RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 11.03.2025
Denumire: COMALIMENT RESITA S.A.
Sediul social: Resita, Str. Horea, nr. 1, ap. 5, jud. Caras Severin
Tel/Fax: 0255-212515
Nr. si data inregistrarii la ORC Caras Severin: J11/276/1991
Cod unic de inregistrare: RO 1056760
Capital social subscris si varsat este: 588.992,50 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de COMALIMENT RESITA S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Administratorul unic al societatii COMALIMENT RESITA S.A., cu sediul in Mun. Resita, Str. Horea, nr. 1, ap. 5, jud. Caras Severin, inregistrata la O.R.C. Caras Severin sub nr. J11/276/1991, C.I.F. RO 1056760, prin decizia din data de 11.03.2025 a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 14.04.2025, respectiv 15.04.2025 a doua convocare, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la ora 10:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 04.04.2025, care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Administratorului unic pe anul 2024.
2. Descarcarea de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfasurata in anul 2024.
3. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar privind exercitiul economico-financiar 2024.
4. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale: bilant contabil, anexele la bilant si contul de profit si pierdere pe anul 2024, precum si aprobarea inregistrarii in evidentele contabile a profitului exercitiului financiar 2024 si repartizarea acestuia astfel: o parte pentru rezerve legale si o parte ramane profit nerepartizat.
5. Aprobarea raportului anual al Administratorului unic la 31.12.2024, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2025.
7. Stabilirea datei de 06.05.2025 ca data de inregistrare si a datei de 05.05.2025 ca ex date.
8. Mandatarea unei persoane care sa semneze hotararea AGOA in numele si pe seama actionarilor, precum si mandatarea unei persoane care sa intreprinde demersurile de inregistrare a hotararii AGOA in Registrul Comertului si de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, in numele si pe seama societatii.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: comaliment.resita@gmail.com.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii cel tarziu pana la data de 11.04.2025.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale, proiectele de hotarari pot fi consultate si procurate de la sediul societatii sau de pe site-ul www.tctrust.ro, sectiunea Informari – Raportari Obligatorii - Adunari Generale, incepand cu data de 14.03.2025.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.
Imputernicirea speciala pentru reprezentare in adunarile generale contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societatii sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: comaliment.resita@gmail.com, pana la data de 11.04.2025. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului) sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: comaliment.resita@gmail.com.
Convocatorul AGOA se da spre publicare in ziarul “Jurnalul de Caras Severin” si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numerele din data de 12.03.2025.
Administrator unic,
dna. Sames Elena