Stiri Piata

AGROSERV MARIUTA S.A. - MILK

Solicitari si decizie de completare a ordinii de zi AGEA din 27/28.04.2026

Data Publicare: 14.04.2026 18:05:13

Cod IRIS: 7373C

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 07/2026

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Data raportului	14.04.2026
Denumirea societatii	Agroserv Mariuta S.A.
Sediul social	Ferma Zootehnica, Str. Primariei nr.42, Dragoesti, Ialomita, Romania
Telefon	+40 754 908 742
Email	ir@milkfarm.eu
Website	www.laptariacucaimac.ro
Nr. inreg. la ONRC	J2008000195212
Cod unic de inregistrare	RO 6363609
Capital social subscris si varsat	1.038.612 lei
Numar de actiuni	10.386.120
Piata de tranzactionare	MTS AeRO Premium, simbol MILK Obligatiuni: Bonds-SMT, simbol MILK28E

Evenimente importante de raportat: Solicitari si decizie de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei convocata pentru data de 27/28.04.2026

Conducerea Agroserv Mariuta S.A. (denumita in cele ce urmeaza „Compania”) informeaza piata cu privire la faptul ca a primit solicitari de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 27/28.04.2026, dupa cum urmeaza:

Doamna Madalina Cocan, actionar detinand 7.010.490 actiuni, reprezentand 67,4986% din capitalul social al Companiei, a solicitat introducerea unui nou punct pe ordinea de zi a AGEA.

VERTICAL SEVEN GROUP S.A., actionar detinand 838.000 actiuni, reprezentand aproximativ 8,07% din capitalul social al Companiei, a solicitat (i) introducerea unor proiecte de hotarare alternative pentru punctele deja incluse pe ordinea de zi a AGEA (punctele 2, 3, 4 si 5), precum si (ii) completarea ordinii de zi a AGEA cu un punct suplimentar, insotite de proiectele de hotarare aferente.

Avand in vedere ca aceste solicitari indeplinesc conditiile prevazute de legislatia aplicabila, ordinea de zi a AGEA a fost completata in mod corespunzator.

Atat solicitarile formulate de actionari, cat si convocatorul completat sunt anexate acestui raport curent.

Serban Nicusor

Presedinte al Consiliului de Administratie

Catre: AGROSERV MARIUTA S.A. inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J2008000195212, cod unic de inregistrare RO 6363609, cu sediul social in Ferma Zootehnica, Str. Primariei nr.42, Dragoesti, Ialomita, Romania

Re: Pentru Adunarea Generala a Actionarilor AGROSERV MARIUTA S.A. din data de 27/28.04.2026

Data: 09.04.2026

Subsemnata, Madalina Cocan, cetatean roman, [date cu caracter personal], in calitate de actionar detinand 7.010.490 actiuni, reprezentand 67,4986% din capitalul social al AGROSERV MARIUTA S.A. inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J2008000195212, cod unic de inregistrare RO 6363609, cu sediul social in Ferma Zootehnica, Str. Primariei nr.42, Dragoesti, Ialomita, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 1.038.612 lei („Societatea”)

AVAND IN VEDERE

(I) Convocarea de catre Consiliul de Administratie al Societatii, a Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Societatii, pentru data de 27.04.2026, ora 11:00, respectiv ora 11:30 (prima convocare), respectiv pentru data de 28.04.2026, ora 11:00, respectiv ora 11:30 (a doua convocare) la punctul de lucru din Str. Primariei nr 59, Dragoesti, Ialomita, Romania – camera de sedinta, etaj 1,

(II) Faptul ca, in conformitate cu dispozitiile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 a societatilor republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 10.4 din actul constitutiv al Societatii, unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social pot solicita introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor,

Constatand necesitatea obtinerii votului actionarilor cu privire la accesarea de fonduri nerambursabile prin Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsumul intreprinderilor din cadrul sectorului agricol si industriei alimentare, finantata prin Fondul pentru Modernizare

IN CELE CE URMEAZA, SUBSEMNATA SOLICIT PRIN PREZENTA

Completarea ordinii de zi a AGEA cu urmatorul punct 9, care reprezinta in acelasi timp si proiect de hotarare propus spre adoptare:

„9. Aprobarea accesarii de fonduri nerambursabile prin Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsumul intreprinderilor din cadrul sectorului agricol si industriei alimentare, finantata prin Fondul pentru Modernizare, si delegarea catre Consiliul de Administratie a tuturor competentelor necesare in vederea pregatirii, depunerii, contractarii si implementarii proiectelor de investitii, dupa cum urmeaza:

(i) Se aproba de principiu intentia Societatii de a accesa finantare nerambursabila in cadrul Schemei de ajutor de stat aprobata prin Ordinul MADR nr. 70/2023, cu modificarile si completarile ulterioare, prin depunerea de proiecte de investitii avand ca obiect realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile (solare si/sau eoliene), cu sau fara capacitati de stocare, pentru autoconsumul Societatii, la locuri de productie diferite, cu respectarea limitei de 20.000.000 euro pe beneficiar;

(ii) Se aproba delegarea catre Consiliul de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare catre Presedintele Consiliului de Administratie si/sau directori, a tuturor competentelor si atributiilor necesare in vederea pregatirii, depunerii, evaluarii, contractarii, implementarii, monitorizarii si finalizarii proiectelor de investitii mentionate la alin. (i), incluzand, dar fara a se limita la:

