Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara — Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Piata AeRO-Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
Raport curent conform: Legii 24/2017 si Regulamentului
ASF NR.5/2018;
Data raportului: 23.04.2026;
Denumirea societatii emitente: MINDO S.A.;
Nr.tel./fax: +40 231 610210/+40231610211;
Sediul social: Dorohoi, str. Herta nr. 45, jud. Botosani;
Cod unic de inregistrare: 622003;
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J07/125/1991;
Capital social subscris si varsat: 3.325.474,20 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare: 33.254.742 actiuni,cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare emise: Piata AeRO-BVB.
Cod lei: 2549003SDNHBVN5LBP56
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT
In data de 23.04.2026, s-a intrunit legal Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ,convocata in M.O.partea IV-a nr.1743/23.03.2026,in Ziarul Jurnalul National nr.2119/24.03.2026 si pe pagina proprie de internet a societatii www.mindo.ro in data de 23.03.2026. S-a adoptat Hotararea nr.92/23.04.2026 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ,anexata la prezentul raport.
Presedintele Consiliului de Administratie
Serban-Dragos Cazanisteanu
***********************************************
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor MINDO S.A. Dorohoi
nr. 92 din 23.04.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor MINDO S.A. Dorohoi, cu sediul in ROMANIA, localitatea Dorohoi, str. Herta nr. 45, jud. Botosani, numar de inmatriculare O.R.C. Botosani – J1991000125079, cod unic de inregistrare RO 622003, convocata in temeiul Legii nr. 31/1990, legal intrunita in data de 23.04.2026, la sediul societatii, cu participarea actionarilor detinand 98,0184 % actiuni, reprezentand 98,0184 % din capitalul social,
H O T A R A S T E
art. 1 Se aproba Raportul financiar anual 2025, conform prevederilor art. 651 din Legea nr. 24/2017.
art. 2 Se aproba Situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul 2025, pe baza raportului intocmit de catre Consiliul de Administratie al Mindo S.A. si a raportului intocmit de auditorul financiar Imptax - S.R.L.
art. 3 Se aproba repartizarea profitului aferent anului 2025, in suma de 562.502 lei pe urmatoarele destinatii:
-
rezerva legala = 27.100 lei
-
alte rezerve = 535.402 lei.
art. 4 Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.
art. 5 Se aproba Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru exercitiul financiar 2026.
art. 6 Se aproba Bugetului de Investitii al societatii pentru exercitiul financiar 2026.
art. 7 Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2026 si a nivelului sumei asigurate pentru asigurarea de risc profesional a administratorilor si acoperirea cuantumului primei de asigurare de catre societate, conform propunerii Consiliului de Administratie.
art. 8 Se aproba numirea societatii PAV Business Services S.R.L., cu sediul social in Bucuresti Sectorul 2, Bulevardul Lacul Tei, Nr. 1-3, Camera 618, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J2025021336008, avand Cod Unic de Inregistrare 51513140, fiind reprezentata legal de catre Arsene Vasilica-Monica, in calitate de auditor financiar al Mindo S.A. pentru exercitiile financiare 2026 si 2027, si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Mindo S.A. pentru negocierea si incheierea contractului de prestari servicii de audit financiar.
art. 9 Se aproba data de 15.05.2026 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, respectiv a datei de 14.05.2026 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018.
art. 10 Se imputerniceste domnul Serban Dragos Cazanisteanu, in calitate de Presedinte al Consiliului de administratie, care, la randul lui, poate imputernici alte persoane sa semneze toate documentele si sa faca toate demersurile necesare pentru inregistrarea la ORC Botosani a hotararilor luate in sedinta AGOA de astazi, 23 aprilie 2026.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Serban-Dragos CAZANISTEANU