Catre : Autoritatea de Supraveghere Financiara-Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
Data: 16.04.2025
Denumirea societatii comerciale: MORARIT PANIFICATIE ROMAN S.A.
Sediu social: Roman, str. Magurei, nr. 3, jud. Neamt
Nr. Telefon: 0757048247
C.I.F.: RO 2053818
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J27/86/1991
Evenimente importante de raportat: Hotarare AGOA nr. 80/16.04.2025;
Avand in vedere materialele prezentate si in urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi si a votului exprimat, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal si statutar intrunita in data de 16.04.2025 ora 10:00 la sediul din Mun. Roman, str. Magurei nr.3, jud. Neamt, prin prezenta personala a unui numar de 2 actionari detinatori la data de referinta 02.04.2025 a unui numar total de 1.757.901 actiuni cu drept de vot reprezentand 38.54% din capitalul social, cu privire la ordinea de zi mentionata in convocator
HOTARASTE
1. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie cu privire la activitatea economico-financiara a societatii pe anul 2024 si Raportul de Audit, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi pentru.
2. Se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierdere pe anul 2024 cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi pentru.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2024, in baza rapoartelor prezentate, cu un procent de 19.65% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 345.411 voturi pentru si abtineri 80.35% respectiv 1.412.490 voturi.
4. Se aproba repartizarea profitului net pe anul 2024, prin constituirea de rezerve–conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2024, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi pentru.
5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025 si programul de investitii pe anul 2025 cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi pentru.
6. Se aproba stabilirea datei de 09.05.2025 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale a Actionarilor si a datei de 08.05.2025 ca ex-date, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi pentru.
7. Se aproba imputernicirea d-lui. Mitu Ionel pentru a indeplini toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii mentiunii la Oficiul Registrului Comertului, urmare a hotararii adoptate si publicarea acesteia la autoritatile competente, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi pentru.
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Dl. Smadu Valeriu Mihai