(a) aprobarea Studiilor de fezabilitate aferente fiecarui proiect, elaborate conform HG nr. 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv a indicatorilor tehnico-economici, a bugetului si a analizei cost-beneficiu cuprinse in acestea;

(b) aprobarea, pentru fiecare proiect in parte, a denumirii proiectului, a valorii totale a investitiei (din care eligibila si neeligibila), a indicatorilor tehnico-economici, a valorii ajutorului de stat solicitat, precum si a oricaror altor elemente tehnice si financiare prevazute in Cererea de finantare;

(c) aprobarea finantarii cheltuielilor din proiect, altele decat ajutorul public nerambursabil (cofinantare proprie, cheltuieli neeligibile, TVA), si angajarea Societatii in acest sens, inclusiv prin asigurarea surselor de finantare proprii si/sau atrase;

(d) desemnarea responsabilului legal cu implementarea fiecarui proiect, care va avea dreptul de a semna Cererile de finantare, documentele insotitoare, contractele de finantare, cererile de prefinantare/rambursare si orice alte documente necesare, cu semnatura electronica bazata pe certificat digital calificat;

(e) aprobarea si semnarea contractelor de finantare cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), precum si a actelor aditionale, notificarilor si oricaror alte documente asociate;

(f) aprobarea documentatiilor de achizitii, selectarea furnizorilor/prestatorilor/executantilor, semnarea contractelor de achizitie de bunuri, servicii si lucrari necesare implementarii proiectelor, in conformitate cu Ordinul Ministerului Energiei nr. 1561/2024 si cu legislatia aplicabila;

(g) obtinerea tuturor avizelor, acordurilor, autorizatiilor si permiselor necesare implementarii proiectelor (inclusiv de mediu, ANRE, operatori de distributie, autoritati locale etc.);

(h) reprezentarea Societatii in relatia cu AFIR, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Energiei, BEI, Autoritatea de Supraveghere Financiara, autoritatile de mediu, ANRE, operatorii de retea si orice alte autoritati sau institutii publice ori private, in legatura cu proiectele mentionate;

(i) semnarea oricaror declaratii, angajamente, garantii, contracte si documente necesare in toate etapele ciclului de viata al proiectelor (pregatire, depunere, evaluare, contractare, implementare, monitorizare, durabilitate);

(j) adoptarea oricaror alte masuri si indeplinirea oricaror formalitati necesare, utile sau oportune pentru buna derulare a proiectelor si respectarea obligatiilor asumate prin contractele de finantare.”

Celelalte puncte de pe ordinea de zi AGEA se vor renumerota in mod corespunzator.

Va stau la dispozitie pentru orice fel de clarificari si/sau intrebari legate de propunerea de completare a ordinii de zi AGEA, astfel cum aceasta a fost prezentata mai sus.

Cu stima,

Madalina Cocan

____________________________________

Data: 13.04.2026

Catre:

Consiliul de Administratie al AGROSERV MARIUTA S.A.

Ferma Zootehnica, Dragoesti, Str. Primariei nr. 59

Cod postal 927100, judetul Ialomita

E-mail: ir@milkfarm.eu

Ref: Cerere de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si de prezentare a proiectelor de hotarare pentru punctele existente pe ordinea de zi a AGEA a AGROSERV MARIUTA S.A., convocata pentru data de 27 aprilie 2026 (sau, in caz de lipsa a cvorumului, la data de 28 aprilie 2026)

Stimati Domni, Stimate Doamne,

Subscrisa, VERTICAL SEVEN GROUP S.A., o societate pe actiuni, organizata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social situat in Mun. Rosiori de Vede, Str. Piata Armelor, Nr. 2, Judet Teleorman, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J2014000261347, cod unic de inregistrare 33279778 reprezentata legal prin Iulian-Florentin Circiumaru, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie (denumita in continuare „Vertical Seven Group"),

in calitate de actionar al AGROSERV MARIUTA S.A. (denumita in continuare „Societatea"), detinand un numar de 838.000 (opt sute treizeci si opt de mii) actiuni, reprezentand aproximativ 8,07% din capitalul social al Societatii.

AVAND IN VEDERE CA:

(A) Consiliul de Administratie al Societatii („Consiliul de Administratie”) a convocat Adunarea Generala Ordinara („AGOA”) si Adunarea Generala Extraordinara („AGEA”) ale actionarilor Societatii pentru data de 27 aprilie 2026, de la ora 11:00 (AGOA), respectiv ora 11:30 (AGEA) (prima convocare), si pentru data de 28 aprilie 2026, de la aceleasi ore (a doua convocare), la adresa din Str. Primariei nr. 59, Dragoesti, judetul Ialomita – camera de sedinta, etaj 1;

(B) In conformitate cu dispozitiile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 societatilor republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, si ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social pot solicita introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor;

(C) Ulterior analizei prevederilor punctelor inscrise pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, astfel cum sunt prezentate in convocator, subscrisa considera necesar, util sau oportun suplimentarea ordinii de zi AGEA cu urmatoarele puncte aditionale, respectiv:

(i) prezentarea unor proiecte de hotarare alternative pentru punctele existente pe ordinea de zi a AGEA (Punctele 2, 3, 4 si 5); si

(ii) completarea ordinii de zi a AGEA cu un punct suplimentar, insotit de proiectul de hotarare aferent,

dupa cum este redat mai jos.

