Stiri Piata

MOBEST SA BUCURESTI - MOBE

Hotarari AGA O 28.04.2025

Data Publicare: 29.04.2025 9:19:21

Cod IRIS: 0BCE1

Catre

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017,

Codului ATS-BVB si Regulamentului A.S.F nr.5/2018

Data raportului 29.04.2025

Denumirea entitatii emitente: S.C. Mobest S.A.

Sediul social: Bucuresti , str, Heliade intre Vii nr. 8, sector 2

Telefon/fax : 0212524127 / 0212527908

Cod unic de inregistrare: 345, atribut fiscal RO

Numar de ordine in Registrul Comertului : J1991000288406

Capital social subscris si varsat: 17.423.315,50 lei

Codul LEI : 315700VSKO5ME5P1BA92

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB- ATS ( AeRO)

I. In data de 28 aprilie 2025 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor MOBEST S.A .

Au participat urmatorii actionarii:

DECO MANUFACTURA SRL - actionar majoritar ,reprezentat prin CRISTEA ANAMARIA CARMEN conform Procurii speciale nr. 22/25.04.2025 - care detine 72,7625% din capitalul social ;
GIRBOU CONSTANTIN - care detine 0,0017% din capitalul social;

Au fost luate urmatoarele decizii:

Art. 1. Cu un numar de 12.677.943 voturi ,,pentru” insemnand 72,7642 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba repartizarea profitului net statutar al Societatii realizat in anul 2024 in suma de 2.639.550,16 lei si a sumei 113.333,61 lei profit nerepartizat din anul fiscal 2016 - 102.373,76 lei si respectiv 10.959,85 lei din anul fiscal 2021 cu destinatia ,,dividende ‘’. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 0,158 lei.

Art. 2. Cu un numar de 12.677.943 voturi ,,pentru” insemnand 72,7642 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2024, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii .

Art. 3. Cu un numar de 12.677.943 voturi ,,pentru” insemnand 72,7642 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2024 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024 pe baza rapoartelor prezentate.

Art. 4. Cu un numar de 12.677.943 voturi ,,pentru” insemnand 72,7642 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2025.

Art. 5 Cu un numar de 12.677.943 voturi ,,pentru” insemnand 72,7642 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2024, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

Art. 6. Cu un numar de 12.677.943 voturi ,,pentru” insemnand 72,7642 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.

Art. 7. Cu un numar de 12.677.943 voturi ,,pentru” insemnand 72,7642 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba prescriptia dreptului actionarilor de a solicita plata dividendelor stabilite prin hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2021 neridicate pana la data de 04.06.2024 pentru care dreptul la actiune s-a stins prin prescriptie si inregistrarea valorii acestora in contul de venituri al societatii in cadrul exercitiului financiar 2025

Art. 8. Cu un numar de 12.677.943 voturi ,,pentru” insemnand 72,7642 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 16.05.2025 ca ,,Data de Inregistrare”,conform art.86 alin.(1) din Legea nr.24/2017 ; (ii) 15.05.2025 ca ,, Ex Date”, conform art.2 alin.2 lit. l)din Regulamentul nr. 5/2018 ; (iii) 02.06.2025 ca ,,Data Platii”, conform art. 86 alin.2 din Legea nr.24/2017, art. 2 alin. 2 lit.h) si art.178 din Regulamentul nr.5/2018

Art.9. Cu un numar de 12.677.943 voturi ,,pentru” insemnand 72,7642 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea dnei Raducanu Daniela,Presedintele Consiliului de Administratie,cu posibilitatea de substituire,pentru a efectua si /sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C.MOBEST S.A.

…………………………………………………………………………..

Presedinte, Secretar ,

MOBE_20250429072203_Raport-curent-AGOA-28-04-2025.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.