Nr.512/17.08.2026
Catre
• BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 17.08.2026
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1991000512136
Nr. de ordine in registrul comertului: J1991000512136
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in cadrul sedintei din data de 17.08.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A s-a desfasurat in data de 17.08.2026, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr.2.
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 17.08.2026 au urmatorul continut:
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 15 din data de 17.08.2026
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 17.08.2026 s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba constatarea incetarii mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administratie incepand cu data de 15.07.2026 ca urmare a expirarii duratei si radierea de la Oficiul National al Registrului Comertului.
(i) Dl.Mihai-Calin PRECUP, cetatean roman, de profesie economist, CNP ........................, identificat prin CI, seria ........, nr. .............., domiciliat in ............., .........., in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administratie.
Cu o prezenta de 2,632,393,116 voturi, reprezentand 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2,632,393,116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta si a secretarului de sedinta pentru a semna Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor si pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a Hotararii adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.
Cu o prezenta de 2,632,393,116 voturi, reprezentand 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2,632,393,116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 17.08.2026
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr.16 din data de 17.08.2026
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 17.08.2026 s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1 Cu 99.92 % din voturile exprimate, se aproba alegerea unui membru provizoriu in Consiliul de Administratie al OIL TERMINAL S.A., incepand cu data de 17.08.2026.
(i) Dl.Mihai-Calin PRECUP, cetatean roman, de profesie economist, CNP ........................, identificat prin CI, seria ......., nr. ............, domiciliat in ..............., ............., in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administratie.
Cu o prezenta de 2,632,393,116 voturi, reprezentand 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2,630,262,880 voturi “pentru”, reprezentand 99.92 % din totalul de voturi exprimate;
- 2,130,236 voturi “impotriva”, reprezentand 0.08 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 99.92 % din voturile exprimate, se aproba stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu in Consiliul de Administratie ales la Art.1, pentru o perioada de 5 luni, incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv incepand cu data de 17.08.2026 pana la data de 17.01.2027 sau pana la finalizarea procedurii de selectie, daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat.
Cu o prezenta de 2,632,393,116 voturi, reprezentand 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2,630,262,880 voturi “pentru”, reprezentand 99.92 % din totalul de voturi exprimate;
- 2,130,236 voturi “impotriva”, reprezentand 0.08 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 99.92 % din voturile exprimate, se aproba indemnizatia fixa brute lunare a membrului provizoriu in Consiliul de Administratie ales conform Art. 1, in cuantumul stabilit si calculat conform art.4 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.12 din data de 27.04.2023.
Cu o prezenta de 2,632,393,116 voturi, reprezentand 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2,630,262,880 voturi “pentru”, reprezentand 99.92 % din totalul de voturi exprimate;
- 2,130,236 voturi “impotriva”, reprezentand 0.08 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 4 Cu 99.92 % din voturile exprimate, se aproba forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrul provizoriu in Consiliul de Administratie ales la Art.1, in forma propusa de Ministerul Energiei.
Cu o prezenta de 2,632,393,116 voturi, reprezentand 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2,630,262,880 voturi “pentru”, reprezentand 99.92 % din totalul de voturi exprimate;
- 2,130,236 voturi “impotriva”, reprezentand 0.08 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 5 Cu 99.92 % din voturile exprimate, se aproba mandatarea reprezentantului actionarului majoritar Ministerul Energiei in AGOA pentru a semna in numele si pe seama Societatii, contractul de mandat al membrului provizoriu al Consiliului de Administratie ales conform Art. 1.
Cu o prezenta de 2,632,393,116 voturi, reprezentand 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2,630,262,880 voturi “pentru”, reprezentand 99.92 % din totalul de voturi exprimate;
- 2,130,236 voturi “impotriva”, reprezentand 0.08 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 6 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta si a secretarului de sedinta pentru a semna Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor si pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a Hotararii adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.
Cu o prezenta de 2,632,393,116 voturi, reprezentand 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2,632,393,116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 17.08.2026
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr.17 din data de 17.08.2026
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 17.08.2026 s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba stabilirea datei de 04.09.2026, ca data de inregistrare si a datei de 03.09.2026 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.
Cu o prezenta de 2,632,393,116 voturi, reprezentand 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2,632,393,116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta si a secretarului de sedinta pentru a semna Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor si pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a Hotararii adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.
Cu o prezenta de 2,632,393,116 voturi, reprezentand 87.83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2,632,393,116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”,
- 0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 17.08.2026
Director General,
Viorel Sorin CIUTUREANU
Director Dezvoltare,
Marieta STASI
Sef Birou Actionariat-Comunicare,
Georgiana DRAGOMIR