IN CELE CE URMEAZA,

Subscrisa solicita prin prezenta prezentarea urmatoarelor proiecte de hotarare pentru punctele existente pe ordinea de zi a AGEA, reprezentand proiecte de hotarare alternative propuse spre adoptare:

I. Proiect de hotarare alternativ pentru Punctul 2 AGEA

(privind „Aprobarea unui program de alocare a actiunilor de tip stock option plan")

Proiect de hotarare propus de VERTICAL SEVEN GROUP S.A.:

„Se aproba Planul de alocare a actiunilor de tip „stock option plan" („Planul SOP") prevazut la Punctul 2 al ordinii de zi a AGEA din 27/28 aprilie 2026, cu completarea acestuia prin urmatoarele conditii suplimentare, care vor face parte integranta din hotararea adoptata:

1. Alocarea actiunilor in cadrul Planului SOP va fi conditionata de indeplinirea urmatorului criteriu de performanta minima, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, pe care Consiliul de Administratie nu il va putea modifica in mod unilateral fara o noua aprobare a Adunarii Generale, respectiv gradul de realizare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli (BVC) aprobat pentru exercitiul financiar aferent perioadei de referinta sa fie minimum 90% (nouazeci la suta) din profitul net bugetat;

Neindeplinirea criteriului de performanta de mai sus conduce la imposibilitatea alocarii actiunilor pentru perioada de referinta in cauza. Consiliul de Administratie va publica un raport justificativ anual privind indeplinirea criteriilor de performanta, inainte de orice alocare de actiuni in cadrul Planului SOP.

2. Orice alocare de actiuni in cadrul Planului SOP in favoarea persoanelor care sunt sot/sotie ori rude sau afini pana la gradul al doilea (inclusiv) ai actionarului semnificativ al Societatii si/sau ai membrilor organelor de administrare si conducere ale Societatii, va fi supusa urmatoarelor conditii suplimentare:

(i) Consiliul de Administratie are obligatia de a informa Adunarea Generala a Actionarilor cu privire la orice propunere de alocare a actiunilor SOP in favoarea unor astfel de persoane, anterior efectuarii alocarii, prin publicarea unui raport detaliat pe pagina de internet a Societatii;

(ii) alocarea actiunilor SOP in favoarea oricarei persoane care se gaseste in situatia de conflict de interese descrisa mai sus este conditionata de aprobarea sa prealabila de catre Adunarea Generala a Actionarilor, cu respectarea principiului evitarii conflictului de interese si abtinerii de la vot prevazute de Legea nr. 31/1990;

(iii) persoanele in conflict de interese nu vor participa la vot pe punctele referitoare la propria eligibilitate si alocare.

3. Se introduce un plafon maxim individual de 50.000 (cincizeci de mii) actiuni per beneficiar pe intreaga durata a Planului SOP 2026–2029, indiferent de numarul de ani de participare la Plan sau de numarul de exercitii financiare pentru care criteriile de performanta sunt indeplinite. Acest plafon se aplica cumulat, incluzand atat actiunile dobandite prin mecanismul SOP propriu-zis, cat si cele acordate sub forma de „bonus de performanta" in conformitate cu Punctele 3 si 4 ale ordinii de zi AGEA.

Restul prevederilor Punctului 2 al ordinii de zi AGEA, astfel cum au fost propuse de Consiliul de Administratie, raman nemodificate, cu exceptia completarilor de mai sus."

II. Proiect de hotarare alternativ pentru Punctul 3 AGEA

(privind „Aprobarea de principiu a posibilitatii utilizarii actiunilor ramase [...] ca bonus de performanta")

Proiect de hotarare propus de VERTICAL SEVEN GROUP S.A.:

„Se aproba de principiu posibilitatea utilizarii actiunilor ramase in trezoreria Societatii in urma exercitarii si/sau alocarii drepturilor de optiune din programul de recompensare SOP, prevazuta la Punctul 3 al ordinii de zi a AGEA, cu completarea acesteia prin urmatoarea conditie suplimentara:

Actiunile neutilizate din Planul SOP nu vor putea fi redistribuite ca bonus de performanta fara ca persoanele beneficiare sa fie supuse aceluiasi plafon maxim individual cumulat de 50.000 (cincizeci de mii) actiuni per beneficiar, aprobat la Punctul 2. Plafonul se refera la totalitatea actiunilor dobandite de o persoana din companie, fie prin SOP propriu-zis, fie ca bonus de performanta. Restul prevederilor Punctului 3 din ordinea de zi AGEA raman nemodificate."

III. Proiect de hotarare alternativ pentru Punctul 4 AGEA

(privind „Imputernicirea CA pentru acordarea de bonusuri de performanta")

Proiect de hotarare propus de VERTICAL SEVEN GROUP S.A.:

„Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru acordarea de actiuni sub forma unor bonusuri de performanta prevazuta la Punctul 4 al ordinii de zi a AGEA, cu completarea acesteia prin urmatoarea conditie limitativa:

Acordarea de actiuni sub forma de bonusuri de performanta se va realiza exclusiv cu respectarea aceluiasi criteriu de performanta cuantificat si obligatoriu instituit pentru Planul SOP, si anume minimum 90% realizare profit net BVC.

Niciun bonus de performanta in actiuni nu va putea fi acordat de Consiliul de Administratie in lipsa indeplinirii a acestui criteriu de performanta la nivelul Societatii in exercitiul financiar de referinta. Restul prevederilor Punctului 4 din ordinea de zi AGEA raman nemodificate."

IV. Proiect de hotarare alternativ pentru Punctul 5 AGEA

(privind „Aprobarea rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni")

Proiect de hotarare propus de VERTICAL SEVEN GROUP S.A.:

„Se aproba programul de rascumparare de actiuni proprii prevazut la Punctul 5 al ordinii de zi a AGEA, cu completarea acestuia prin urmatoarele conditii suplimentare:

1. Structura duala a destinatiei actiunilor rascumparate: 50% anulare + 50% SOP

Din totalul actiunilor proprii rascumparate in cadrul programului de rascumparare, cel putin 50% (cincizeci la suta) din acestea (respectiv, din maximum 300.000 actiuni rascumparate, cel putin 150.000 actiuni) vor fi destinate reducerii capitalului social al Societatii urmata de anularea respectivelor actiuni, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu respectarea procedurilor legale aplicabile (inclusiv publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si inregistrarea la Registrul Comertului a reducerii capitalului social). Diferenta de cel mult 50% din actiunile rascumparate va putea fi utilizata exclusiv in scopul Planului SOP aprobat prin Punctul 2 al ordinii de zi AGEA.

Consiliul de Administratie este mandatat sa respecte aceasta proportie in toate etapele de implementare a programului de rascumparare si sa raporteze actionarilor alocarea efectiva a actiunilor dobandite.

2. Conditionarea executiei programului de rascumparare de performanta financiara a Societatii

Autorizarea Consiliului de Administratie de a executa operatiuni de rascumparare de actiuni proprii este conditionata de indeplinirea cumulativa, la momentul initierii fiecarei etape de rascumparare, a urmatoarelor praguri financiare obligatorii:

(i) Societatea a inregistrat, in exercitiul financiar precedent etapei de rascumparare, un profit net de minimum 90% (nouazeci la suta) din profitul net bugetat prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat de AGOA;

(ii) Indicatorul Datorie Financiara Neta / EBITDA (gradul de indatorare / levierul financiar) al Societatii la momentul initierii etapei de rascumparare este sub 5x (cinci ori), calculat pe baza ultimelor situatii financiare auditate sau a raportarilor periodice disponibile publicului.

In situatia in care levierul financiar al Societatii depaseste pragul de 5x EBITDA, orice etapa de rascumparare se suspenda de drept pana la revenirea sub acest prag.

Restul prevederilor Punctului 5 al ordinii de zi AGEA, inclusiv pretul minim/maxim, numarul maxim de actiuni, perioada de desfasurare si mandatarea Consiliului de Administratie, raman nemodificate, cu exceptia completarilor de mai sus."

Subscrisa solicita prin prezenta completarea ordinii de zi a AGEA cu urmatorul punct suplimentar, reprezentand totodata proiect de hotarare propus spre adoptare:

V. Punct nou pe ordinea de zi AGEA - „Aprobarea unui mecanism de raportare semestriala transparenta catre actionari privind executia programului de rascumparare de actiuni proprii si alocarile efectuate in cadrul Planului SOP.

Proiect de hotarare propus:

„Se aproba instituirea unui mecanism de raportare semestriala detaliata, obligatorie, prin care Consiliul de Administratie va informa actionarii Societatii cu privire la executia programelor de rascumparare si SOP aprobate prin prezenta Adunare Generala.

Consiliul de Administratie va publica la incheierea fiecarui semestru calendaristic pe pagina de internet a Societatii (sectiunea Investitori), un raport semestrial care va include obligatoriu:

(i) numarul de actiuni rascumparate in perioada raportata, preturile medii si individuale de achizitie, valoarea totala investita, soldul actiunilor proprii detinute, structura destinatiei actiunilor dobandite (anulare vs. SOP), comparativ cu limitele aprobate;

(ii) lista beneficiarilor carora li s-au alocat actiuni in perioada raportata (nominal sau prin referire la functie, cu respectarea protectiei datelor personale), numarul de actiuni alocate per beneficiar fata de plafonul individual aprobat, criteriile de performanta verificate si gradul lor de indeplinire, actiunile ramase disponibile in program;

(iii) orice eveniment relevant privind executia programelor (decizii de suspendare a programului de rascumparare, modificari de calendar) si justificarea acestora."

Va stam la dispozitie pentru orice clarificari de care ati putea avea nevoie in legatura cu respectivele propuneri de completare a ordinii de zi a AGEA.

Cu stima,

VERTICAL SEVEN GROUP S.A.

Prin: Iulian-Florentin Circiumaru

In calitate de: Presedinte al Consiliului de Admnistratie

__________________

Semnatura

CONVOCATOR COMPLETAT

AL ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE ACTIONARILOR

AGROSERV MARIUTA S.A.

Societatea AGROSERV MARIUTA S.A. inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J2008000195212, cod unic de inregistrare RO 6363609, cu sediul social in Ferma Zootehnica, Str. Primariei nr.42, Dragoesti, Ialomita, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 1.038.612 lei (denumita in cele ce urmeaza „Societatea”), prin SERBAN NICUSOR, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie,

AVAND IN VEDERE FAPTUL CA:

(i) in data de 24.03.2026 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1771 convocarea pentru Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale actionarilor Societatii, sedinte convocate pentru data de 27.04.2026 (prima convocare), respectiv 28.04.2026 (a doua convocare);

(ii) doamna Madalina Cocan, in calitate de actionar detinand 7.010.490 actiuni, reprezentand 67,4986% din capitalul social al Societatii, a solicitat Consiliului de Administratie suplimentarea ordinii de zi AGEA;

(iii) VERTICAL SEVEN GROUP S.A., in calitate de actionar detinand 838.000 actiuni, reprezentand 8,07% din capitalul social al Societatii, a solicitat Consiliului de Administratie suplimentarea ordinii de zi AGEA

In temeiul art. 117¹ din Legea Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si a actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”),

COMPLETEAZA ORDINEA DE ZI A

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („AGEA”) pentru data de 27.04.2026, ora 11:30 la punct de lucru Str. Primariei nr 59, Dragoesti, Ialomita – camera de sedinta, etaj 1 la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 17.04.2026, stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”). In caz de neintrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua sedinta a AGEA se va desfasura in data de 28.04.2026, orele 11:30, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”) convocata pentru data de 27.04.2026, ora 11:00 la punct de lucru Str. Primariei nr 59, Dragoesti, Ialomita – camera de sedinta, etaj 1 la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 17.04.2026, stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”) ramane neschimbata . In caz de neintrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua sedinta a AGOA se va desfasura in data de 28.04.2026, orele 11:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR - neschimbata

1. Aprobarea situatiilor financiare intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2025, insotite de raportul anual intocmit de Consiliul de Administratie si de raportul auditorului independent.

2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar incheiat la 31.12.2025, in suma de 3.744.513 lei, astfel:

(i) Rezerve legale: 118.855 lei;

(ii) Acoperirea partiala a pierderii fiscale aferente anului anterior: 3.625.658 lei;

(iii) Profit ramas nedistribuit: 0 lei.

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2025.

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026, in conformitate cu materialele de prezentare.

5. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare pentru AGOA.

6. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2026 la nivelul de 4.000 lei (net) / luna si la nivelul de 4.500 (net) / luna pentru Presedintele Consiliului de Administratie.

7. Aprobarea numirii PKF FINCONTA S.R.L. auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu numar de autorizatie 032/2001, cu sediul in Bucuresti, str. Grigore Mora, nr. 37, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1994019832404, cod unic de inregistrare RO6383983, legal reprezentata prin Alina Fanita, in calitate de Director – in calitate de auditor al Societatii, pentru un mandat valabil pana la data de 30.04.2029, respectiv pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare care se vor incheia la datele de 31.12.2026, 31.12.2027 si 31.12.2028, precum si autorizarea Consiliului de Administratie, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate depline:

(i) sa negocieze termenii si conditiile mandatului PKF FINCONTA SRL, precum si sa negocieze, aprobe si semneze orice documente, respectiv sa indeplineasca orice acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus; si

(ii) sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni.

8. Stabilirea datei de 19.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 18.05.2026 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data platii nu este aplicabila.

9. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau Directorilor Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGOA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR - completata

1. Aprobarea modificarii art. 20.1. din Actul Constitutiv al Societatii, sub conditia aprobarii punctului 7 de pe ordinea de zi AGOA, care va avea urmatorul cuprins:

„Auditorul financiar al Societatii este PKF FINCONTA SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, strada Jean Louis Calderon nr 38, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J1994019832404, avand CUI RO6383983, avand autorizatia nr. 032 din 2001 emisa de Camera Auditorilor din Romania. Durata mandatului sau ca auditor financiar al Societatii este stabilita pana la data de 30.04.2029. Durata mandatului viitorilor auditori financiari va fi stabilita de adunarea generala ordinara a actionarilor.”

2. Aprobarea unui program de alocare a actiunilor (de tip „stock option plan”) catre membrii Consiliului de Administratie, directorii Societatii si personalul cheie, in conformitate cu materialele de prezentare AGEA, ce se va desfasura in perioada 2026–2029, avand ca obiectiv acordarea de drepturi privind dobandirea cu titlu gratuit a unui numar determinat de actiuni, reprezentand maxim 300.000 actiuni (100.000 de actiuni pentru fiecare an al Planului SOP, cu posibilitatea utilizarii in al doilea si al treilea an a actiunilor neutilizate in primul, respectiv al doilea an), de catre administratorii si/sau directorii si/sau personalul cheie al Societatii in scopul fidelizarii si motivarii acestora („Planul SOP”). Programul se va desfasura in urmatoarele conditii:

(i) dreptul de a dobandi actiuni in conformitate cu termenii si conditiile Planului SOP va putea fi exercitat dupa o perioada stabilita prin decizia Consiliului de Administratie privind implementarea Planului SOP, care va fi de minimum un an intre momentul acordarii dreptului si momentul exercitarii acestuia.

(ii) In cadrul Planului SOP vor putea participa membrii Consiliului de Administratie si/sau directorii Societatii si/sau personalul cheie .

(iii) Implementarea Planului SOP se va face de catre Consiliul de Administratie al Societatii, cu respectarea prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

(iv) Implementarea Planului SOP se va realiza cu respectarea obligatiilor legale de intocmire si publicare a documentelor de informare, in conditiile legii si ale regulamentelor ASF aplicabile.

(v) Consiliul de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea Planului SOP, cum ar fi, dar fara a se limita la: (i) determinarea criteriilor in baza carora vor fi acordate beneficiarilor planului drepturile de a dobandi actiuni in conformitate cu termenii si conditiile Planului SOP; (ii) numarul de actiuni care vor reveni fiecarui beneficiar al Planului ca obiect al drepturilor de a dobandi actiuni; (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de a dobandi actiuni si data exercitarii acestuia, fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni; (iv) conditiile pentru exercitarea dreptului de a dobandi actiuni; (v) termenul inauntrul caruia titularul dreptului de a dobandi actiuni trebuie sa isi exercite acest drept; (vi) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc.

Actionarul semnificativ al Societatii nu va putea fi beneficiar al Planului, indiferent daca indeplineste sau nu criteriile de eligibilitate stabilite in Planul SOP.

2¹ Aprobarea Planului de alocare a actiunilor de tip „stock option plan" („Planul SOP") prevazut la Punctul 2 al ordinii de zi a AGEA din 27/28 aprilie 2026, cu completarea acestuia prin urmatoarele conditii suplimentare, care vor face parte integranta din hotararea adoptata:

(a) Alocarea actiunilor in cadrul Planului SOP va fi conditionata de indeplinirea urmatorului criteriu de performanta minima, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, pe care Consiliul de Administratie nu il va putea modifica in mod unilateral fara o noua aprobare a Adunarii Generale, respectiv gradul de realizare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli (BVC) aprobat pentru exercitiul financiar aferent perioadei de referinta sa fie minimum 90% (nouazeci la suta) din profitul net bugetat;

(b) Orice alocare de actiuni in cadrul Planului SOP in favoarea persoanelor care sunt sot/sotie ori rude sau afini pana la gradul al doilea (inclusiv) ai actionarului semnificativ al Societatii si/sau ai membrilor organelor de administrare si conducere ale Societatii, va fi supusa urmatoarelor conditii suplimentare:

(iv) Consiliul de Administratie are obligatia de a informa Adunarea Generala a Actionarilor cu privire la orice propunere de alocare a actiunilor SOP in favoarea unor astfel de persoane, anterior efectuarii alocarii, prin publicarea unui raport detaliat pe pagina de internet a Societatii;

(v) alocarea actiunilor SOP in favoarea oricarei persoane care se gaseste in situatia de conflict de interese descrisa mai sus este conditionata de aprobarea sa prealabila de catre Adunarea Generala a Actionarilor, cu respectarea principiului evitarii conflictului de interese si abtinerii de la vot prevazute de Legea nr. 31/1990;

(vi) persoanele in conflict de interese nu vor participa la vot pe punctele referitoare la propria eligibilitate si alocare.

(c) Se introduce un plafon maxim individual de 50.000 (cincizeci de mii) actiuni per beneficiar pe intreaga durata a Planului SOP 2026–2029, indiferent de numarul de ani de participare la Plan sau de numarul de exercitii financiare pentru care criteriile de performanta sunt indeplinite. Acest plafon se aplica cumulat, incluzand atat actiunile dobandite prin mecanismul SOP propriu-zis, cat si cele acordate sub forma de „bonus de performanta" in conformitate cu Punctele 3 si 4 ale ordinii de zi AGEA.

Restul prevederilor Punctului 2 al ordinii de zi AGEA, astfel cum au fost propuse de Consiliul de Administratie, raman nemodificate, cu exceptia completarilor de mai sus

3. Aprobarea de principiu a posibilitatii utilizarii actiunilor ramase in trezoreria Societatii, in urma exercitarii si/sau alocarii drepturilor de optiune ale persoanelor eligibile care au fost incluse/care vor fi incluse in programul de recompensare de tip Stock Option Plan, ca bonus de performanta. Pentru evitarea oricarui dubiu, actionarul semnificativ al Societatii nu va fi inclus intr-o astfel de procedura.

3¹ Aprobarea de principiu a posibilitatii de utilizare a actiunilor ramase in trezoreria Societatii in urma exercitarii si/sau alocarii drepturilor de optiune din programul de recompensare SOP, prevazuta la Punctul 3 al ordinii de zi a AGEA, cu completarea acesteia prin urmatoarea conditie suplimentara:

4. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie de a adopta toate masurile necesare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute pentru acordarea de actiuni, sub forma unor bonusuri de performanta, inclusiv, dar fara a se limita la: (i) stabilirea criteriilor in baza carora vor fi acordate actiunile; (ii) numarul de actiuni care vor fi acordate fiecarei persoane eligibile; (iii) perioada dintre data acordarii actiunilor si data inregistrarii acestora in conturile persoanelor eligibile; (iv) conditii suplimentare.

4¹ Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru acordarea de actiuni sub forma unor bonusuri de performanta prevazuta la Punctul 4 al ordinii de zi a AGEA, cu completarea acesteia prin urmatoarea conditie limitativa:

5. Aprobarea rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:

(i) programul de rascumparare se va desfasura la pretul minim de 0,1 RON per actiune si un pret maxim egal cu 9 RON per actiune;

(ii) programul de rascumparare va avea in vedere rascumpararea a maximum 300.000 actiuni;

(iii) valoarea agregata a programului de rascumparare este de pana la 2.700.000 RON. Cu toate acestea, costurile maxime mentionate in acest alineat nu reprezinta un angajament cu privire la faptul ca Societatea va achizitiona actiuni in cuantum de 2.700.000 lei, in cazul in care conditiile de piata o permit, Societatea putand achizitiona actiunile la un pret mai mic decat pretul maxim aprobat de 9 RON per actiune;

(iv) programul de rascumparare se va desfasura pentru o perioada de maximum 18 luni de la data inregistrarii hotararii adoptate in acest sens la Registrul Comertului, rascumpararile putand a avea loc si in mai multe etape, in functie de decizia Consiliului de Administratie;

(v) tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale;

(vi) programul de rascumparare va avea drept scop operatiunea descrisa in articolul 5 alin. (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piata (regulamentul privind abuzul de piata) si de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE si 2004/72/CE ale Comisiei („Regulamentul privind Abuzul de Piata”), respectiv pentru respectarea obligatiilor provenite din programele de optiuni pe actiuni sau din alte tipuri de repartizare de actiuni catre angajati sau membri ai organelor de administratie, de conducere sau de supraveghere ale Societatii; si

(vii) Consiliul de Administratie este autorizat sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi, inclusiv (dar fara a se limita la) cu privire la dezvaluirea adecvata inainte de inceperea tranzactionarii in cadrul programului de rascumparare a scopului programului, precum si a caracteristicilor fiecarei etape de rascumparare actiuni.

Aprobarea prezentului punct de pe ordinea de zi AGEA nu va reprezenta o garantie ca Societatea va derula efectiv rascumparari ale actiunilor proprii, decizia Consiliului de Administratie de a intreprinde un astfel de demers depinzand de mai multi factori (inclusiv conditiile de piata, factori macroeconomici, aprobarea de catre ASF a documentatiei, in cazul unei oferte publice, si disponibilitatea surselor financiare necesare implementarii).

5¹ Aprobarea programului de rascumparare de actiuni proprii prevazut la Punctul 5 al ordinii de zi a AGEA, cu completarea acestuia prin urmatoarele conditii suplimentare:

(a) Structura duala a destinatiei actiunilor rascumparate: 50% anulare + 50% SOP

(b) Conditionarea executiei programului de rascumparare de performanta financiara a Societatii

(iii) Societatea a inregistrat, in exercitiul financiar precedent etapei de rascumparare, un profit net de minimum 90% (nouazeci la suta) din profitul net bugetat prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat de AGOA;

(iv) Indicatorul Datorie Financiara Neta / EBITDA (gradul de indatorare / levierul financiar) al Societatii la momentul initierii etapei de rascumparare este sub 5x (cinci ori), calculat pe baza ultimelor situatii financiare auditate sau a raportarilor periodice disponibile publicului.

In situatia in care levierul financiar al Societatii depaseste pragul de 5x EBITDA, orice etapa de rascumparare se suspenda de drept pana la revenirea sub acest prag.

6. Aprobarea delegarii atributiilor AGEA privind hotararea de majorare a capitalului social al Societatii catre Consiliul de Administratie al Societatii in temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) si art. 220¹ alin (2) din Legea Societatilor, respectiv in temeiul prevederilor art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, pentru o perioada de trei (3) ani, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare, nominative, si dematerializate, cu o valoare nominala care sa nu depaseasca 500.000 lei, cu scopul de a obtine fondurile necesare finantarii activitatii curente a Societatii precum si a investitiilor pe care Societatea doreste sa le intreprinda in perioada urmatoare.

7. Aprobarea modificarii art. 5.4. din Actul Constitutiv, sub conditia aprobarii punctului 6 de pe ordinea de zi AGEA, care va avea urmatorul continut:

„5.4. Capitalul social al Societatii poate fi majorat si prin decizii ale Consiliului de Administratie, pentru o perioada de trei (3) ani, care se va incheia la data de [27]/[28].04.2029, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare, nominative si dematerializate cu o valoare nominala care sa nu depaseasca 500.000 lei (respectiv prin emisiunea unui numar de cel mult 5.000.000 actiuni).

Cele de mai sus vor fi duse la indeplinire in conditiile stabilite de prezentul Act Constitutiv si cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, respectiv a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a oricaror alte dispozitii ale legislatiei pietei de capital.

Pentru a putea duce la indeplinire delegarea atributiilor privind hotararea de majorare a capitalului social, Consiliul de Administratie este autorizat sa stabileasca caracteristicile operatiunii de majorare a capitalului social si derularea acesteia.”

8. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie, sub rezerva aprobarii punctelor 6 si 7 de pe ordinea de zi AGEA, sa emita orice hotarare si sa indeplineasca oricare si toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru desfasurarea unor astfel de operatiuni de majorare a capitalului social, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:

(i) stabilirea structurii si duratei majorarii de capital social, negocierea precum si stabilirea si aprobarea pretului de subscriere in cadrul majorarii de capital social (in conformitate cu conditiile pietei, precum si aprobarea celorlalti termeni finali si conditii ale majorarii de capital social), selectarea intermediarilor pentru majorarea capitalului social, asigurarea redactarii si publicarii oricarui prospect de oferta, document de oferta, precum si negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu majorarea de capital social, dupa caz, negocierea si semnarea oricaror contracte cu intermediari si consultanti, indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;

(ii) sa aprobe orice contracte privind majorarea capitalului social sau orice alte aranjamente, angajamente, prospecte de oferta, documente de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, stabilizare, agentie, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline majorarii de capital social (inclusiv actualizarea Actului Constitutiv al Societatii);

(iii) sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni; si

(iv) reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A.) in legatura cu majorarea capitalului social.

9. Aprobarea accesarii de fonduri nerambursabile prin Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsumul intreprinderilor din cadrul sectorului agricol si industriei alimentare, finantata prin Fondul pentru Modernizare, si delegarea catre Consiliul de Administratie a tuturor competentelor necesare in vederea pregatirii, depunerii, contractarii si implementarii proiectelor de investitii, dupa cum urmeaza:

(e) aprobarea si semnarea contractelor de finantare cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), precum si a actelor aditionale, notificarilor si oricaror alte documente asociate;

(g) obtinerea tuturor avizelor, acordurilor, autorizatiilor si permiselor necesare implementarii proiectelor (inclusiv de mediu, ANRE, operatori de distributie, autoritati locale etc.);

10. Aprobarea instituirii unui mecanism de raportare semestriala detaliata, obligatorie, prin care Consiliul de Administratie va informa actionarii Societatii cu privire la executia programelor de rascumparare si SOP aprobate prin prezenta Adunare Generala.

Consiliul de Administratie va publica la incheierea fiecarui semestru calendaristic pe pagina de internet a Societatii (sectiunea Investitori), un raport semestrial care va include obligatoriu:

(iii) orice eveniment relevant privind executia programelor (decizii de suspendare a programului de rascumparare, modificari de calendar) si justificarea acestora

11. Stabilirea datei de 19.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 18.05.2026 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data platii nu este aplicabila.

12. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau Directorilor Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA&AGEA

I. Participarea la AGOA&AGEA

La AGOA&AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale aplicabile societatilor pe actiuni listate pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare SMT-AeRo si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali), prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala sau generala), cu respectarea prevederilor legale incidente sau prin corespondenta (pe baza de buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA&AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal si copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta). Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, dupa caz, precum si proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta).

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central S.A.

II. Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA&AGEA

Incepand cu data de 27.03.2026 , toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA&AGEA vor fi disponibile pe pagina web a Societatii la https://laptariacucaimac.ro/investitori/. Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA&AGEA.

III. Imputernicirile generale

Imputernicirea generala poate fi acordata de actionari pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.

Imputernicirile generale, impreuna cu proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta), inainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia catre registratura Societatii din Dragoesti, Str. Primariei nr. 59 (fabrica de procesare lapte), cod postal 927100, judet Ialomita, Romania, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform reglementarilor ASF, la adresa ir@milkfarm.eu), astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 23.04.2026, ora 09:00.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:

(i) imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

IV. Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta

Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”).

Imputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.

Imputernicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente (respectiv proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta), se vor depune la/expedia catre registratura Societatii din Dragoesti, Str. Primariei nr. 59 (fabrica de procesare lapte), cod postal 927100, judet Ialomita, Romania, inclusiv prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (in cazul imputernicirilor speciale), respectiv prin e-mail (in cazul buletinelor de vot prin corespondenta), conform reglementarilor ASF, la adresa ir@milkfarm.eu), in original sau in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 23.04.2026, ora 09:00, mentionand pe plic in clar sau in subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor din data de 27/28.04.2026”

La completarea imputernicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA&AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la pct. II.

V. Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA&AGEA.

Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat la registratura Societatii din Dragoesti, Str. Primariei nr. 59 (fabrica de procesare lapte), cod postal 927100, judet Ialomita, Romania sau prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa ir@milkfarm.eu) pana la data de 14.04.2026, ora 18:00.

Cerintele de identificare mentionate la punctul I de mai sus sunt aplicabile si pentru actionarul/actionarii persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita completarea ordinii de zi AGOA&AGEA.

In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la acest punct determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea va trebui sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta si cu respectarea termenului prevazut de Legea Societatilor.

VI. Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor. Intrebarile vor putea fi transmise Societatii prin e-mail, la adresa ir@milkfarm.eu , astfel incat acestea sa fie primite de catre Societate pana la data de 24.04.2026, ora 18:00.

Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor (in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se va considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este format din 10.386.120 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot; La data Convocarii Societatea nu detine actiuni proprii, prin urmare, numarul total de drepturi de vot la data convocarii este de 10.386.120 drepturi de vot.

Informatii suplimentare se pot obtine la, adresa ir@milkfarm.eu, la numarul de telefon +40 754 908 742 si de pe website-ul Societatii www.laptariacucaimac.ro.

Serban Nicusor

Presedinte al Consiliului de Administratie

AGROSERV MARIUTA S.A.

MILK_20260414143350_MILK-Raport-curent-07-2026-RO.pdf
MILK_20260414143350_MILK-Current-Report-07-2026-EN.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.