Hotarari AGOA & AGEA 29.04.2026

 

RAPORT CURENT NR. 22/2026

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.

Data raportului:	29.04.2026
Denumirea entitatii emitente:	One United Properties S.A.
Sediul social:	Bucuresti Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20
Nr. Reg. Com.:	J2007021705402
Cod unic de inregistrare:	22767862
Capital social:	1.105.000.000 RON
Numar de actiuni emise:	110.500.000 actiuni ordinare
Simbol	ONE
Piata de tranzactionare:	Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Premium

Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor One United Properties S.A. intrunite in data de 29 aprilie 2026

One United Properties S.A. (denumita in continuare "Compania") informeaza piata si actionarii cu privire la faptul ca Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor au avut loc in data de 29 aprilie 2026 la ora 10:00, respectiv ora 11:00. Adunarile au fost prezidate de Dl. Claudio Cisullo, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie. Cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara sunt anexate acestui raport curent.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie

Claudio Cisullo

 

 

 

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

ONE UNITED PROPERTIES S.A.

Bucuresti Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20

J2007021705402, CUI 22767862, EUID: ROONRC.J2007021705402,

capital social subscris si integral varsat: 1.105.000.000 RON

Nr. 80 din 29 aprilie 2026

 

Actionarii ONE UNITED PROPERTIES S.A., cu sediul social in Bucuresti Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J2007021705402, CUI 22767862, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J2007021705402, capital social subscris si integral varsat: 1.105.000.000 RON („OUP” sau „Societatea”) s-au intrunit astazi, 29 aprilie 2026, ora 10:00 (ora Romaniei) la adresa One Tower, et. 16, Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, Bucuresti, Romania, in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1805 din 25 martie 2026 si in Ziarul Bursa numarul 55 din data de 25 martie 2026, respectiv potrivit convocatorului completat publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 2220 din 15 aprilie 2026 si in Ziarul Bursa numarul 67 din data de 15 aprilie 2026.

In urma constatarii indeplinirii conditiilor legale si statutare pentru desfasurarea AGOA si dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, actionarii prezenti au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul-verbal de sedinta:

 

HOTARAREA NR. 1

In prezenta actionarilor reprezentand 89,5109% (98.909.499 actiuni) din capitalul social si 90,3856% (98.909.499 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9998% (98.907.733 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0002% (194 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 592 abtineri si 980 voturi neexprimate):

Se aproba:

Alegerea dlui Alexandru-Victor Savi-Nims (iar in absenta lui, alegerea dlui Ionita Adrian-Alexandru) in calitate de secretar de sedinta al AGOA, precum si a dnei Alexandra Jianu (iar in absenta ei, alegerea dnei Anca Minescu) in calitate de secretar tehnic al AGOA, toti acestia avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.

HOTARAREA NR. 2

In prezenta actionarilor reprezentand 89,5109% (98.909.499 actiuni) din capitalul social si 90,3856% (98.909.499 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9989% (30.279.978 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0011% (344 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 68.629.177 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Situatiile financiare anuale individuale si consolidate intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, insotite de raportul anual intocmit de Consiliul de Administratie si de raportul auditorului independent. In anul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, Societatea a inregistrat: (a) la nivel consolidat, profit net in valoare de 427.075.684 RON respectiv (b) la nivel individual, profit net in valoare de 225.448.636 RON din care se constituie rezerva legala de 11.663.731 RON, rezultand un profit net distribuibil de 213.784.905 RON.

Spre informare, pentru anul financiar 2025, profitul net pe actiune este de 3,86 RON/actiune iar, raportat la pretul de piata al actiunii, randamentul profitului net este de 13%. Totodata, indicatorul PER (raportul pret/profit) este de 7,70.

 

HOTARAREA NR. 3

In prezenta actionarilor reprezentand 89,5109% (98.909.499 actiuni) din capitalul social si 90,3856% (98.909.499 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9754% (98.882.518 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0246% (24.370 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 2.611 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Distribuirea de dividende pentru anul financiar 2025 in valoare de 48.149.464 RON (dividend brut), reprezentand un dividend brut per actiune de 0,44 RON, care urmeaza a fi distribuita potrivit prezentei hotarari, prin referire la numarul de actiuni care dau dreptul la dividende (cu exceptia actiunilor proprii). In masura in care la data de inregistrare aplicabila vor fi inregistrate actiuni de trezorerie, acestea nu vor da dreptul la dividende.

