J40/13820/2014; RO 201896
Sediu: Bucuresti, S.V.Rahmaninov nr.46-48, subsol, cam.U12,sector 2
Tel: 0264-416629
RO79BACX0000001217200000 UniCredit Bank
Capital social subscris si varsat: 1.112.880 lei
SIFI CJ STORAGE SA Punct de lucru: str. Traian Vuia nr. 208, Cluj Napoca 400397
NR.INREG : 11 /16.04.2025
Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO
Serviciul de Tranzactionare si supraveghere a pietei
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF 5/2018, Regulamentului 11/2015 si Legii 297/2004
Data raportului 16.04.2025
Denumirea entitatii emitente : SIFI CJ STORAGE S.A.
Sediul social : Bucuresti, str.S.V.Rahmaninov nr.46-48, cam.U12
Punct de lucru : Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr.21
Numarul de telefon/fax: 0264-416629
Cod unic de inregistrare : RO 201896
Numar de ordine in Registrul Comertului : J40 / 13820 / 2014
Capital social subscris si varsat: 1.112.880,00 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile
mobiliare emise : BVB ATS Piata AeRO
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarii Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ STORAGE S.A. din data de 16.04.2025 si Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A.din data de 16.04.2025.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii in sedinta din 16.04.2025 ora 10:00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii din 16.04.2025 ora 10:30 a adoptat hotararile mentionate in documentul anexat:
SIFI CJ STORAGE S.A
Director general
Calin Candea
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SIFI CJ STORAGE S.A.
din data de 16.04.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ STORAGE S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13820/2014, CUI 201896, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U12, capital social subscris si varsat de 1.112.880 lei (“Societatea”), intrunita in sedinta din 16.04.2025, ora 10:00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 09.04.2025 un numar de 409.980 actiuni dintr-un total de 445.152 actiuni, cu un numar de 409.980 voturi valabil exprimate, dintr-un numar total de 445.152 voturi, adica 92,0989% din capitalul social, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv consemnate in procesul-verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale ordinare, hotaraste:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2024 in baza discutiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 2
Se aproba repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar 2024 in suma de 1.363.888,17 lei conform propunerii Consiliului de Administratie:
- 1.362.165,12 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixeaza la 3,06 lei/actiune;
- 1.723,05 lei – Alte rezerve
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 3
Se aproba data de 07.07.2025 ca data platii dividendelor in conformitate cu dispozitiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare. Se aproba suportarea costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 4
Se aproba inregistrarea dividendelor neridicate aferente exercitiilor financiare anterioare anului 2020 in cuantum de 70.746,34 lei conform reglementarilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 5
Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 6
Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar ARYA CONSULTING SRL., identificata prin CUI RO 41617624, cu sediul in Otopeni, Ilfov, str. 1 Mai nr. 46 B de la data de 26.04.2025, pentru o perioada de 1 an si imputernicirea reprezentantului societatii pentru negocierea si incheierea contractului de audit
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 7
Se aproba data de: (i) 26.06.2025 ca data de inregistrare si (ii) 25.06.2025 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 8
Se aproba imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 9
Se aproba mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
Presedinte CA/Presedinte de sedinta
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant permanent - Valentin Tic-Chiliment ________________________________
Secretar de sedinta
Paraschiv Alexandra-Elena __________________________________
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
SIFI CJ STORAGE S.A.
din data de 16.04.2025
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIFI CJ STORAGE S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13820/2014, CUI 201896, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U12, capital social subscris si varsat de 1.112.880 lei (“Societatea”), intrunita in sedinta din 16.04.2025, ora 10:30, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 09.04.2025 un numar de 409.980 actiuni dintr-un total de 445.152 actiuni, cu un numar de 409.980 voturi valabil exprimate, dintr-un numar total de 445.152 voturi, adica 92,0989% din capitalul social, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv consemnate in procesul-verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale extraordinare, hotaraste:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba dizolvarea voluntara a societatii SIFI CJ STORAGE S.A. si deschiderea procedurii dizolvarii si lichidarii societatii
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 2
Se aproba desemnarea lichidatorului care va indeplini toate formalitatile necesare lichidarii patrimoniului societatii SIFI CJ STORAGE S.A. respectiv Cabinetul Individual de Insolventa Paraschiv Cezar-Gabriel, prin Paraschiv Cezar-Gabriel, inregistrat la UNPIR sub nr. RFO1-1302, avand CIF: RO 26725959, cu sediul social in Bucuresti, sectorul 1, str. Matei Millo nr. 6, et. 2, biroul 11
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 3
Se aproba imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie respectiv, ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A. – prin reprezentant Valentin Tic-Chiliment, pentru indeplinirea tuturor actelor si formalitatilor juridice necesare dizolvarii si lichidarii societatii SIFI CJ STORAGE S.A., incluzand, dar fara a se limita la, negocierea, stabilirea remuneratiei si semnarea contractului cu lichidatorul desemnat, cara sa duca la indeplinire formalitatile cerute de lege
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 4
Se aproba eliminarea urmatoarelor obiecte de activitate secundare din actul constitutiv:
„1039 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
1101 - Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice
1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
1392 - Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp)
3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice
3319 - Repararea altor echipamente
4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara
4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4615 - Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
4616 - Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele
4617 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse
4624 - Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate
4631 - Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
4634 - Comert cu ridicata al bauturilor
4635 - Comert cu ridicata al produselor din tutun
4636 - Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
4637 - Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
4638 - Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste
4639- Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
4641 - Comert cu ridicata al produselor textile
4642 - Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
4643 - Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
4644 - Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de intretinere
4645 - Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
4646 - Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
4647 - Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat
4648 - Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor
4649 - Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
4651 - Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software- ului
4652 - Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
4661 - Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor
4662 - Comert cu ridicata al masinilor- unelte
4664 - Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si de tricotat
4665 - Comert cu ridicata al mobilei de birou
4666 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou
4669 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
4673 - Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
4675 - Comert cu ridicata al produselor chimice
4676 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare
4677 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4690 - Comert cu ridicata nespecializat
4711 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4719 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4721 - Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate
4724 - Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate
4725 - Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
4726 - Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate
4729 - Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate
4743 - Comert cu amanuntul al echipamentului audio/video in magazine specializate
4751 - Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate
4752 - Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate
4753- Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate
4754 - Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate
4759 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
4761 - Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate
4762 - Comert cu amanuntul at ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate
4763 - Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video in magazine specializate
4771 - Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate
4772 - Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate
4773 - Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate
4775 - Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate
4779 - Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
4781 - Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete
4782 - Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete
4789 - Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse
4791 - Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 - Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
4931 - Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a
4941 - Transporturi rutiere de marfuri
4942 - Servicii de mutare
5210 - Depozitari
5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 - Manipulari
5229 - Alte activitati anexe transporturilor
5629 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.
5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
5811 - Activitati de editare a cartilor
5812 - Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
5813 - Activitati de editare a ziarelor
5814 - Activitati de editare a revistelor si periodicelor
5819 - Alte activitati de editare
5821 - Activitati de editare a jocurilor de calculator
5829 - Activitati de editare a altor produse software
5920 - Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
6010 - Activitati de difuzare a programelor de radio
6020 - Activitati de difuzare a programelor de televiziune
6201 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
6203 - Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6312 - Activitati ale portalurilor web
6492 - Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, intre societati afiliate)
6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6832 -Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
7311 - Activitati ale agentiilor de publicitate
7312 - Servicii de reprezentare media
7490 -Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7712 -Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
7733 -Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7739 -Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
7911 - Activitati ale agentiilor turistice
7912 - Activitati ale tur-operatorilor
7990 - Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
8010 - Activitati de protectie si garda
8020 - Activitati de servicii privind sistemele de securizare
8030 - Activitati de investigatii
8219 -Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
8299 -Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
8551 - Invatamant in domeniul sportiv si recreational
9529 - Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.
9609 -Alte activitati de servicii n.c.a.”
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 5
Se aproba urmatoarele obiecte de activitate ca obiecte secundare de activitate ale societatii si modificarea art. 5.4. din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
„5.4. Societatea va mai desfasura si urmatoarele activitati secundare:
7020 - Activitati de consultanta in afaceri si management
6811 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliara
6492 - Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, exclusiv intre societati afiliate)
6831 - Servicii de intermediere a tranzactiilor imobiliare
6832 - Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract”
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 6
Se aproba data de: (i) 26.06.2025 ca data de inregistrare si (ii) 25.06.2025 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 7
Se aproba imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGEA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 8
Se aproba mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.
Presedinte CA/Presedinte de sedinta
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant permanent - Valentin Tic-Chiliment ________________________________
Secretar de sedinta
Paraschiv Alexandra-Elena __________________________________