5/2018, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, impreuna cu o declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos se vor transmite Societatii astfel:

a)       depuse la registratura Societatii din Dragoesti, Str. Primariei nr. 59 (fabrica de procesare lapte), cod postal 927100, judet Ialomita, Romania sau transmise prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire catre registratura Societatii, pana la data de 19.04.2022, ora 16:30 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR AGROSERV MARIUTA S.A. DIN DATA DE 21 APRILIE 2022";

b)       transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, insotita de documentele de identificare valabile, la adresa ir@milkfarm.eu, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR AGROSERV MARIUTA S.A. DIN DATA DE 21 APRILIE 2022"; pana la data de 19.04.2022, ora 16:30 (ora Romaniei).

Declaratia pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala acordata de un actionar in calitate de client, va specifica urmatoarele:

a)       imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

b)       imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia trebuie depusa la Societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune la Societate odata cu procura generala, in conditiile si termenele prevazute mai sus.

Copii ale procurilor generale sunt retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al  fiecarei Adunari.

6.    Alte prevederi privind reprezentarea

Actionarii pot sa isi desemneze si sa isi revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmand a-si produce efecte si a fi opozabila Societatii daca a fost receptionata de Societate pana la termenul limita pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

7.    Votul prin corespondenta

Actionarii Societatii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant conventional al actionarului numai in situatia in care acesta a primit din partea respectivului actionar o imputernicire speciala/generala care se depune la Societate in conformitate cu sectiunea prevederi privind procura speciala respectiv sectiunea prevederi privind procura generala, dupa caz sau daca reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, cu respectarea art. 92 alin. (11) din Legea nr. 24/2017.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la Adunare, votul prin corespondenta exprimat pentru acea Adunare este anulat. In acest caz este luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la Adunare este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau, aceasta prezinta secretarului de sedinta al Adunarii o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal in cadrul Adunarii.

In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot, completate in limba romana sau engleza si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului, pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

a)       depuse la registratura Societatii din Dragoesti, Str. Primariei nr. 59 (fabrica de procesare lapte), cod postal 927100, judet Ialomita, Romania sau transmise prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire catre registratura Societatii, pana la data de 19.04.2022, ora 16:30 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR AGROSERV MARIUTA S.A. DIN DATA DE 21 APRILIE 2022";

b)       transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, insotita de documentele de identificare valabile, la adresa ir@milkfarm.eu, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR AGROSERV MARIUTA S.A. DIN DATA DE 21 APRILIE 2022" pana la data de 19.04.2022, ora 16:30 (ora Romaniei).

8.    Alte prevederi cu privire la Adunari

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta/Data de Inregistrare, primita de Societate de la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A., pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. sau de participantii care furnizeaza servicii de custodie:

a)       extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

b)       documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A./respectivii participanti.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza, fara a fi necesara legalizarea sau apostilarea acestor documente, in toate cazurile descrise mai sus in care se face referire la:

a)       actele de identitate ale unei persoane se au in vedere urmatoarele documente: in cazul persoanelor fizice - buletin/carte de identitate/pasaport, iar in cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal inscris in lista actionarilor Societatii, emisa de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A.;

b)       reprezentantul actionarilor inscris in lista actionarilor emisa de Depozitarul Central - S.A., daca respectivul reprezentant nu este inscris ca atare in evidentele Depozitarului Central - S.A., pentru identificarea reprezentantului actionarului persoana juridica se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document echivalent, in original sau in copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, aflat in termenul de valabilitate si care atesta calitatea de reprezentant legal.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondenta pana la data stabilita se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondenta in cadrul AGOA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate nu sunt opozabile Societatii, nefiind opozabile Societatii nici procurile generale care nu contin informatiile minime cerute de prevederile legale.

Daca in data de 21.04.2022 (data primei convocari a AGOA) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGOA, Adunarea este convocata pentru 26.04.2022 in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a Adunarilor, prezentul convocator, proiectele de hotarari, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta pentru Adunari vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in engleza, incepand cu data de 22.03.2022 la sediul Societatii din Dragoesti, Str. Primariei nr. 59 (fabrica de procesare lapte), cod postal 927100, judet Ialomita, Romania si vor fi disponibilizate pe pagina de web a Societatii (www.laptariacucaimac.ro, sectiunea Corporate).

La data convocarii, capitalul social al Societatii este format din 10.386.120 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot; La data Convocarii Societatea nu detine actiuni proprii, prin urmare, numarul total de drepturi de vot la data convocarii este de 10.386.120 drepturi de vot.

Proiectele de hotarari propuse de catre actionari vor fi adaugate pe pagina de internet a Societatii de indata ce este posibil, dupa primirea lor de catre Societate.

Informatii suplimentare se pot obtine la, adresa ir@milkfarm.eu, la numarul de telefon +40 786 335 616 si de pe website-ul Societatii www.laptariacucaimac.ro.

Serban Nicusor

Presedinte al Consiliului de Administratie

AGROSERV MARIUTA S.A.