Spre informare, potrivit Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii nr. 78 din 15 noiembrie 2025, in noiembrie 2025 au fost platite dividende in valoare de 39.397.971,60 RON, aferente profitului anului financiar 2024, dividende distribuite pe parcursul exercitiului financiar 2025. Avand in vedere cele de mai sus, sub rezerva aprobarii prezentului punct 3 pe ordinea de zi AGOA, valoarea dividendului total brut per actiune distribuit de Societate in perioada noiembrie 2025 – iunie 2026 va fi de 0,80 RON.

 

HOTARAREA NR. 4

In prezenta actionarilor reprezentand 89,5109% (98.909.499 actiuni) din capitalul social si 90,3856% (98.909.499 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9989% (30.279.722 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0011% (344 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 68.629.333 abtineri si 100 voturi neexprimate):

Se aproba:

Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025.

 

HOTARAREA NR. 5

In prezenta actionarilor reprezentand 89,5109% (98.909.499 actiuni) din capitalul social si 90,3856% (98.909.499 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9996% (98.908.011 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0004% (363 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 856 abtineri si 269 voturi neexprimate):

Se aproba:

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026, in conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

 

HOTARAREA NR. 6

In prezenta actionarilor reprezentand 89,5109% (98.909.499 actiuni) din capitalul social si 90,3856% (98.909.499 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9480% (97.002.758 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0520% (50.502 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 2.406 abtineri si 1.853.833 voturi neexprimate):

Se aproba:

Raportul de Remunerare a conducerii Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, intocmit de Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

 

HOTARAREA NR. 7

7.1.   In prezenta actionarilor reprezentand 89,5109% (98.909.499 actiuni) din capitalul social si 90,3856% (98.909.499 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,8386% (98.748.058 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,1573% (155.626 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 2.404 abtineri si 3.411 voturi neexprimate):

Se aproba:

    Numirea dlui. Claudio Cisullo in calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de un (1) an, incepand cu data hotararii AGOA, 29 aprilie 2026, pana la data de 29 aprilie 2027.

7.2.   In prezenta actionarilor reprezentand 89,5109% (98.909.499 actiuni) din capitalul social si 90,3856% (98.909.499 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,8843% (98.793.236 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,1142% (112.955 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 3.308 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

    Numirea dlui. Victor Capitanu in calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de un (1) an, incepand cu data hotararii AGOA, 29 aprilie 2026, pana la data de 29 aprilie 2027.

7.3.   In prezenta actionarilor reprezentand 89,5109% (98.909.499 actiuni) din capitalul social si 90,3856% (98.909.499 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9868% (98.894.687 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0127% (12.589 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 1.844 abtineri si 379 voturi neexprimate):

Se aproba:

    Numirea dlui. Andrei-Liviu Diaconescu in calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de un (1) an, incepand cu data hotararii AGOA, 29 aprilie 2026, pana la data de 29 aprilie 2027.

7.4.   In prezenta actionarilor reprezentand 89,5109% (98.909.499 actiuni) din capitalul social si 90,3856% (98.909.499 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand      99,9722% (98.880.201 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0089% (8.782 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 17.016 abtineri si 3.500 voturi neexprimate):

Se aproba:

    Numirea dlui. Costel Lionachescu in calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de un (1) an, incepand cu data hotararii AGOA, 29 aprilie 2026, pana la data de 29 aprilie 2027.

7.5.   In prezenta actionarilor reprezentand 89,5109% (98.909.499 actiuni) din capitalul social si 90,3856% (98.909.499 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9698% (98.877.843 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0076% (7.468 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 18.137 abtineri si 6.051 voturi neexprimate):

Se aproba:

    Numirea dlui. Marius-Mihail Diaconu in calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de un (1) an, incepand cu data hotararii AGOA, 29 aprilie 2026, pana la data de 29 aprilie 2027.

