Catre:
BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT 25/2026
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.
|
Data raportului
|
29.04.2026
|
|
Denumirea societatii
|
NOROFERT S.A.
|
|
Sediul social
|
Bucuresti, Str. Lt. Av. Serban Petrescu, Nr. 20, Parter, Camera 1 si 2, sector 1
|
|
Telefon
|
0753 157 858
|
|
Email
|
investitori@norofert.ro
|
|
Nr. inreg. la ONRC
|
J40/4222/2000
|
|
Cod unic de inregistrare
|
RO12972762
|
|
Capital social subscris si varsat
|
8.342.983,20 lei
|
|
Numar de actiuni
|
20.857.458
|
|
Piata de tranzactionare
|
Actiuni: SMT AeRO Premium, simbol NRF
Obligatiuni: Bonds-SMT, simbol NRF29
|
Evenimente importante de raportat: Hotararile AGOA & AGEA din data de 29.04.2026
Conducerea Norofert S.A., denumita in continuare Compania, informeaza piata ca, in data de 29.04.2026, de la ora 10:00, la Marshal Garden Hotel, Calea Dorobantilor nr. 50B, Sala Ametist, etaj 6, din municipiul Bucuresti, sector 1, Romania, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei, iar incepand cu ora 11:00, la aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.
Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Companiei sunt anexate prezentului raport curent si pot fi consultate si pe site-ul Norofert la sectiunea https://norofert.ro/investitori/adunari-generale-ale-actionarilor/.
PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE
Popescu Vlad Andrei
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR NOROFERT S.A.
NR. 1 /29 aprilie 2026
La adunarea generala ordinara a actionarilor NOROFERT S.A. (Compania), cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Lt. Av. Serban Petrescu nr. 20, Parter, camera 1 si 2, avand CUI RO12972762, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/4222/2000, intrunita in data de 29 aprilie 2026, ora 10:00, la Marshal Garden Hotel, Calea Dorobantilor nr. 50B, Sala Ametist, etaj 6, din municipiul Bucuresti, sector 1, Romania si prezidata de domnul Cristescu Alexandru-Victor, presedintele consiliului de administratie, secretar fiind domnisoara Tanase Andreea-Cristina, au participat actionari reprezentand 53,1163% din capitalul social, cvorumul fiind intrunit.
Asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, actionarii au hotarat cele de mai jos.
1. Au votat actionari detinand 10.990.321 actiuni, reprezentand 52,69% din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi, din care 10.990.321 pentru, 0 impotriva, 0 abtineri si 73.083 voturi neexprimate, astfel a fost aleasa domnisoara Tanase Andreea-Cristina ca secretar de sedinta.
2. Au votat actionari detinand 11.055.326 actiuni, reprezentand 53% din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi, din care 11.053.526 pentru, 1.800 impotriva, 8.078 s-au abtinut si 0 voturi neexprimate, astfel au fost aprobate situatiile financiare individuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2025, in baza concluziilor raportului auditorului financiar al societatii la 31.12.2025 si a raportului consiliului de administratie cu privire la activitatea societatii in cursul anului 2025;
3. Au votat actionari detinand 11.049.941 actiuni, reprezentand 52,97% din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi, din care 11.048.141 pentru, 1.800 impotriva, 13.463 s-au abtinut si 15.303 voturi neexprimate, astfel a fost aprobat raportul financiar anual 2025 conform art. 651 din Legea 24/2017.
4. Au votat actionari detinand 11.059.274 actiuni, reprezentand 53,02% din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi, din care 11.012.134 pentru, 47.140 impotriva, 19.433 s-au abtinut si 0 voturi neexprimate, astfel s-a aprobat modului de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2025, in suma de 2.622.510 RON, astfel:
a. Rezerve legale = 0 RON;
b. Profit nedistribuit in rezerva = 2.622.510 RON;
5. Au votat actionari detinand 1.721.808 actiuni, reprezentand 8,25% din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi, din care 1.721.808 pentru, 0 impotriva, 9.356.899 s-au abtinut si 0 voturi neexprimate, astfel a fost aprobata descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru activitatea aferenta anului financiar 2025, avand in vedere situatiile financiare individuale.
6. Au votat actionari detinand 11.049.398 actiuni, reprezentand 52,97% din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi, din care 11.045.625 pentru, 3.773 impotriva, 14.006 abtineri si 15.303 voturi neexprimate, astfel incat a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2026 si a programului de investitii 2026, ca parte a bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii.
7. Au votat actionari detinand 11.051.237 actiuni, reprezentand 52,98% din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi, din care 10.940.826 pentru, 110.411 impotriva, 27.470 abtineri si 0 voturi neexprimate, prelungind mandatul de auditor al societatii a societatii de audit – CONTEXPERT AUDIT&ADVISORY SRL pentru un mandat de 2 ani.
8. Au votat actionari detinand 11.078.707 actiuni, reprezentand 53,11% din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi, din care 11.078.707 pentru, 0 impotriva, 0 abtineri si 0 voturi neexprimate aproband stabilirea datei de inregistrare (propunere: 28.05.2026), data ex-date (propunere: 27.05.2026) pentru Hotararile Adunarii Generale Ordinare.
9. Au votat actionari detinand 11.075.687 actiuni, reprezentand 53,10% din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi, din care 11.075.687 pentru, 0 impotriva, 3.020 abtineri si 0 voturi neexprimate s-a aprobat imputernicirea presedintelui consiliului de administratie, cu drept de substituire/delegare, in vederea semnarii oricaror documente (inclusiv hotararile AGOA si actul constitutiv actualizat al Societatii) si intreprinderii oricaror formalitati necesare, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati publice/persoane fizice/persoane juridice, pentru aducerea la indeplinire a celor hotarate de AGOA.
Data 29.04.2026
Presedinte, Secretar,
Cristescu Alexandru-Victor Tanase Andreea-Cristina
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR NOROFERT S.A.
NR. 1 /29 aprilie 2026
La adunarea generala extraordinara a actionarilor NOROFERT S.A. (Compania), cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Lt. Av. Serban Petrescu nr. 20, Parter, camera 1 si 2, avand CUI RO12972762, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/4222/2000, intrunita in data de 29 aprilie 2026, ora 11:00, la Marshal Garden Hotel, Calea Dorobantilor nr. 50B, Sala Ametist, etaj 6, din municipiul Bucuresti, sector 1, Romania si prezidata de domnul Cristescu Alexandru-Victor, presedintele consiliului de administratie, secretar fiind domnisoara Tanase Andreea-Cristina, au participat actionari reprezentand 53,05% din capitalul social, cvorumul fiind intrunit.
Asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, actionarii au hotarat cele de mai jos.
1. Au votat actionari detinand 11.026.500 actiuni, reprezentand 52,86% din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi, din care 10.915.243 pentru, 0 impotriva, 0 abtineri si 111.257 voturi neexprimate, astfel a fost aleasa Tanase Andreea-Cristina ca secretar de sedinta.
2. Au votat actionari detinand 11.065.714 actiuni, reprezentand 53,05% din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi, din care 10.931.607 pentru, 11.074 impotriva, 4.400 abtineri si 118.633 voturi neexprimate astfel aproband mandatarea Consiliului de Administratie pentru prospectarea in vederea achizitiei (sau asocierea) de afaceri din domeniul agricol, complementare sau concurente cu activitatea NOROFERT S.A. si negocierea si incheierea de achizitii de participatii in cadrul societatilor comerciale de acest tip, in limita valorica cumulativa de 30.000.000 lei pana la 31 decembrie 2027.
3. Au votat actionari detinand 11.065.714 actiuni, reprezentand 53,05% din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi, din care 10.837.800 pentru, 44.520 impotriva, 56.153 abtineri si 127.241 voturi neexprimate astfel aproband contractarea de catre Societate, in calitate de debitor, a unor imprumuturi (linii de credit, factoring, capital de lucru, leasing, finantari operationale etc.), de maximum 70.000.000 RON sau echivalentul in alta valuta, pe o durata maxima de 20 ani.
4. Au votat actionari detinand 11.065.714 actiuni, reprezentand 53,05% din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi, din care 10.954.610 pentru, 366 impotriva, 7.408 abtineri si 103.330 voturi neexprimate astfel aproband ratificarea achizitiei de catre NOROFERT SA a 60% din capitalul social al EXPERT AGRIBUSINESS SRL.
5. Au votat actionari detinand 11.065.714 actiuni, reprezentand 53,05% din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi, din care 10.770.883 pentru, 173.716 impotriva, 17.785 abtineri si 103.330 voturi neexprimate astfel aproband emisiunea (prin una sau mai multe runde de emisiune) de obligatiuni corporative neconvertibile in actiuni, negarantate sau garantate, neconditionate si cu optiune de rascumparare inainte de scadenta la initiativa Societatii, in limita maxima a 3.500.000 de Euro, fiecare obligatiune urmand a fi emisa in RON, EUR sau USD, cu o valoare nominala de 100 de RON si/sau 100 de EUR si/sau 100 de USD, cu o scadenta de maxim 5 ani si o valoare maxima a dobanzii de 11% pe an, platibila trimestrial sau semestrial.
6. Au votat actionari detinand 11.065.714 actiuni, reprezentand 53,05% din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi, din care 10.781.646 pentru, 168.958 impotriva, 11.780 abtineri si 103.330 voturi neexprimate astfel aproband admiterea la tranzactionare pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A. a obligatiunilor emise in conformitate cu punctul nr. 5 de mai sus si intreprinderii de catre Societate a tuturor actiunilor si formalitatilor necesare, utile si/sau oportune in acest scop.
7. Au votat actionari detinand 11.065.714 actiuni, reprezentand 53,05% din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi, din care 10.921.291 pentru, 29.088 impotriva, 9.899 abtineri si 105.436 voturi neexprimate astfel aproband imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare (numai cu privire la semnarea documentelor si indeplinirea formalitatilor), in vederea efectuarii tuturor demersurilor necesare si legale privind pregatirea, derularea si finalizarea emisiunii (sau emisiunilor) de obligatiuni in conformitate cu cele de mai sus, precum si in vederea admiterii acestora la tranzactionare pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A.
8. Au votat actionari detinand 11.065.714 actiuni, reprezentand 53,05% din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi, din care 10.852.990 pentru, 0 impotriva, 0 abtineri si 212.724 voturi neexprimate aproband data de inregistrare (28.05.2026) si ex-date (27.05.2026), in sensul reglementarilor pietei de capital.
9. Au votat actionari detinand 11.065.714 actiuni, reprezentand 53,05% din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi, din care 10.845.970 pentru, 4.620 impotriva, 2.400 abtineri si 212.724 voturi neexprimate aproband imputernicirea presedintelui consiliului de administratie, cu drept de substituire/delegare, in vederea semnarii oricaror documente (inclusiv hotararile AGEA si actul constitutiv modificat/actualizat al Societatii) si intreprinderii oricaror formalitati necesare, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati publice/persoane fizice/persoane juridice, pentru aducerea la indeplinire a celor hotarate de AGEA.
Data 29.04.2026
Presedinte, Secretar,
Cristescu Alexandru-Victor Tanase Andreea-Cristina