Convocare AGAE 23.04.2026 - 24.04.2026

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Piata AeRO - Bursa de Valori Bucuresti

RAPORT CURENT

   EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

In data de 19.02.2026, Consiliul de Administratie al Mindo S.A. Dorohoi a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 23/24.04.2026.

Atasam convocatorul pentru sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 23/24.04.2026.

Presedintele Consiliului de Administratie

Serban Dragos Cazanisteanu

Nr. 45/19.02.2026  

CONVOCATOR

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

MINDO S.A.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Legii societatilor nr. 31/1990 si ale Actului Constitutiv al societatii, inregistrata la O.R.C. sub nr. J1991000125079, cod fiscal 622003, cu capital social subscris si varsat in suma de 3.325.474,2 lei, cu sediul in Dorohoi, str. Herta nr.45, Jud. Botosani, Consiliul de Administratie al MINDO S.A. convoaca:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor MINDO S.A. (“Societatea”) pentru data de 23/24.04.2026, ora 12:00, la sediul societatii cu urmatoarea Ordine de Zi:

1.      Aprobarea retragerii de la tranzactionare de pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de catre Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor emise de MINDO S.A. si radierea acestora de la Autoritatea de Supraveghere Financiara, avand consecinta dobandirii caracterului de societate pe actiuni de tip inchis.

2.      Prezentarea raportului intocmit de evaluatorul independent cu privire la pretul pe actiune si aprobarea pretului care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.

3.      Aprobarea rascumpararii de catre societate a actiunilor detinute de actionarii care isi vor exercita dreptul de retragere din Societate.

4.      Aprobarea procedurii de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea A.G.E.A de retragere de la tranzactionare a actiunilor emise de societate, cu respectarea prevederilor legale in vigoare respectiv:

·              Societatea va informa, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, toti actionarii inregistrati la data de referinta (01.04.2026) care nu au participat la AGEA in care s-a hotarat retragerea de la tranzactionare cu privire la hotararea AGEA, inclusiv cu privire la pretul pe actiune ce urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul emitentului. Scrisorile se transmit la adresa actionarului existenta in evidenta Depozitarului Central care tine registrul actionarilor emitentului.

·              Hotararea AGEA se publica in cel putin doua cotidiene de circulatie nationala, tiparite sau online, precum si pe pagina de internet a pietei pe care se tranzactioneaza actiunile emise de MINDO S.A.

·              Actionarii care nu sunt de acord cu hotararea privind retragerea de la tranzactionare pot solicita retragerea din societate, in termen de 45 de zile de la data de inregistrare, prin transmiterea in scris catre societate a unei solicitari in acest sens. In cadrul respectivei solicitari se precizeaza si modalitatea prin care se doreste efectuarea platii, cu  respectarea modului de plata stabilit conform prevederilor art. 177 din Regulamentul A.S.F nr.5/2018, respectiv prin intermediul Depozitarului Central. Actionarii indreptatiti vor depune cererea de retragere si documentatia necesara in mod direct sau le vor transmite la sediul societatii, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de email office@mindo.ro.

·              Dreptul de a se retrage din societate poate fi exercitat de actionarii existenti la data de inregistrare (29.07.2026) cu conditia ca acestia sa fi detinut respectivul pachet de actiuni si la data de referinta (01.04.2026) a A.G.E.A care a hotarat retragerea de la tranzactionare.

·              Societatea achita actionarilor care solicita retragerea contravalorii actiunilor, in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la primirea cererii.

5.      Aprobarea imputernicirii Presedintelui/Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. si la orice alte autoritati.

6.      Aprobarea datei de 29.07.2026 ca data de inregistrare (ex date 28.07.2026), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 01.04.2026 (“data de referinta”).

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cvorum la data primei convocari, se convoaca o noua adunare pentru data de 24.04.2026, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul Adunarii ramane valabila.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de Administratie al Societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, cu respectarea urmatoarelor conditii:

(i).             In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre intermediarii definiti conform art. 2 alin.(1) pct. din Legea nr.24/2017, care furnizeaza servicii de custodie;

(ii).      In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de:

·         un certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, tradus in limba romana sau limba engleza de catre un traducator autorizat, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central S.A.;

·         calitatea de reprezentant legal va fi dovedita cu documentul care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A., emis de Depozitarul Central S.A. sau, dupa caz, de catre intermediarii care furnizeaza servicii de custodie. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau cu orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, tradus in limba romana sau limba engleza de catre un traducator autorizat, care atesta calitatea de reprezentant legal;

·         extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central S.A., sau, dupa caz, de catre intermediarii care furnizeaza servicii de custodie.

(iii)   Sa fie insotite de o justificare si/sau un proiect de hotarare propus spre adoptare;

(iv)     Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii din Dorohoi, str. Herta nr. 45, Jud. Botosani, prin mijloace electronice la adresa office@mindo.ro, insotite de semnatura electronica extinsa sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, in original, semnate si, dupa caz, stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

Actionarii pot adresa intrebari Societatii printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul Societatii prin mijloace electronice la adresa office@mindo.ro, insotite de o semnatura electronica extinsa sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu la data de 16.04.2026 sau in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentanti legali ai acestora. Societatea poate raspunde in cadrul lucrarilor adunarii generale sau prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, www.mindo.ro, la sectiunea Actionariat.

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul actionarilor persoane juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie. In cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conform cu originalul, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Actionarul – persoana fizica poate participa la sedintele adunarilor generale in nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de imputernicire speciala sau generala, incredintata oricarei persoane fizice sau juridice. Actionarul – persoana juridica poate participa la sedintele adunarilor generale prin reprezentantul sau legal sau prin alta persoana imputernicita de catre reprezentantul legal al actionarului respectiv.

Imputernicirile speciale si generale vor fi depuse, in original, la sediul societatii MINDO S.A. (prin registratura sau corespondenta), pana cel mai tarziu la data de 21.04.2026, ora 12:00, sau sub forma de document electronic cu semnatura electronica extinsa, transmis la adresa de e-mail office@mindo.ro in aceleasi termene, in situatia depasirii lor, acestea nu vor fi luate in considerare.

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de Societate.

Votul prin corespondenta va fi depus, in original, la sediul societatii MINDO S.A. (prin registratura sau corespondenta) pana cel mai tarziu la data de 21.04.2026, ora 12:00, sau sub forma de document electronic cu semnatura electronica extinsa, transmis la adresa de e-mail office@mindo.ro in aceleasi termene, in situatia depasirii lor, acestea nu vor fi luate in considerare.

Formularul de imputernicire speciala, formularul de vot prin corespondenta si procedurile de completare si transmitere a acestora se vor obtine incepand cu data de 23.03.2026, de pe website-ul societatii www.mindo.ro, sectiunea Actionariat, sau de la sediul societatii.

Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi si proiectele de hotarari supuse aprobarii adunarii generale, vor fi puse la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii www.mindo.ro, sectiunea Actionariat, sau pot fi consultate la sediul societatii.incepand cu data de 23.03.2026.

Consiliul de Administratie informeaza actionarii cu privire la faptul ca in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor societatii MINDO S.A., pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi reprezinta un vot exprimat.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 9.00-16.00 de la sediul societatii, telefon 0231610210, dupa data aparitiei prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Serban Dragos Cazanisteanu