7.6.   In prezenta actionarilor reprezentand 89,5109% (98.909.499 actiuni) din capitalul social si 90,3856% (98.909.499 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,3319% (98.246.866 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,1023% (101.211 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 555.371 abtineri si 6.051 voturi neexprimate):

Se aproba:

     Numirea dnei. Augusta Valeria Dragic in calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de un (1) an, incepand cu data hotararii AGOA, 29 aprilie 2026, pana la data de 29 aprilie 2027.

7.7.   In prezenta actionarilor reprezentand 89,5109% (98.909.499 actiuni) din capitalul social si 90,3856% (98.909.499 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9539% (98.862.071 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0274% (27.060 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 16.868 abtineri si 3.500 voturi neexprimate):

Se aproba:

Numirea dlui Uwe Krueger in calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de un (1) an, incepand cu data hotararii AGOA, 29 aprilie 2026, pana la data de 29 aprilie 2027.

 

HOTARAREA NR. 8

In prezenta actionarilor reprezentand 89,5109% (98.909.499 actiuni) din capitalul social si 90,3856% (98.909.499 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9787% (86.697.348 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0213% (18.474 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 12.188.478 abtineri si 5.199 voturi neexprimate):

Se aproba:

Remuneratia fixa a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie pentru mandatele incepute cu data AGOA, respectiv suma de 2.083,33 EUR pe luna (suma neta) (platibila in EUR membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie care sunt nerezidenti in Romania, respectiv platibila in echivalent in lei membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie care sunt rezidenti in Romania) platibila fiecarui membru neexecutiv, la care se va adauga, dupa caz, suma de 416,66 EUR pe luna (suma neta) (platibila in EUR membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie care sunt nerezidenti in Romania, respectiv platibila in echivalent in lei membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie care sunt rezidenti in Romania), pentru ocuparea functiei de Presedinte de Comitet constituit la nivelul Consiliului de Administratie.

Pentru anul 2026, plata remuneratiei fixe se va efectua intr-o singura transa in perioada dintre data ultimei sedinte a Consiliului de Administratie din an si 31 decembrie 2026.

 

HOTARAREA NR. 9

In prezenta actionarilor reprezentand 89,5111 % (98.909.797 actiuni) din capitalul social si 90,3859% (98.909.797 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 91,2438% (38.748.109 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 8,7562% (3.718.474 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 56.442.756 abtineri si 458 voturi neexprimate):

Se aproba:

Termenii si conditiile, semnarea si implementarea de catre Societate a unui program de alocare a actiunilor (de tip stock options plan) in beneficiul membrilor executivi ai Consiliului de Administratie pentru anii 2026 - 2030 (“SOP”), avand regulile privind alocarea, accesarea si exercitarea optiunilor de actiuni de catre participantii eligibili la SOP inclusi in materialul de prezentare AGOA pus la dispozitie.

 

HOTARAREA NR. 10

In prezenta actionarilor reprezentand 89,5111 % (98.909.797 actiuni) din capitalul social si 90,3859% (98.909.797 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,1448% (97.073.900 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 1,8552% (1.834.925 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 614 abtineri si 358 voturi neexprimate):

Se aproba:

Autorizarea Consiliului de Administratie si a Comitetului de Nominalizare si Remunerare, dupa caz, conform prerogativelor acestora, de a emite orice decizie si de a efectua orice acte si actiuni necesare, dezirabile si/sau convenabile pentru punerea in aplicare a punctului 9 de pe ordinea de zi AGOA, inclusiv, dar fara a se limita la, in legatura cu urmatoarele aspecte:

·         negocierea, incheierea, redactarea, semnarea, executarea, trimiterea, transmiterea, modificarea sau completarea oricaror documente sau notificari necesare sau utile pentru punerea in aplicare a SOP pentru orice perioada de referinta pentru care este incheiat SOP, inclusiv, dar fara a se limita la, orice notificari, contracte de optiune sau alte documente privind punerea in aplicare a SOP;

·         trimiterea si/sau primirea, in numele si pe seama Societatii, a oricaror documente necesare sau utile pentru punerea in aplicare a SOP; si

·         indeplinirea tuturor actiunilor si formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare sau utile pentru punerea in aplicare a punctului 9 de pe ordinea zi.

 

HOTARAREA NR. 11

In prezenta actionarilor reprezentand 89,5111 % (98.909.797 actiuni) din capitalul social si 90,3859% (98.909.797 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9807% (98.890.209 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0193% (19.119 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 11 abtineri si 458 voturi neexprimate):

Se aproba:

Stabilirea datei de:

·         20 mai 2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;

·         19 mai 2026 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si

·         5 iunie 2026 ca data platii calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

 

HOTARAREA NR. 12

In prezenta actionarilor reprezentand 89,5111 % (98.909.797 actiuni) din capitalul social si 90,3859% (98.909.797 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9997% (98.908.979 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0003% (344 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 11 abtineri si 463 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea membrilor executivi ai Consiliului de Administratie, actionand impreuna sau individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la hotararea AGOA, sa depuna si sa solicite publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

 

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi, 29 aprilie 2026, in 2 (doua) exemplare originale, de catre presedintele de sedinta, dl. Claudio Cisullo si secretarul de sedinta, Alexandru-Victor Savi- Nims.

 

[URMEAZA PAGINA DE SEMNATURI]

 

 

 

 

 

HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

ONE UNITED PROPERTIES S.A.

Bucuresti Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20

J2007021705402, CUI 22767862, EUID: ROONRC.J2007021705402,

capital social subscris si integral varsat: 1.105.000.000 RON

Nr. 81 din 29 aprilie 2026

 

Actionarii ONE UNITED PROPERTIES S.A., cu sediul social in Bucuresti Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J2007021705402, CUI 22767862, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2007021705402, capital social subscris si integral varsat: 1.105.000.000 RON („OUP” sau „Societatea”) s-au intrunit astazi, 29 aprilie 2026, ora 11:00 (ora Romaniei) la adresa One Tower, et. 16, Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, Bucuresti, Romania, in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1805 din 25 martie 2026 in Ziarul Bursa numarul 55 din data de 25 martie 2026 si a convocatorului completat publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 2220 din 15 aprilie 2026 in Ziarul Bursa numarul 67 din data de 15 aprilie 2026.

In urma constatarii indeplinirii conditiilor legale si statutare pentru desfasurarea AGEA si dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, actionarii prezenti au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul-verbal de sedinta:

 

HOTARAREA NR. 1

In prezenta actionarilor reprezentand 89,4790% (98.874.334 actiuni) din capitalul social si 90,3535% (98.874.334 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9997% (99.088.492 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0003% (264 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 816 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Alegerea dlui Alexandru-Victor Savi-Nims (iar in absenta lui, alegerea dlui Ionita Adrian-Alexandru) in calitate de secretar de sedinta al AGEA, precum si a dnei Alexandra Jianu (iar in absenta ei, alegerea dnei Anca Minescu) in calitate de secretar tehnic al AGEA, toti acestia avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.

HOTARAREA NR. 2

In prezenta actionarilor reprezentand 89,4790% (98.874.334 actiuni) din capitalul social si 90,3535% (98.874.334 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9996% (99.089.031 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0004% (440 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 101 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea Consiliului de Administratie sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune, respectiv sa actualizeze articolul 12.3 din Actul Constitutiv al Societatii, pentru aducerea la indeplinire a hotararii adoptate de catre AGOA conform punctului 7 de pe ordinea de zi AGOA.

 

HOTARAREA NR. 3

In prezenta actionarilor reprezentand 89,4790% (98.874.334 actiuni) din capitalul social si 90,3535% (98.874.334 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9996% (99.088.088 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0004% (397 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 557 abtineri si 530 voturi neexprimate):

Se aproba:

Reducerea capitalului social al Societatii in temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu suma de 10.000.000 RON, prin anularea unui numar de 1.000.000 actiuni proprii avand o valoare nominala individuala de 10 RON, dintre actiunile rascumparate de catre Societate in conformitate cu programele de rascumparare actiuni aprobate prin Hotararea AGEA nr. 68 din 9 octombrie 2023 si Hotararea AGEA nr. 74 din data de 10 octombrie 2024.

Odata ce reducerea capitalului social aprobata conform prezentei Hotarari nr. 3 de pe ordinea de zi AGEA este finalizata, capitalul social subscris si varsat al Societati va avea valoarea de 1.095.000.000 RON, impartit in 109.500.000 actiuni, avand o valoare nominala de 10 RON / actiune.

Articolul 4.1. din Actul Constitutiv al Societatii se modifica dupa finalizarea reducerii capitalului social aprobata conform prezentului punct 3, dupa cum urmeaza:

„Capitalul social subscris si varsat al Societatii este de 1.095.000.000 RON (din care 1.085.674.098,5 RON si 1.922.633,5 EUR) integral subscris si varsat de actionari, impartit intr-un numar de 109.500.000 actiuni ordinare, nominative si dematerializate, cu o valoare nominala de 10 RON/actiune.”

Operatiunea de reducere a capitalului social aprobata conform prezentului punct 3 de pe ordinea de zi AGEA va produce efecte dupa ce toate conditiile de mai jos vor fi indeplinite:

a)    Prezenta hotarare AGEA este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a pentru o perioada de cel putin doua luni; si

b)    Prezenta hotarare AGEA este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

 

HOTARAREA NR. 4

In prezenta actionarilor reprezentand  89,4790% (98.874.334 actiuni) din capitalul social si 90,3535% (98.874.334 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,1658% (97.271.215 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 1,8342% (1.817.500 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 857 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Modificarea obiectului garantiei acordate de catre Societate prin contractul nr. GRIM/77731/CGF/17.12.2024 („Garantia Existenta”), in vederea garantarii creditului in suma de 17.500.000 EUR contractat de subsidiara ONE M HOTEL S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/13348/2022, (EUID) ROONRC.J40/13348/2022, avand cod unic de inregistrare 46460937 („OMH”), de la UniCredit Bank S.A., in baza contractului de credit nr. GRIM/77731/CSC/17.12.2024, astfel cum a fost modificat ulterior („Creditul”), astfel incat Garantia Existenta sa acopere orice suma care depaseste bugetul de constructie al proiectului finantat prin Credit.

 

HOTARAREA NR. 5

In prezenta actionarilor reprezentand  89,4790% (98.874.334 actiuni) din capitalul social si 90,3535% (98.874.334 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,1658% (97.271.587 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 1,8342% (1.817.519 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 466 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Constituirea de catre Societate in favoarea UniCredit Bank S.A. a unei garantii personale, inclusiv sub forma unei garantii corporative sau a unei fideiusiuni, care sa acopere, intre altele, orice obligatii de plata aferente Creditului si a serviciului datoriei in legatura cu Creditul, astfel cum se va detalia in documentele de finantare relevante.

 

HOTARAREA NR. 6

In prezenta actionarilor reprezentand  89,4790% (98.874.334 actiuni) din capitalul social si 90,3535% (98.874.334 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,1658% (97.271.875 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 1,8342% (1.817.500 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 197 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea membrilor executivi ai Consiliului de Administratie, cu puteri depline si individuale, cu dreptul de sub-delegare, astfel incat, in numele si pe seama Societatii, sa negocieze, sa semneze, sa predea sau sa livreze documentatia aferenta extinderii Garantiei Existente aprobate conform punctului 4 si a garantiilor aprobate conform punctului 5 de pe ordinea de zi si sa ia sau sa determine sa se ia oricare si toate masurile pe care membrii executivi ai Consiliului de Administratie le vor considera necesare, corespunzatoare sau recomandabile pentru a duce la indeplinire hotararile ce vor fi adoptate conform punctelor 4 si 5 de pe ordinea de zi, inclusiv, fara limitare:

·         sa negocieze, sa semneze si sa livreze, in numele si pe seama Societatii, contractele de garantie si actele aditionale la acestea, contractul de subordonare, precum si orice alte documente ce trebuie emise sau semnate de Societate pentru a da eficienta hotararilor de la punctele 4 si 5 de pe ordinea de zi si orice documente care urmeaza a fi semnate si transmise conform sau in legatura cu acestea;

·         sa inregistreze garantiile (inclusiv Garantia Existenta, in forma modificata), contractul de subordonare (daca este necesar), precum si orice alte documente ce trebuie emise sau semnate de Societate pentru a da eficienta hotararilor conform punctelor 4 si 5 de pe ordinea de zi, la care Societatea este parte sau se intentioneaza sa fie parte, daca este necesar, si sa indeplineasca oricare si toate formalitatile si sa ia orice alte masuri necesare, corespunzatoare sau recomandabile, pentru a conferi efecte depline hotararilor conform punctelor 4 si 5 de pe ordinea de zi (inclusiv, fara limitare la, inregistrarea care urmeaza a se face la Registrul National de Publicitate Mobiliara, Banca Nationala a Romaniei, Registrul Comertului sau reprezentarea si semnarea oricaror documente necesare in fata notarului public sau oricaror alte persoane, institutii, autoritati cu competente in privinta inregistrarii in orice registre publice); si

·         sa reprezinte individual Societatea la adunarea generala a asociatilor OMH in vederea aprobarii extinderii Garantiei Existente, a constituirii altor garantii si a tuturor documentelor aferente acestora, inclusiv a contractelor de garantie si a contractului de subordonare, dupa caz, conform punctelor 4 si 5 de pe ordinea de zi.

 

HOTARAREA NR. 7

In prezenta actionarilor reprezentand  89,4790% (98.874.334 actiuni) din capitalul social si 90,3535% (98.874.334 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentand 98,1587% (97.261.040 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul "impotriva" al actionarilor reprezentand 1,8413% (1.824.439 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 4.093 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Contractarea de catre ONE PROIECT 4 S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2021008216400, (EUID) ROONRC J2021008216400, avand cod unic de inregistrare 44237530 („OP4”), in care Societatea are calitatea de asociat unic, de la una sau mai multe banci finantatoare a (a) unui credit de investitii (construire) avand valoarea maxima de 20.000.000 EUR, avand ca scop finantarea/refinantarea partiala a dezvoltarii proiectului „ONE ACADEMY CLUB”; si (b) unei facilitati de credit de TVA avand valoarea maxima de 7.500.000 RON (echivalentul a 1.500.000 EUR) pentru finantarea platilor de TVA aferente proiectului ce urmeaza a fi dezvoltat de OP4 (denumite in continuare „Facilitatile OP4”), in urmatorii termeni si conditii:

·         Perioada maxima a facilitatii de la lit. (a) de mai sus va fi de 42 luni, iar perioada maxima a facilitatii de la lit. (b) de mai sus va fi de 36 luni, in ambele cazuri calculate de la data semnarii contractelor de credit;

·         In scopul garantarii Facilitatilor OP4 si a celorlalte obligatii de plata aferente creditelor respective, Societatea va putea constitui in favoarea bancii/bancilor finantatoare urmatoarele garantii:

o   ipoteca mobiliara asupra tuturor partilor sociale, prezente si viitoare, detinute de Societate in capitalul social al OP4, precum si asupra tuturor drepturilor si accesoriilor atasate acestora;

o   si o garantie personala de plata, inclusiv sub forma emiterii unei garantii corporatiste de catre Societate sau incheierii unui contract de fideiusiune cu banca/bancile finantatoare;

·         In contextul contractarii Facilitatilor OP4, Societatea va putea incheia un contract de subordonare a tuturor creantelor rezultand din creditele acordate sau ce vor fi acordate OP4 de catre asociatii sai, precum si a tuturor dividendelor sau altor distribuiri de sume datorate de catre OP4 asociatilor sai.

 

HOTARAREA NR. 8

In prezenta actionarilor reprezentand  89,4790% (98.874.334 actiuni) din capitalul social si 90,3535% (98.874.334 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentand 98,1587% (97.261.197 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul "impotriva" al actionarilor reprezentand 1,8413% (1.824.415 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 3.960 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea membrilor executivi ai Consiliului de Administratie, cu puteri depline si individuale, cu dreptul de sub-delegare, astfel incat, in numele si pe seama Societatii, pe intreaga durata a contractului de credit si a celorlalte documente de finantare, sa negocieze, sa semneze, sa predea sau sa livreze documentatia aferenta celor aprobate conform punctului 7 de mai sus si a garantiilor aferente si sa ia sau sa determine sa se ia oricare si toate masurile pe care membrii executivi ai Consiliului de Administratie le vor considera necesare, corespunzatoare sau recomandabile pentru a duce la indeplinire hotararile ce vor fi adoptate conform punctului 7 de pe ordinea de zi, inclusiv, fara a fi limitate la:

a) sa negocieze, sa semneze si sa livreze, in numele si pe seama Societatii, contractul de credit, contractele de garantie, contractul de subordonare, orice acte aditionale viitoare la aceste contracte, precum si orice alte documente ce trebuie emise sau semnate de Societate pentru a da eficienta hotararilor de la punctul 7 de pe ordinea de zi si orice documente care urmeaza a fi semnate si transmise conform sau in legatura cu acestea;

b) sa inregistreze garantiile, contractul de subordonare (daca este necesar), precum si orice alte documente ce trebuie emise sau semnate de Societate pentru a da eficienta hotararilor conform punctului 7 de pe ordinea de zi, la care Societatea este parte sau se intentioneaza sa fie parte, daca este necesar, si sa indeplineasca oricare si toate formalitatile si sa ia orice alte masuri necesare, corespunzatoare sau recomandabile, pentru a conferi efecte depline hotararilor conform punctului 7 de pe ordinea de zi (inclusiv, fara limitare la, inregistrarea care urmeaza a se face la Registrul National de Publicitate Mobiliara, Banca Nationala a Romaniei, Registrul Comertului sau reprezentarea si semnarea oricaror documente necesare in fata notarului public sau oricaror alte persoane, institutii, autoritati cu competente in privinta inregistrarii in orice registre publice).

Reprezentantii Societatii sunt autorizati si imputerniciti sa convina, in numele Societatii, asupra oricaror amendamente, modificari sau schimbari care urmeaza a fi aduse la orice document de finantare, precum si la orice alte documente auxiliare, precum si oricare alte contracte, documente sau instrumente la care Societatea este parte sau se intentioneaza sa fie parte, dupa cum reprezentantii Societatii, la discretia lor absoluta, vor considera corespunzator, cu respectarea limitelor prevazute in cadrul hotararii care va fi aprobate conform punctului 7 de pe ordinea de zi AGEA, a Actului Constitutiv si a prevederilor legale aplicabile.

In masura in care in structura de finantare, astfel cum va fi aprobata de catre banca/bancile finantatoare, vor aparea ulterior conditii noi sau modificatoare fata de cele aprobate mai sus sau modificari cu privire la descrierea garantiilor de mai sus, membrii executivi ai Consiliului de Administratie sunt imputerniciti impreuna sa decida dupa cum vor considera de cuviinta cu privire la orice aspecte care nu au fost mentionate/aprobate conform punctului 7 de pe ordinea de zi AGEA (inclusiv, dar nelimitandu-se la, constituirea de garantii sau agrearea de noi conditii financiare), cu respectarea limitelor prevazute in cadrul hotararii care va fi aprobate conform punctului 7 de pe ordinea de zi AGEA, a Actului Constitutiv si a prevederilor legale aplicabile.

HOTARAREA NR. 9

In prezenta actionarilor reprezentand  89,4790% (98.874.334 actiuni) din capitalul social si 90,3535% (98.874.334 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9997% (99.089.235 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0003% (264 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 11 abtineri si 62 voturi neexprimate):

Se aproba:

Stabilirea datei de:

·         20 mai 2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017; si

·         19 mai 2026 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.

 

HOTARAREA NR. 10

In prezenta actionarilor reprezentand  89,4790% (98.874.334 actiuni) din capitalul social si 90,3535% (98.874.334 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9998% (99.089.367 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0002% (194 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 11 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea membrilor executivi ai Consiliului de Administratie, actionand impreuna sau individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor adoptate de catre AGEA.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi, 29 aprilie 2026, in 2 (doua) exemplare originale, de catre presedintele de sedinta, dl. Claudio Cisullo, si secretarul de sedinta, Alexandru-Victor Savi - Nims.

 

[URMEAZA PAGINA DE SEMNATURI]