Hotararile AGOA & AGEA din data de 16.05.2022

Catre:

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT 14/2022

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Hotararile AGOA & AGEA din data de 16.05.2022

In data de 16 mai 2022, de la ora 10:00, la Hotel INTERNATIONAL din municipiul Iasi, str. Palat nr. 5A, Sala Magnum 1⁄2 nivel -2, jud. Iasi, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Norofert S.A. („Compania”) si incepand cu ora 11:00, la aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE

Popescu Vlad Andrei

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE

A ACTIONARILOR NOROFERT S.A.

NR. 1/16 mai 2022

La adunarea generala ordinara a actionarilor NOROFERT S.A. (Societatea), cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Lt. Av. Serban Petrescu nr. 20, Parter, camera 1 si 2, avand CUI 12972762, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/4222/2000, intrunita la Hotel INTERNATIONAL din municipiul Iasi, str. Palat nr. 5A, Sala Magnum ½ nivel -2, jud. Iasi, prezidata de domnul Popescu Vlad Andrei, presedintele consiliului de administratie, secretar fiind ale dl. Mihai Chisu, au participat actionari detinand 12.196.362 actiuni, reprezentand 71,1246% din capitalul social, cvorumul fiind intrunit.

Asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, actionarii au hotarat cele de mai jos.

1. Au votat actionari detinand 12.196.362 actiuni, reprezentand 71,1246% din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi,  din care 10.199.414 pentru si 1.996.948 abtineri, astfel ca s-au aprobat situatiile financiare individuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2021, in baza concluziilor raportului auditorului financiar al societatii la 31.12.2021 si a raportului consiliului de administratie cu privire la activitatea societatii in cursul anului 2021. 

2. Au votat actionari detinand 12.181.480 actiuni, reprezentand 71,0378% din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi,  din care 12.164.632 pentru, 4.503 impotriva, si 12.345 abtineri, astfel ca s-a aprobat modul de alocare a profitului net aferent anului 2021, in suma de 7.088.684 RON, astfel:

·                    rezerve legale = 422.742 RON;

·                    alte rezerve = 0 RON;

·                    6.665.942 RON reprezentand profit nerepartizat.

3. Au votat actionari detinand 12.181.480 actiuni, reprezentand 71,0378% din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi,  din care 3.896.937, reprezentand 22,7254 % din capitalul social pentru si 8.284.543 abtineri, astfel ca s-a aprobat descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru activitatea aferenta anului financiar 2021, avand in vedere situatiile financiare individuale;

4. Au votat actionari detinand 12.181.480 actiuni, reprezentand 71,0378% din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi,  din care 12.163.958 pentru, 17.522 impotriva, si nicio abtinere astfel ca s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2022 si programul de investitii 2022, ca parte a bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii;

5. Au votat actionari detinand 12.194.580 actiuni, reprezentand 71,1142% din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi,  din care 12.180.058 pentru, si 14.522 abtineri astfel ca s-a aprobat stabilirea datei de inregistrare la 03.06.2022 si a ex-date la 02.06.2022;

6. Au votat actionari detinand 12.189.363 actiuni, reprezentand 71,0837% din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi,  din care 12.189.363 pentru, astfel ca s-a aprobat imputernicirea presedintelui consiliului de administratie, cu drept de substituire/delegare, in vederea semnarii oricaror documente, inclusiv hotararile AGOA, si intreprinderii oricaror formalitati necesare, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati publice/persoane fizice/persoane juridice, pentru aducerea la indeplinire a celor hotarate de AGOA.

HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

A ACTIONARILOR NOROFERT S.A.

NR. 1/16 mai 2022

La adunarea generala extraordinara a actionarilor NOROFERT S.A. (Societatea), cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Lt. Av. Serban Petrescu nr. 20, Parter, camera 1 si 2, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/4222/2000, intrunita la Hotel INTERNATIONAL din municipiul Iasi, str. Palat nr. 5A, Sala Magnum ½ nivel -2, jud. Iasi, prezidata de domnul Popescu Vlad Andrei, presedintele consiliului de administratie, secretar fiind ales dl. Mihai Chisu, au participat actionari detinand 12.197.127 actiuni, reprezentand 71,1290 % din capitalul social, cvorumul fiind intrunit.

Asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, actionarii au hotarat cele de mai jos.

