Catre

 Bursa de Valori Bucuresti

Catre                                                                                                  

Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017,

Codului ATS-BVB si Regulamentului A.S.F nr.5/2018

                                                       Data raportului 27.03.2025

Denumirea entitatii emitente: S.C. Mobest S.A.

Sediul social: Bucuresti , str, Heliade intre Vii nr. 8, sector 2

Telefon/fax : 0212524127 / 0212527908

Cod unic de inregistrare: 345, atribut fiscal RO

Numar de ordine in Registrul Comertului : J1991000288406

Capital social subscris si varsat: 17.423.315 lei

Codul LEI : 315700VSKO5ME5P1BA92

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB- ATS ( AeRO)

I.              Evenimente semnificative de raportat

                                                                                                                                                                                              DECIZIA Nr 1/26.03.2025

                        A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. MOBEST S.A                  

                                                                                              Consiliul de Administratie al S.C. MOBEST S.A numit prin Hotarare AGOA  NR. 1/15.10.2024 in baza Cap. V, din Statutul societatii,

                                                                                                                                                                                                     DECIDE:

Se convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii pentru data de 28.04.2025 ora 09.30, la sediul societatii din Bucuresti,strada HELIADE INTRE VII nr.8, sector 2 ( ,,AGOA”)

La Adunarea Generala Ordinara au dreptul sa participe si sa voteze,potrivit legii, toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A la sfarsitul zilei de 15.04.2025,care este stabilita ca Data de Referinta.

In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru validarea deliberarilor, Adunarea Generala Ordinara se va intruni, in a doua convocare,la data de 29.04.2025, ora 09.30,in acelasi loc,cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

1.         -  Aprobarea modului de repartizare a profitului net statutar al Societatii realizat in anul 2024 in suma de 2.639.550,16 lei si a sumei  113.333,61 lei profit nerepartizat din anul

fiscal 2016 - 102.373,76 lei si respectiv 10.959,85 lei din anul fiscal 2021.

 cu destinatia ,,dividende ‘’. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 0,158 lei.

2.         -Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2024,  pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii .

3.         -Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2024 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate.

4.         -Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2025.

5.         -Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2024, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

6.         -Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.

7.         -Aprobarea prescriptiei dreptului actionarilor de a solicita plata dividendelor  stabilite prin hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2021 neridicate pana la data de 04.06.2024 pentru care dreptul la actiune s-a stins prin prescriptie si inregistrarea valorii acestora in contul de venituri al societatii in cadrul exercitiului financiar 2025

8.         -Aprobarea datei de: (i) 16.05.2025 ca ,,Data de Inregistrare”,conform art.86 alin.(1) din Legea nr.24/2017 ; (ii) 15.05.2025 ca ,, Ex Date”, conform art.2 alin.2 lit. l)din Regulamentul nr. 5/2018 ; (iii)  02.06.2025 ca ,,Data Platii”, conform art. 86 alin.2 din Legea nr.24/2017, art. 2 alin. 2 lit.h) si art.178 din Regulamentul nr.5/2018.

9.         - Aprobarea imputernicirii dnei Raducanu Daniela,Presedintele Consiliului de Administratie,cu posibilitatea de substituire,pentru a efectua si /sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele  si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor..

III.  Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

1) de a introduce puncte pe ordinea de zi a  adunarii generale , cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.Solicitarea trebuie transmisa in scris in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a  adunarii generale,in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana cel tarziu la data de 11.04.2025, ora 18:00.

Drepturile mentionate la (1) si (2) vor fi exercitate numai in scris.

IV.  Orice actionar interesat are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi  a AGOA astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la sediul Societatii pana la data de 11.04.2025 ora 18:00 raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.mobest.ro. Intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate mentionand pe plic in clar ,, Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28/29.04.2025”

V.   Actionarii inregistrati la data de referinta  isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct , prin corespondenta sau prin reprezentant  cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar,in calitate de client,doar unui intermediar definit conform art.2 alin(1) pct. 20 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de intrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat

VI. In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunari Generale Ordinare a Actionarilor,notificarea desemnarii acestora va fi transmisa in scris.

VII.Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.mobest.ro.

VIII.Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actulu de identitate pentru actionarii – persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului – persoana juridica , semnatar al Formularului  de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii  astfel :

- pana cel tarziu  la data de 26.04.2025 ora 09.30 a.m . in plic inchis cu mentiunea  ,,VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2025”;

IX. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art.VIII din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

X. Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala,completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international,insotite de copia actului de identitate  al reprezentantului desemnat, vor fi despuse sau expediate,la registratura Societatii ,in copie,cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata,astfel incat sa fie inregistrata la registratura Societatii astfel:

    - pana cel tarziu  la data de 26.04.2025 ora 09.30 a.m . in plic inchis cu mentiunea  ,, PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2025”;

De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail, la adresa mobest-sa@mobest.ro

XI. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunari Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28/29.04.2025 personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire.

       In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, facem mentiunea ca pozitia de ,,abtinere’’ adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii, nu reprezinta un vot exprimat.

XII.Documentele  si materialele informative referitoare  la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunari Generale Ordinare a Actionarilor,precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi ,formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputrenicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala  de catre actionarii Mobest S.A, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Bucuresti,str.Heliade intre Vii, nr. 8,sector 2 si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.mobest.ro incepand cu data de 28.03.2025.

Presedinte Consiliu de Administratie

Raducanu Daniela