Nr. 309/29.07.2022
Catre
· BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
· AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 29.07.2022
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in cadrul sedintei din 29.07.2022
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A s-a desfasurat in data de 29.07.2022, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr.2.
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.07.2022 au urmatorul continut:
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 14 din data de 29.07.2022
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.07.2022 s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1 Cu 99,26 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati, se aleg in calitate de membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal S.A., prin metoda votului cumulativ, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu completarile si modificarile ulterioare, urmatorii:
1. GHEORGHE Cristian Florin, cetatean roman, profesie inginer, CNP ______, identificat prin CI seria __, nr. _______, domiciliat in Bucuresti__________________________405.134.307 voturi;
2. UNGUR Ramona, cetatean roman, profesie economist, CNP 2________, identificat prin CI seria ___, nr. __________, domiciliata in Bucuresti__________________________405.134.301 voturi;
3. ANDREI Aurelian Ovidiu, cetatean roman, profesie inginer, CNP _________, identificat prin CI seria ______, nr. _________, domiciliat in Giurgiu, jud. Giurgiu_____________405.134.301 voturi;
4. TESELEANU George, cetatean roman, profesie inginer, CNP ______, identificat prin CI seria ___, nr. ________, domiciliat in Constanta, jud. Constanta_____________________405.134.301 voturi;
5. NICOLAE Emilian, cetatean roman, profesie jurist, CNP _______ identificat prin CI seria __, nr. __________, domiciliat in Cernavoda, jud. Constanta_____________________405.134.301 voturi;
6. LAZARIU Dragos- Ciprian, cetatean roman, profesie economist, CNP _______, identificat prin CI seria __, nr. _____, domiciliat in Voluntari, jud. Ilfov__________________ 351.597.393 voturi;
7. MICU Ionut Stelian, cetatean roman, profesie economist, CNP _________, identificat prin CI, seria __, nr. _________, domiciliat in Voluntari, jud. Ilfov______________________405.134.300 voturi.
Art. 2 Se revoca din calitatea de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal S.A., ca urmare a faptului ca nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ, in conformitate cu art. 32 pct. (7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu completarile si modificarile ulterioare, urmatorii: Nu este cazul.
Art. 3 Cu 77,7406 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati, se aproba durata mandatului administratorilor provizorii numiti la art. 1 din prezenta hotarare, pentru o perioada de 4 luni, conform prevederilor art. 641, alin (5) din O.U.G. nr. 109/2011 sau pana la finalizarea procedurii de recrutare si selectie prevazuta in O.U.G. nr. 109/2011, daca aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de catre A.G.O.A. a administratorilor provizorii, incepand cu data de 04.08.2022.
Cu o prezenta de 451.012.658 voturi, reprezentand 77,44 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-350.620.158 voturi “pentru”, reprezentand 77,7406 % din totalul de voturi exprimate;
-100.392.500 voturi “impotriva”, reprezentand 22,2594 % din totalul de voturi exprimate;
-0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 4 Cu 77,7406 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati, se aproba stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiti la art. 1 din prezenta hotarare, egala cu de 2 (doua) ori media pe ultimile 12 luni a castigului mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicata de Institutul National de Statistica, anterior numirii, calculata cu respectarea prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, in conformitate cu prevederile art. 37, alin (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
Cu o prezenta de 451012658 voturi, reprezentand 77,44 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-350.620.158 voturi “pentru”, reprezentand 77,7406 % din totalul de voturi exprimate;
-100.392.500 voturi “impotriva”, reprezentand 22,2594 % din totalul de voturi exprimate;
-0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 5 Cu 77,7406 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati, se aproba forma contractului de mandat ce se va incheia cu administratorii provizorii numiti conform la art. 1 din prezenta hotarare.