1. Au votat actionari detinand 12.184.027 actiuni, reprezentand 71,0526% din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi,  din care 12.183.227  pentru si 800 impotriva, fara nicio abtinere, astfel ca s-a aprobat achizitionarea de la MB TELECOM LTD SRL (CIF:6612564) a unui activ compus din imobilul (Fabrica Norofert) situat in intravilanul satului Ditesti nr.425A2, comuna Filipestii de Padure, tarla 33, parcelele 936/18, 936/19, 936/20, 936/21, 936/22, 936/23, jud. Prahova, compus din terenul in suprafata de 18.599 mp. (din acte si din masuratorile cadastrale), avand categoria de folosinta curti-constructii, identificat cadastral cu nr. 23722, inscris in Cartea Funciara nr. 23722 a comunei Filipestii de Padure, jud. Prahova, si din constructiile edificate pe acesta, respectiv constructia C1, identificata cadastral cu nr. 23722-C1, avand destinatia de constructii industriale si edilitare (hala de productie), cu o suprafata construita si desfasurata de 2.237 mp., constructia C2, identificata cadastral cu nr.23722-C2, avand destinatia de constructii industriale si edilitare (depozit nr.1), cu o suprafata construita si desfasurata de 204 mp., constructia C3, identificata cadastral cu nr.23722-C3, avand destinatia de constructii industriale si edilitare (depozit nr.2), cu o suprafata construita si desfasurata de 388 mp., constructia C4, identificata cadastral cu nr.23722-C4, avand destinatia de constructii administrative si social culturale (grup social), cu o suprafata construita si desfasurata de 126 mp., constructia C5, identificata cadastral cu nr.23722-C5, avand destinatia de constructii industriale si edilitare (atelier lacatuserie si depozit de scule), cu o suprafata construita si desfasurata de 143 mp., constructia C6, identificata cadastral cu nr.23722-C6, avand destinatia de constructii industriale si edilitare (depozit nr.3), cu o suprafata construita si desfasurata de 65 mp., constructia C7, identificata cadastral cu nr.23722-C7, avand destinatia de constructii administrative si social culturale (cladire administrativa P+1E), cu o suprafata construita la sol de 156 mp., si o suprafata desfasurata de 312 mp., constructia C8, identificata cadastral cu nr.23722-C8, avand destinatia de constructii anexa (anexa utilitati), cu o suprafata construita si desfasurata de 5 mp., constructia C9, identificata cadastral cu nr.23722-C9, avand destinatia de constructii anexa (cabina poarta), cu o suprafata construita si desfasurata de 10 mp., impreuna cu toate dotarile, instalatiile, utilajele, echipamentele si lucrarile de orice fel, aflate in si pe imobil, incorporate/fixate/executate asupra imobilului antementionat, in schimbul unui pret de cel mult 1.150.000 (unmilionunasutacincizecimii) EURO, ce urmeaza a fi platit integral sau in rate, parte din fondurile societatii si parte dintr-un credit sau din mai multe credite bancare, ce urmeaza a fi contractate in scopul achizitionarii activului mai sus descris;

2. Au votat actionari detinand 12.197.127 actiuni, reprezentand 71,1290 % din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi,  din care 12.196.327 pentru si 800 impotriva, fara nicio abtinere, astfel ca s-a aprobat incheierea, in forma autentica, a unei promisiuni bilaterale de vanzare-cumparare, precum si a unui contract de vanzare avand ca obiect material activul antementionat, documente ce urmeaza a fi semnate in numele societatii de catre presedintele consiliului de administratie, POPESCU VLAD ANDREI;

3. Au votat actionari detinand 12.184.027 actiuni, reprezentand 71,0526 % din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi,  din care 12.154.732 pentru, 4560 impotriva si 24.735 abtineri, astfel ca s-a aprobat contractarea de catre Societate, in calitate de debitor, a unor imprumuturi (linii de credit, factoring, capital de lucru, leasing, finantari operationale etc.), de maximum 70.000.000 RON sau echivalentul in alta valuta, pe o durata maxima de 20 ani, de la institutii bancare, institutii de credit si/sau alte institutii financiar bancare sau nebancare sau orice alte institutii permise de lege, precum si aprobarea garantarii de Societate a obligatiilor financiare rezultate ca urmare a contractarii imprumuturilor, inclusiv prin instituirea de ipoteci mobiliare si/sau imobiliare asupra bunurilor Societatii (imobile, mijloace fixe, creante, polite de asigurare etc.), asa cum vor fi ele solicitate/agreate de entitatile creditoare in vederea acordarii imprumuturilor. S-a aprobat imputernicirea consiliului de administratie in vederea negocierii cu puteri depline si contractarii imprumuturilor in limita de indatorare anterior mentionata, precum si in vederea negocierii si acordarii garantiilor aferente imprumuturilor, asa cum vor fi ele solicitate/agreate de entitatile creditoare. Imputernicirea astfel acordata este valabila si pentru incheierea oricaror acte aditionale de modificare si/sau suplimentare a imprumuturilor acordate;

4. Au votat actionari detinand 12.183.837 actiuni, reprezentand 71,0515 % din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi,  din care 12.183.337   pentru si 500 impotriva, fara nicio abtinere, astfel ca s-au aprobat data de inregistrare 03.06.2022 si ex-date  02.06.2022.

5. Au votat actionari detinand 12.183.949 actiuni , reprezentand 71,0515 % din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi,  din care 12.183.449  pentru si 500 impotriva, fara nicio abtinere, astfel ca s-a aprobat imputernicirea presedintelui consiliului de administratie, cu drept de substituire/delegare, in vederea semnarii oricaror documente, inclusiv hotararile AGEA, si intreprinderii oricaror formalitati necesare, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati publice/persoane fizice/persoane juridice, pentru aducerea la indeplinire a celor hotarate de AGEA.

16/05/2022                                                                                                                              

Presedinte,

Secretar,