Nr. 356 / 28.04.2025
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
R A P O R T C U R E N T
Conform Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 28.04.2025
- Societatea Comerciala : MOBEX S.A.;
- Sediul social principal: Targu Mures, str. Caprioarei nr. 2, Jud. Mures;
- Telefon: 0265/210652; Fax: 0265/211020
- Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1222544;
- Numarul si data inreg. la Oficiul Registrului Comertului: J 26/8/1991;
- Capital subscris si varsat: 6.145.745 lei
- Numar de actiuni: 2.458.298 actiuni comune, a cate 2,5 lei fiecare;
- Este listata la Bursa de Valori Bucuresti (AeRO), ctg. III-R, simbol: MOBG.
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR nr . 1 din 28.04.2025
Adunarea generala ordinara a actionarilor de la MOBEX S.A., convocata pentru data de 28.04.2025, ora 11,00 - prima convocare, respectiv 29.04.2025 ora 11,00 – a doua convocare, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale (Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dispoz. Actului constitutiv al societatii, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata), asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului tehnic al sedintei, respectiv:
Anuntul privind convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor a fost publicat, cu 30 de zile inainte de intrunire in:
- „ Monitorul Oficial “ partea a IV –a, nr. 1480 din 26.03.2025;
- „Cuvantul Liber’’ nr. 53 (9.000) din 24.03.2025, pagina 7;
Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societatii www.mobex.ro, la termenul anuntat in convocator, cu drept de acces pentru toti cei interesati
Din numarul total al actionarilor de 2.491 inscrisi in Registrul actionarilor furnizat de Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referinta 16.04.2025 au fost prezenti un nr. de 8 actionari, detinand in total 2.003.842 actiuni din numarul total de 2.458.298, adica 81,51% din capitalul social.
Dupa discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:
HOTARASTE:
Pct. 1. Aproba in unanimitate situatiile financiare anuale incheiate la data de 31.12.2024 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de administratie si a raportului auditorului financiar independent.
Pct. 2. Aproba in unanimitate descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024.
Pct. 3. Aproba cu 99,2% din voturile exprimate de actionarii prezenti, acoperirea pierderii inregistrata in anul 2024 in suma de -5.543.881,67 lei din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare si din alte rezerve constituite in anii precedenti.
Pct. 4. Aproba cu 98,2% din voturile exprimate de actionarii prezenti, bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pe anul 2025.
Pct. 5. Aproba cu unanimitate de voturi data de 27.05.2025, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA si a datei de 26.05.2025 ca fiind data ex-date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Pct. 6. Aproba in unanimitate mandatarea directorului general – ing. Egri Petre-Daniel, sa indeplineasca formalitatile de inregistrare a hotararilor adoptate, la ORC de pe langa Tribunalul Mures.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
Presedinte
Dr. Meghea Mihai-George