Nr. 695/23.10.2026
Catre:
· BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/256.92.76
· AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 23.10.2026
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1991000512136
Nr. de ordine in registrul comertului: J1991000512136
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in cadrul sedintei din 23.10.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A s-a desfasurat in data de 23.10.2026, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr.2.
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23.10.2026 au urmatorul continut:
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr.18 din data de 23.10.2026
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23.10.2026 s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1 Cu 100% din voturile exprimate, se ia act de Raportul Administratorilor Societatii Oil Terminal SA pentru Sem. I 2026, incheiat la data de 30 iunie 2026 (perioada 01.01.2026 – 30.06.2026), intocmit in conformitate cu art. 67 din Legea nr. 24/2017(r1), art. 128 din Regulament ASF nr.5/2018 (Anexa nr.14), art. 55 alin.(1) din OUG nr. 109/2011.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 100% din voturile exprimate, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 100% din voturile exprimate, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 23.10.2026
Ramona UNGUR
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr.19 din data de 23.10.2026
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23.10.2026 s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1 Cu 100% din voturile exprimate, se aproba valoarea de 1.000.000 euro reprezentand limita de despagubire aferenta politei de asigurare pentru raspunderea civila a administratorilor societatii in functie, cu unic beneficiar al indemnizatiilor de asigurare Societatea Oil Terminal S.A..
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 100% din voturile exprimate, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 100% din voturile exprimate, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 23.10.2026
Ramona UNGUR
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 20 din data de 23.10.2026
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23.10.2026 s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1 Cu 100% din voturile exprimate, se aproba stabilirea datei de 12.11.2026, ca data de inregistrare si a datei de 11.11.2026 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 100% din voturile exprimate, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 100% din voturile exprimate, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 23.10.2026
Ramona UNGUR
Director General,
Sorin CIUTUREANU
Director Dezvoltare,
Marieta STASI
Sef Birou Actionariat Comunicare,
Georgiana DRAGOMIR