Catre : Autoritatea de Supraveghere Financiara-Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
Data: 24.03.2026
Denumirea societatii comerciale: MORARIT PANIFICATIE ROMAN S.A.
Sediu social: Roman, str. Magurei, nr. 3, jud. Neamt
Nr. Telefon: 0757048247
C.I.F.: RO 2053818
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J27/86/1991
Evenimente importante de raportat: Convocator AGOA si AGEA nr. 121/24.03.2026;
Consiliul de Administratie al Morarit Panificatie Roman S.A. cu sediul in Mun. Roman, str. Magurei nr. 3, jud. Neamt, conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 si conform actului constitutiv al societatii, convoaca pentru data de 29 aprilie 2026 ora 10:00 pentru Adunarea Generala Ordinara si ora 11:00 pentru Adunarea Generala Extraordinara, la sediul societatii toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 15 aprilie 2026 considerata ca data de referinta:
I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea economico-financiara a societatii pe anul 2025 si a Raportului de Audit.
2. Prezentarea si aprobare bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe anul 2025.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2025, in baza rapoartelor prezentate.
4. Prezentarea si aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2025, prin constituirea de rezerve–conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2025.
5. Prezentarea spre aprobare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2026 si a programului de investitii pe anul 2026.
6. Numirea in calitate de auditor financiar a LEXEXPERT AUDIT S.R.L. cu sediul in Galati, str. Arcasilor nr. 13C, jud. Galati pentru un mandat de 5 ani si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a semna contractul de audit.
7. Stabilirea datei de 19.05.2026 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale a Actionarilor si a datei de 18.05.2026 ca ex-date.
8. Imputernicirea persoanei care va indeplini formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararii AGA, precum si pentru indeplinirea formalitatilor necesare inregistrarii mentiunii la Oficiul Registrului Comertului, urmare a hotararii adoptate si publicarea acesteia la autoritatile competente.
II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii prin restrangerea obiectelor secundare de activitate, actualizarea codurilor CAEN conform CAEN Rev.3 si declararea noilor obiecte de activitate ale Societatii dupa cum urmeaza:
Art. 5 Domeniul principal de activitate al societatii:
106 - Fabricarea produselor de morarit, a amidonului si produselor din amidon
Activitatea principala:
1061- Fabricarea produselor de morarit
Art. 5.1. Activitati secundare:
1071 - Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
1072 - Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie
1073 - Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similar
1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
1085 - Fabricarea de mancaruri preparate
1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice
1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
4621 - Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
4633 - Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile
4639 - Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
4711 - Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4712 - Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4722 - Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne
4724 - Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase
4725 - Comert cu amanuntul al bauturilor
4727 - Comert cu amanuntul al altor produse alimentare
4781 - Comert cu amanuntul al autovehiculelor
5210 – Depozitari
5224 – Manipulari
5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5622 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.
6811 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliara
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
9531 - Repararea si intretinerea autovehiculelor
2. Stabilirea datei de 19.05.2026 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale a Actionarilor si a datei de 18.05.2026 ca ex-date.
3. Imputernicirea persoanei care va indeplini formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararii AGA, precum si pentru indeplinirea formalitatilor necesare inregistrarii mentiunii la Oficiul Registrului Comertului, urmare a hotararii adoptate si publicarea acesteia la autoritatile competente.
Incepand cu data de 27.03.2026 toate documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi sunt disponibile la sediul societatii pentru consultare de catre toti actionarii, la cerere, precum si pe website-ul societatii: www.panificatieroman.ro.
Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi. Intrebarile vor fi cuprinse intr-un document ce va fi transmis la sediul social al societatii pana cel tarziu a cincea zi de la momentul publicarii convocatorului in monitorul oficial.
In termen de maxim 15 zile de la publicarea convocatorului, actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social pot formula propuneri de noi puncte pe ordinea de zi.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identitatii, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, iar in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta. Persoana fizica ce reprezinta societatea trebuie sa aiba asupra sa cartea de identitate si certificatul constatator al societatii ce o reprezinta, nu mai vechi de 30 zile, din care sa rezulte ca persoana care da imputernicire este reprezentantul legal al societatii. Reprezentarea actionarilor in AGOA/AGEA se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi.
Formularele de procuri speciale se pot obtine incepand cu data de 27 martie 2026 de la sediul societatii mentionat mai sus sau de pe website-ul societatii: www.panificatieroman.ro.
Procura se completeaza si se semneaza in 3 exemplare originale. Un exemplar original al procurii se va depune la sediul din Mun. Roman, str. Magurei, nr. 3, jud. Neamt sau va fi trimis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform legii nr.455/2001 la adresa office@panificatieroman.ro, cu cel putin 48 de ore anterior AGA, respectiv pana la data de 27 aprilie 2026 ora 10˚˚, un exemplar va fi inmanat reprezentantului si un exemplar va fi pastrat de actionarul reprezentat.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea formularului de vot pus la dispozitie pe site-ul societatii, iar formularul de vot poate fi transmis insotit de copia actului de identitate (pentru persoane fizice) sau a certificatului de inregistrare al actionarului (pentru persoane juridice), in conditiile legii,
- in original, la sediul Societatii, cu cel putin 48 de ore anterior AGA, respectiv pana cel tarziu la data de 27.04.2026 ora 10.00.
- prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform legii nr.455/2001 la adresa office@panificatieroman.ro cu cel putin 48 de ore anterior AGA, respectiv pana cel tarziu la data de 27.04.2026 ora 10.00.
Votul prin corespondenta este anulat in situatia in care actionarul care si-a exprimat votul in acest mod participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala.
Daca in data de 29 aprilie nu sunt indeplinite conditiile de cvorum, AGOA si respectiv AGEA sunt convocate in data de 30 aprilie 2026 ora 10˚˚, in acelasi loc, cu aceeasi data de referinta si aceeasi ordine de zi.
Informatii suplimentare puteti obtine la sediul societatii sau la telefon 0757.048.247.
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Dl. Smadu Valeriu Mihai