NEPTUN OLIMP SA
NR._____/_________
RAPORTUL CURENT
conform Legii nr. 24/2017
Data raportului: 15.04.2026
Neptun – Olimp SA
Sediul social: Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta
Numarul de telefon/fax: 0241/701.200; 0241/701.208.
Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului comertului J13/517/1991
Cod unic de inregistare: RO 2423562
Cod LEI 2549008ZAVFZSG6E9B24
Evenimente importante de raportat: Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 29/30.04.2026, ora 12, completata si revizuita
Anexam alaturat Completarea la convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29/30.04.2026.
DIRECTOR GENERAL
Lascu Dima
C O M P L E T A R E
la convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
din data de 29/30.04.2026, ora 12
Consiliul de Administratie al societatii Neptun-Olimp SA, in sedinta din data de 15.04.2026, aproba completarea ordinii de zi a AGOA din data de 29/30.04.2026, avand in vedere solicitarea actionarului minoritar respectiv Transilvania Investments Alliance SA, in conformitate cu dispozitiile art.105, alin.3, lit.a din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, art.1171 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, prin introducerea urmatorului punct:
1. Informare privind stadiul demersurilor intreprinse pentru exercitarea actiunii in raspundere impotriva fostului director al societatii, dl. Damian Ionel, in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Neptun-Olimp SA nr.3 din 02.06.2025 si prezentarea de catre Presedintele Consiliului de Administratie, in calitate de persoana imputernicita sa exercite actiunea in raspundere, a unui raport detaliat si documentat cu privire la masurile adoptate in acest sens, precum si justificarea intarzierii in promovarea actiunii, avand in vedere lipsa unui litigiu corespunzator inregistrat pe rolul instantelor de judecata.
In aceste conditii ordinea de zi a AGOA din data de 29/30.04.2026, completata si revizuita este urmatoarea:
1. Alegerea secretarului de sedinta pentru verificarea listei de prezenta a actionarilor, numararea voturilor exprimate de catre actionari, pentru intocmirea procesului – verbal de sedinta, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale;
2. Aprobarea Planului de Reorganizare, Restructurare si Redresare Financiara al societatii Neptun-Olimp SA;
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor Financiare Anuale ale Societatii Neptun-Olimp S.A., incheiate la data de 31.12.2023, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar, anulate ca urmare a sentintei civile nr. 242/26.05.2025 pronuntata de Tribunalul Constanta, urmata de decizia civila nr. 138/26.11.2025, pronuntata de Curtea de Apel Constanta, prin care s-a constatat nulitatea absoluta a Hotararii AGOA nr.3 din 18.06.2024;
4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor Financiare Anuale ale Societatii Neptun -Olimp S.A., incheiate la data de 31.12.2024, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar;
5. Aprobarea Raportului financiar anual pentru exercitiul financiar 2025 al Societatii Neptun-Olimp S.A., intocmit pe baza situatiilor financiare anuale auditate si a rapoartelor Consiliului de Administratie si Auditorului financiar;
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate;
7. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2026 si a programului de investitii aferent exercitiului financiar 2026;
8. Aprobarea indicatorilor de performanta si obiectivelor pentru exercitiul financiar 2026, anexa la contractele de administrare si mandat;
9. Desemnarea mandatarului conventional pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor societatii, privind stabilirea cuantumului indemnizatiei brute de 5082 lei/luna, conform aprobarii prin Hotararea AGOA din 15.01.2026;
10. Informare privind stadiul demersurilor intreprinse pentru exercitarea actiunii in raspundere impotriva fostului director al societatii, dl. Damian Ionel, in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Neptun-Olimp SA nr.3 din 02.06.2025 si prezentarea de catre Presedintele Consiliului de Administratie, in calitate de persoana imputernicita sa exercite actiunea in raspundere, a unui raport detaliat si documentat cu privire la masurile adoptate in acest sens, precum si justificarea intarzierii in promovarea actiunii, avand in vedere lipsa unui litigiu corespunzator inregistrat pe rolul instantelor de judecata.
11. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Florin-Aurel NEGHINA pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
12. Imputernicirea directorului general – dl. Lascu Dima pentru efectuarea formalitatilor de publicitate legala si inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Celelalte aspecte privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29/30.04.2026, cuprinse in convocatorul initial raman neschimbate.
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
FLORIN-AUREL NEGHINA