RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 14.04.2025
Denumire: COMALIMENT RESITA S.A.
Sediul social: Resita, Str. Horea, nr. 1, ap. 5, jud. Caras Severin
Tel/Fax: 0255-212515
Nr. si data inregistrarii la ORC Caras Severin: J11/276/1991
Cod unic de inregistrare: RO 1056760
Capital social subscris si varsat este: 588.992,50 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de COMALIMENT RESITA S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii COMALIMENT RESITA S.A., cu sediul social in Resita, str. Horea, nr. 1, ap. 5, jud. Caras Severin, inregistrata la O.R.C. Caras Severin sub nr. J11/276/1991, C.I.F. RO1056760, intrunita legal si statutar in data de 14.04.2025, la prima convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor de 48,80 % din capitalul social al societatii si 48,80 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 2.874.292 actiuni, HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba raportul de gestiune al Administratorului unic pe anul 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.874.292, reprezentand 48,80 % din capitalul social, aferente unui numar de 2.874.292 actiuni, din care pentru 2.874.292 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 2. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfasurata in anul 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.874.292, reprezentand 48,80 % din capitalul social, aferente unui numar de 2.874.292 actiuni, din care pentru 2.874.292 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 3. Se aproba raportul auditorului financiar privind exercitiul economico-financiar 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.874.292, reprezentand 48,80 % din capitalul social, aferente unui numar de 2.874.292 actiuni, din care pentru 2.874.292 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 4. Se aproba situatiile financiare anuale aferente anului 2024: bilant contabil, anexele la bilant si contul de profit si pierdere pe anul 2024, precum si inregistrarea in evidentele contabile a profitului exercitiului financiar 2024 in valoare de 148.230 lei si repartizarea acestuia pentru rezerve legale 8.500 lei si profit nerepartizat 139.730 lei.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.874.292, reprezentand 48.80 % din capitalul social, aferente unui numar de 2.874.292 actiuni, din care pentru 2.874.292 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba raportul anual al Administratorului unic la 31.12.2024, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.874.292, reprezentand 48,80 % din capitalul social, aferente unui numar de 2.874.292 actiuni, din care pentru 2.874.292 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2025.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.874.292, reprezentand 48,80 % din capitalul social, aferente unui numar de 2.874.292 actiuni, din care pentru 2.874.292 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 7. Se aproba data de 06.05.2025 ca data de inregistrare si data de 05.05.2025 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.874.292 reprezentand 48,80 % din capitalul social, aferente unui numar de 2.874.292 actiuni, din care pentru 2.874.292 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 8. Se aproba mandatarea dnei. Sames Elena - Administrator unic sa semneze prezenta Hotarare AGOA adoptata in numele si pe seama actionarilor si se aproba mandatarea dnei. Sames Elena - Administrator unic, care sa intreprinda demersurile de inregistrare a prezentei Hotarari AGOA in Registrul Comertului si de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, in numele si pe seama societatii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 2.874.292 reprezentand 48,80 % din capitalul social, aferente unui numar de 2.874.292 actiuni, din care pentru 2.874.292 si impotriva 0. Abtineri 0.
Administrator unic,
dna. Sames Elena