Cu o prezenta de 451012658 voturi, reprezentand 77,44 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-350.620.158 voturi “pentru”, reprezentand 77,7406 % din totalul de voturi exprimate;
-100.392.500 voturi “impotriva”, reprezentand 22,2594 % din totalul de voturi exprimate;
-0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 6 Cu 77,7406 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati, se aproba mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Ministerul Energiei, in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, dna. Aura Gabriela DUMITRU pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii numiti conform art. 1 din prezenta hotarare.
Cu o prezenta de 451012658 voturi, reprezentand 77,44 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-350.620.158 voturi “pentru”, reprezentand 77,7406 % din totalul de voturi exprimate;
-100.392.500 voturi “impotriva”, reprezentand 22,2594 % din totalul de voturi exprimate;
-0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 7 Cu 77,7406 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 451012658 voturi, reprezentand 77,44 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-350.620.158 voturi “pentru”, reprezentand 77,7406 % din totalul de voturi exprimate;
-100.392.500 voturi “impotriva”, reprezentand 22,2594 % din totalul de voturi exprimate;
-0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 8 Cu 77,7406 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 451012658 voturi, reprezentand 77,44 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-350.620.158 voturi “pentru”, reprezentand 77,7406 % din totalul de voturi exprimate;
-100.392.500 voturi “impotriva”, reprezentand 22,2594 % din totalul de voturi exprimate;
-0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 29.07.2022
Viorel- Sorin CIUTUREANU
__________________________________________________________________________________________________________________________________
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 15 din data de 29.07.2022
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.07.2022 s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1 Cu 77,7406 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati, se aproba fixarea limitelor generale ale indemnizatiei fixe lunare pentru directorii provizorii cu contract de mandat, intre 5- 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.
Cu o prezenta de 451012658 voturi, reprezentand 77,44 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-350.620.158 voturi “pentru”, reprezentand 77,7406 % din totalul de voturi exprimate;
-100.392.500 voturi “impotriva”, reprezentand 22,2594 % din totalul de voturi exprimate;
-0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 77,7406 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 451012658 voturi, reprezentand 77,44 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-350.620.158 voturi “pentru”, reprezentand 77,7406 % din totalul de voturi exprimate;
-100.392.500 voturi “impotriva”, reprezentand 22,2594 % din totalul de voturi exprimate;
-0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 77,7406 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 451012658 voturi, reprezentand 77,44 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-350.620.158 voturi “pentru”, reprezentand 77,7406 % din totalul de voturi exprimate;
-100.392.500 voturi “impotriva”, reprezentand 22,2594 % din totalul de voturi exprimate;
-0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 29.07.2022
Viorel- Sorin CIUTUREANU
__________________________________________________________________________________________________________________________________
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 16 din data de 29.07.2022
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.07.2022 s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1 Cu 77,7406 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati, se aproba stabilirea datei de 19.08.2022, ca data de inregistrare si a datei de 18.08.2022 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.
Cu o prezenta de 451012658 voturi, reprezentand 77,44 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-350.620.158 voturi “pentru”, reprezentand 77,7406 % din totalul de voturi exprimate;
-100.392.500 voturi “impotriva”, reprezentand 22,2594 % din totalul de voturi exprimate;
-0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 77,7406 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 451012658 voturi, reprezentand 77,44 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-350.620.158 voturi “pentru”, reprezentand 77,7406 % din totalul de voturi exprimate;
-100.392.500 voturi “impotriva”, reprezentand 22,2594 % din totalul de voturi exprimate;
-0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 77,7406 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 451012658 voturi, reprezentand 77,44 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-350.620.158 voturi “pentru”, reprezentand 77,7406 % din totalul de voturi exprimate;
-100.392.500 voturi “impotriva”, reprezentand 22,2594 % din totalul de voturi exprimate;
-0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 29.07.2022
Viorel- Sorin CIUTUREANU
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Presedinte al sedintei
Viorel- Sorin CIUTUREANU
Director Dezvoltare
Marieta STASI
Sef Comp.Actionariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR