|
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A., convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, legal si statutar intrunita, in sedinta din data de 15.01.2026, ora 12:00, la a doua convocare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Legii 24/2017, precum si ale Actului constitutiv al societatii, asupra ordinii de zi,
Hotaraste:
1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A aproba, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.204.618 voturi ”pentru”, reprezentand 41,19% din capitalul social, alegerea secretarului de sedinta format dintr-un singur membru, respectiv dl. Mihai Constantin-Marian, care se va ocupa de numararea voturilor exprimate de catre actionari, de intocmirea procesului-verbal al sedintei, de indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.
2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A ia act de Raportul privind situatia economico-financiara la 30.09.2025.
3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A ia act de Informarea privind situatia cladirilor si terenurilor aflate in patrimoniul societatii la data de 30.09.2025 si a valorilor juste (de piata) inregistrate in contabilitate determinate in urma actualizarii rapoartelor de evaluare a activelor imobilizate.
4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A. respinge, cu 30.194.757 voturi ”impotriva”, reprezentand 41,18 % din capitalul social si 9.861 voturi „pentru”, reprezentand 0,01 % din capitalul social, prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor Financiare Anuale ale societatii Neptun – Olimp SA, incheiate la data de 31.12.2024.
5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A. se abtine, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 30.204.618 voturi “abtinere”, reprezentand 41,19% din capitalul social, in privinta descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate.
6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A aproba, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 30.204.618 voturi ”pentru”, reprezentand 41,19% din capitalul social, stabilirea indemnizatiei cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2026.
7. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A. aproba, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 30.204.618 voturi ”pentru”, reprezentand 41,19% din capitalul social, stabilirea valorii sumei asigurate aferente asigurarilor de raspundere civila pentru administratorii societatii.
8. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A. respinge, cu 30.194.757 voturi ”impotriva”, reprezentand 41,18 % din capitalul social si 9.861 voturi ”abtinere”, reprezentand 0,01% din capitalul social, Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2025 si a programul de investitii aferent exercitiului financiar 2025.
9. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A. respinge, cu 30.194.757 voturi ”impotriva”, reprezentand 41,18 % din capitalul social si 9.861 voturi ”pentru”, reprezentand 0,01% din capitalul social, indicatorii de performanta si obiectivele pentru exercitiul financiar 2025, anexa la contractele de administrare si mandat.
10. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A. respinge, cu 30.194.757 voturi ”impotriva”, reprezentand 41,18 % din capitalul social si 9.861 voturi ”abtinere”, reprezentand 0,01% din capitalul social, Planul de reorganizare, restructurare si redresare financiara.
11. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A. respinge, cu 30.194.757 voturi ”impotriva”, reprezentand 41,18 % din capitalul social si 9.861 voturi ”pentru”, reprezentand 0,01% din capitalul social, prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor Financiare Anuale ale societatii Neptun – Olimp SA, incheiate la data de 31.12.2023.
12. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A. aproba, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 30.204.618 voturi “pentru”, reprezentand 41,19% din capitalul social imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Florin-Aurel NEGHINA pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
13. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A. aproba, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 30.204.618 voturi “pentru”, reprezentand 41,19% din capitalul social, imputernicirea Directorului General – dl Lascu Dima, pentru efectuarea formalitatilor de publicitate legala si inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
.
|