Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara — Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Piata AeRO-Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
Raport curent conform: Legii 24/2017 si Regulamentului
ASF NR.5/2018;
Data raportului: 23.04.2026;
Denumirea societatii emitente: MINDO S.A.;
Nr.tel./fax: +40 231 610210/+40231610211;
Sediul social: Dorohoi, str. Herta nr. 45, jud. Botosani;
Cod unic de inregistrare: 622003;
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J07/125/1991;
Capital social subscris si varsat: 3.325.474,20 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare: 33.254.742 actiuni,cu o valoare
nominala de 0,1 lei/actiune
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare emise: Piata AeRO-BVB.
Cod lei: 2549003SDNHBVN5LBP56
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT
In data de 23.04.2026, s-a intrunit legal Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ,convocata in M.O.partea IV-a nr.1113/26.02.2026,in Ziarul Jurnalul National nr.2102/27.02.2026 si pe pagina proprie de internet a societatii www.mindo.ro in data de 27.02.2026. S-a adoptat Hotararea nr.93/23.04.2026 pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ,anexata la prezentul raport.
Presedintele Consiliului de Administratie
Serban-Dragos Cazanisteanu
************************
HOTARAREA
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor MINDO S.A. Dorohoi
nr. 93 din 23.04.2026
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor MINDO S.A. Dorohoi, cu sediul in ROMANIA, localitatea Dorohoi, str. Herta nr. 45, jud. Botosani, numar de inmatriculare O.R.C. Botosani – J1991000125079, cod unic de inregistrare RO 622003, convocata in temeiul Legii nr. 31/1990, legal intrunita in data de 23.04.2026, la sediul societatii, cu participarea actionarilor detinand 98,2207 % actiuni, reprezentand 98,2207 % din capitalul social,
H O T A R A S T E
art. 1 Se aproba retragerea de la tranzactionare de pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de catre Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor emise de MINDO S.A. si radierea acestora de la Autoritatea de Supraveghere Financiara, avand consecinta dobandirii caracterului de societate pe actiuni de tip inchis.
art. 2 Se aproba raportul intocmit de evaluatorul independent, Veridio S.R.L., cu privire la pretul pe actiune si se aproba pretul de 0,2303 lei/actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.
art. 3 Se aproba rascumpararea de catre societate a actiunilor detinute de actionarii care isi vor exercita dreptul de retragere din Societate.
art. 4 Se aproba procedura de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea A.G.E.A de retragere de la tranzactionare a actiunilor emise de societate, cu respectarea prevederilor legale in vigoare respectiv:
· Societatea va informa, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, toti actionarii inregistrati la data de referinta (01.04.2026) care nu au participat la AGEA in care s-a hotarat retragerea de la tranzactionare cu privire la hotararea AGEA, inclusiv cu privire la pretul pe actiune ce urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul emitentului. Scrisorile se transmit la adresa actionarului existenta in evidenta Depozitarului Central care tine registrul actionarilor emitentului.
· Hotararea AGEA se publica in cel putin doua cotidiene de circulatie nationala, tiparite sau online, precum si pe pagina de internet a pietei pe care se tranzactioneaza actiunile emise de MINDO S.A.
· Actionarii care nu sunt de acord cu hotararea privind retragerea de la tranzactionare pot solicita retragerea din societate, in termen de 45 de zile de la data de inregistrare, prin transmiterea in scris catre societate a unei solicitari in acest sens. In cadrul respectivei solicitari se precizeaza si modalitatea prin care se doreste efectuarea platii, cu respectarea modului de plata stabilit conform prevederilor art. 177 din Regulamentul A.S.F nr.5/2018, respectiv prin intermediul Depozitarului Central. Actionarii indreptatiti vor depune cererea de retragere si documentatia necesara in mod direct sau le vor transmite la sediul societatii, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de email office@mindo.ro.
· Dreptul de a se retrage din societate poate fi exercitat de actionarii existenti la data de inregistrare (29.07.2026) cu conditia ca acestia sa fi detinut respectivul pachet de actiuni si la data de referinta (01.04.2026) a A.G.E.A care a hotarat retragerea de la tranzactionare.
· Societatea achita actionarilor care solicita retragerea contravalorii actiunilor, in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la primirea cererii.
art. 5 Se aproba imputernicirea Presedintelui/Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. si la orice alte autoritati.
art. 6 Se aproba data de 29.07.2026 ca data de inregistrare (ex date 28.07.2026), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Serban-Dragos CAZANISTEANU