Nr. 397/26.09.2022
Catre
• BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 26.09.2022
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in cadrul sedintei din 26.09.2022
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A s-a desfasurat in data de 26.09.2022, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr.2.
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.09.2022 au urmatorul continut:
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 17 din data de 26.09.2022
Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti /reprezentati, se ia act de Raportul Administratorilor Societatii Oil Terminal S.A. pentru Semestrul I 2022, incheiat la data de 30 iunie 2022, intocmit in conformitate cu art. 67 din Legea nr. 24/2017, art. 128 din Regulament ASF nr. 5/2018 (Anexa nr.14), art. 55 alin.(1) din OUG nr. 109/2011.
Cu o prezenta de 350.554.866 voturi, reprezentand 60,19 % din totalul drepturilor de vot,
voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 350.554.866 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”;
- 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 350.554.866 voturi, reprezentand 60,19 % din totalul drepturilor de vot,
voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 350.554.866 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”;
- 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare
privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind
publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 350.554.866 voturi, reprezentand 60,19 % din totalul drepturilor de vot,
voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 350.554.866 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”;
- 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 26.09.2022
Florin- Cristian GHEORGHE
___________________________________________________________________________________________________________________________________
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 18 din data de 26.09.2022
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.09.2022 s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2022.
Cu o prezenta de 350.554.866 voturi, reprezentand 60,19 % din totalul drepturilor de vot,
voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 350.554.866 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”;
- 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 350.554.866 voturi, reprezentand 60,19 % din totalul drepturilor de vot,
voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 350.554.866 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”;
- 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare
privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind
publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 350.554.866 voturi, reprezentand 60,19 % din totalul drepturilor de vot,
voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 350.554.866 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”;
- 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 26.09.2022
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 19 din data de 26.09.2022
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.09.2022 s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati, se aproba valoarea de 1.000.000 euro reprezentand limita de despagubire aferenta politei de asigurare de raspundere civila pentru administratorii societatii in functie, cu unic beneficiar al indemnizatiilor de asigurare societatea Oil Terminal S.A..
Cu o prezenta de 350.554.866 voturi, reprezentand 60,19 % din totalul drepturilor de vot,
voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 350.554.866 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”;
- 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 350.554.866 voturi, reprezentand 60,19 % din totalul drepturilor de vot,
voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 350.554.866 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”;
- 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare
privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind
publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 350.554.866 voturi, reprezentand 60,19 % din totalul drepturilor de vot,
voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 350.554.866 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”;
- 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 26.09.2022
Florin- Cristian GHEORGHE
____________________________________________________________________________________________________________________________________
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 20 din data de 26.09.2022
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.09.2022 s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati, se aproba ratificarea structurii de garantii aferenta creditului contractat in vederea construirii unui rezervor de 55.000 mc in S.P. Sud, aprobata prin Hotararea AGOA nr. 1/20.01.2022, compusa din active si gaj pe conturile curente si viitoare ce vor fi deschise la banca creditoare, dupa cum urmeaza:
I. Ipoteca imobiliara asupra activului constructie viitoare (respectiv, rezervor 55.000 mc) situat in Municipiul Constanta, Sectia Platforma Sud ;
II. Ipoteca imobiliara asupra terenului intravilan de sub rezervor, respectiv, teren situat in Constanta, strada Caraiman nr. 2 , lot 1/1/1/2 , Depozit IV Sud Movila Sara, teren intravilan in suprafata de 11.688 mp, conform masuratorii cadastrale, notat cu nr. cadastral 256090 ;
III. Ipoteca mobiliara
Cu o prezenta de 350.554.866 voturi, reprezentand 60,19 % din totalul drepturilor de vot,
voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 350.554.866 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”;
- 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art.2 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general, directorului financiar, directorului dezvoltare, sefului Biroului Juridic Litigii si a sefului Biroului Achizitii sau inlocuitorii de drept ai persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea in relatiile cu banca, notar public si sa semneze in numele si pentru societate contractele de credit, contractele de garantie reala mobiliara si imobiliara, actele aditionale la acestea, precum si orice alte inscrisuri necesare in derularea relatiei contractuale cu banca pentru imprumuturile acordate.
Cu o prezenta de 350.554.866 voturi, reprezentand 60,19 % din totalul drepturilor de vot,
voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 350.554.866 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”;
- 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 350.554.866 voturi, reprezentand 60,19 % din totalul drepturilor de vot,
voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 350.554.866 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”;
- 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 4 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare
privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind
publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 350.554.866 voturi, reprezentand 60,19 % din totalul drepturilor de vot,
voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 350.554.866 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”;
- 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 26.09.2022
Florin- Cristian GHEORGHE
___________________________________________________________________________________________________________________________________
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 21 din data de 26.09.2022
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.09.2022, s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati, se aproba stabilirea datei de 14.10.2022, ca data de inregistrare si a datei de 13.10.2022 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.
Cu o prezenta de 350.554.866 voturi, reprezentand 60,19 % din totalul drepturilor de vot,
voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 350.554.866 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”;
- 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 350.554.866 voturi, reprezentand 60,19 % din totalul drepturilor de vot,
voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 350.554.866 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”;
- 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare
privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind
publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 350.554.866 voturi, reprezentand 60,19 % din totalul drepturilor de vot,
voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 350.554.866 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “impotriva”;
- 0 voturi “abtinere”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 26.09.2022
Florin- Cristian GHEORGHE
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Presedinte al sedintei
Florin- Cristian GHEORGHE
Director Dezvoltare
Marieta STASI
Sef Comp. Actionariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR