NAVEXIM S.A. Str. Domneasca nr. 105, Galati, Romania
COMPANY NAME: BURSA DE VALORI-PIATA AeRO
SUBIECT: Convocare Adunare Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor
Data: 26.03.2026
RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F.
Prin prezenta va transmitem spre informare continutul Convocatorului Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor de la SC NAVEXIM SA Galati a caror data a fost convocata la 29.04.2026, respectiv 30.04.2026 a doua convocare (in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare).
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al S.C. NAVEXIM S.A Galati, cu sediul in mun.Galati, str. Domneasca, nr. 105, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J17/37/1991, CUI 1628640, convoaca la data de 29.04.2026, respectiv 30.04.2026 a doua convocare (in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, ora 12.00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ora 13.00 la sediul societatii din Galati, str. Domneasca, nr.105, cu urmatoarea ordine de zi :
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ordinea de zi va fi urmatoarea:
1. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2025.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025.
3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere, a situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2025.
4. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern aferent anului 2025.
5. Aprobarea repartizarii profitului realizat in 2025.
6. Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2026.
7. Aprobarea programului de investitii pe anul 2026.
8. Discutarea si aprobarea Raportului anual al Consiliului de Administratie pe 2025 intocmit in conformitate cu art.223 din Regulamentul ASF nr.5/2018
9. Imputernicirea persoanei care sa indeplineasca toate formalitatile prevazute de lege, pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate in prezenta adunare, sa semneze in numele societatii documentele emise.
10. Desemnarea si mandatarea persoanei care va efectua demersurile necesare inregistrarii Hotararilor la ORC Galati.
11. Aprobarera datei de 22.05.2026 ca ”data de inregistrare” si a datei de 21.05.2026 ex date, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ordinea de zi va fi urmatoarea:
1. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru a contracta, in functie de oportunitati, a unor credite, linii de credit sau leasing, pentru lucrari de dezvoltare a societatii, pana la nivelul sumei de 500.000 euro, banii putand fi folositi si pentru achizitia de spatii si/sau terenuri care vor putea fi date spre inchiriere sau vanzare, pentru care se pot pune garantii mobiliare si imobiliare (garantii ce vor putea fi puse pe imobilele inscrise in cartile funciare 141204, 141205 Galati)
2. Aprobarea vanzarii imobilului situat in mun. Galati, str. Domneasca nr.105, imobil inscris in cartile funciare 141204, 141205 si 140762 Galati, vanzarea putand fi totala sau vanzare partiala (imobilul inscris in CF 141205, imobilul inscris in CF 140762 sau imobilul din CF 141204 prin operatiuni de dezmembrare teren si apartamentare a corpului C1), banii urmand sa fie folositi pentru dezvoltarea societatii.
3. Aprobarea radierii tuturor obiectelor secundare de activitate din Actul Constitutiv si in urma recodificarii conform REV. 3 societatea va desfasura urmatoarele activitati:
— activitate principala:
7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
— activitati secundare:
1411 - Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele
1412 - Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru
1413 - Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414 - Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419 - Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.
4616 - Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele
4641 - Comert cu ridicata al produselor textile
4642 - Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
4751 - Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate
4771 - Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate
4791 - Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptand activitati de asigurari si fonduri de pensii
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management
4. Aprobarea inchiderii punctului de lucru din Bucuresti Sectorul 1, Str. GEN. H. M. BERTHELOT, Nr. 1-3, etaj, corp D, spatiu comercial
5. Aprobarea redactarii unui nou act constitutiv cu toate modificarile, conform celor hotarate la punctele anterioare.
6. Imputernicirea persoanei care sa indeplineasca toate formalitatile prevazute de lege, pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate in prezenta adunare, sa semneze in numele societatii documentele emise.
7. Desemnarea si mandatarea persoanei care va efectua demersurile necesare inregistrarii Hotararilor la ORC Galati.
8. Aprobarera datei de 22.05.2026 ca ”data de inregistrare” si a datei de 21.05.2026 ex date, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
La ambele adunari pot participa si vota, toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor, la sfarsitul zilei de 20.04.2026, stabilita ca data de referinta.
Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala de reprezentare, in conditiile legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
In cazul votului personal actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedintele AGOA si AGEA prin simpla proba a identitatii facuta cu actul de identitate, in cazul actioanrilor persoane fizice si cu actul de identitate al reprezentantului legal, in cazul actioanrilor persoane juridice. Calitatea de reprezentant se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul comertului, cu cel mult 30 zile inaintea publicarii convocatorului AGOA si AGEA.
In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul adunarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa societatii numai in scris, prin completarea si semnarea formularelor de procura speciala puse la dispozitie de societate, care vor respecta prevederile art.201 al Regulamentului ASF nr.5/2018. Acestea vor fi depuse cu cel putin 48 ore inaintea sedintelor AGOA si AGEA, sub sanctiunea nulitatii, pe suport fizic pe adresa societatii, cu semnatura in original sal prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.
Reprezentarea prin imputernicire generala va respecta prevederile art.202-205 ale Regulamentului ASF nr.5/2018.
Actionarii societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de sedinta, utilizand formularul Buletin de vot prin corespondenta, formularele pot fi obtinute de la sediul societatii, la cerere.
Buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului se vor expedia la sediul societatii,mentionandu-se pe plic ”Vot prin corespondenta pentru AGOA si AGEA NAVEXIM SA din data de 29.04.2026”. Buletinele pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata la adresa navexim@icloud.com, cu aceeasi mentiune la ”subiectul” mesajului electronic.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie, in scris, inainte de desfasurarea adunarii generale, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi si sa i se raspunda in cadrul adunarii.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:
a) de a prezenta in scris, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.
b) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii adunarii.
Documentele supuse spre dezbatere si aprobare la ordinea de zi a adunarilor, formularele de procura speciala, proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi vor fi disponibile si vor putea fi consultate la sediul societatii, de unde pot fi solicitate copii de pe aceste documente sau de pe pagina de internet a societatii, www.navexim.online, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei-partea a- IV-a.
Informatii suplimentare la sediul societatii sau la telefonul 0752165331.
Presedintele Consiliului de Adminstratie
Balan Radu Alex