Data raportului: 18.08.2021
Denumirea emitentului: Agroserv Mariuta SA
Sediul social: Ferma Zootehnica Dragoesti (str Primariei nr 42), Dragoesti, Ialomita, 927100.
Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului: RO 6363609
Numar de ordine in registrul comertului: J21/195/2008
Capital social subscris si varsat: 173 102 RON
Piata de tranzactionare: SMT BVB
RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SC AGROSERV MARIUTA SA (emitentul) aduce la cunostinta investitorilor ca astazi 18.08.2021 ora 12.00 a avut loc ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR legal si statutar intrunita, in cadrul primei convocari la punctul de lucru al Societatii din Dragoesti, Str. Primariei, nr.59, cod postal 927100, judet Ialomita, Romania – Fabrica de procesare lapte - sala de sedinte, prin prezenta personala sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 5 actionari care detin un numar de 1367090 actiuni cu drept de vot, reprezentand 78.97597% din totalul drepturilor de vot, respectiv 78.97597% din capitalul social al Societatii, la data de referinta a Adunarii, respectiv la 10.08.2021.
Hotararea adoptata poate fi consultata incepand de maine 19.08.2021 pe www.laptariacucaimac.ro, sectiunea Corporate si va fi publicata in Monitorul Oficial .
Administrator unic
Serban Nicusor
AGROSERV MARIUTA S.A.
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
AGROSERV MARIUTA S.A.
Nr. 1 /18.08.2021
Adunarea generala ordinara a actionarilor AGROSERV MARIUTA S.A. ("Adunarea"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Dragoesti, Ferma Zootehnica, judet Ialomita, Romania, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita sub nr. J21/195/2008, cod unic de inregistrare RO 6363609, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 173.102 RON, impartit in 1.731.020 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si reglementarilor secundare emise in aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2909/16.07.2021 si in ziarul Observatorul Agricol, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 14.07.2021,
Legal si statutar intrunita in data de 18.08.2021, ora 12.00, in cadrul primei convocari la punctul de lucru al Societatii din Dragoesti, Str. Primariei, nr.59, cod postal 927100, judet Ialomita, Romania – Fabrica de procesare lapte - sala de sedinte, prin prezenta personala sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de a unui numar de 5 actionari care detin un numar de 1367090 actiuni cu drept de vot, reprezentand 78.97597% din totalul drepturilor de vot, respectiv 78.97597% din capitalul social al Societatii, la data de referinta a Adunarii, respectiv la 10.08.2021,
HOTARASTE
1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta
se aproba
1.1. Alegerea d-lui. Serban Nicusor in functia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu data de 01 ianuarie 2022.
Cu un numar total de 1367090 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 1367090 voturi valabil exprimate, reprezentand 78.97597% din capitalul social al Societatii si 78.97597% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 1273350 voturi "pentru" reprezentand 93.1431% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 (zero) voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 93740 voturi de "abtinere" reprezentand 6.857% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta
se aproba
1.2. Alegerea d-lui. Negritoiu Misu in functia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu data de 01 ianuarie 2022.
Cu un numar total de 1367090 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 1367090 voturi valabil exprimate, reprezentand 78.97597% din capitalul social al Societatii si 78.97597% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 1333155 voturi "pentru" reprezentand 97.5177% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 33935 voturi "impotriva" reprezentand 2.4823% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 (zero) voturi de "abtinere"
se aproba
1.3. Alegerea d-lui. Danila Cornel in functia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu data de 01 ianuarie 2022.
Cu un numar total de 1367090 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 1367090 voturi valabil exprimate, reprezentand 78.97597% din capitalul social al Societatii si 78.97597% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 127675 voturi "pentru" reprezentand 9.3393% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 1239415 voturi "impotriva" reprezentand 90.6608% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 (zero) voturi de "abtinere"
nu se aproba
1.4. Alegerea d-lui. Vasile Cristian Bogdan in functia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu data de 01 ianuarie 2022.
2. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta
se aproba
Imputernicirea administratorului unic al Societatii, sa semneze, in numele si pe seama Societatii, contractele de administratie care vor fi incheiate de Societate cu administratorii alesi conform punctului 1.
3. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta
se aproba
Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru intreaga perioada a mandatelor care vor incepe la data de 01 ianuarie 2022, dupa cum urmeaza (i) 3.000 RON/luna net pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie cu exceptia presedintelui si (ii) 3.500 RON/luna net pentru presedintele Consiliului de Administratie.
4. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta
se aproba
Politica de Remunerare a Societatii.
5. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta
se aproba
Imputernicirea d-lui. Serban Nicusor, administrator unic al Societatii pentru a intocmi si a semna, in numele Societatii, pentru a aduce la indeplinire si pentru a depune orice documente, precum si pentru a da orice declaratii necesare si a indeplini orice formalitati in legatura cu hotararile AGOA, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de orice autoritati competente, precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitatile amintite anterior.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Dragoesti, in 4 exemplare originale, fiecare avand un numar de 4 pagini, astazi 18.08.2021.
Presedinte Adunare Secretar Adunare
Serban Nicusor Cocan Madalina Oana